網絡詐騙工作匯報

時間：2022-11-11 18:03:19 工作匯報我要投稿

網絡詐騙工作匯報

　　在日復一日的學習、工作生活中，匯報和我們的生活緊密聯系著，匯報通常是對工作的總結報告，看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，總結了哪些經驗，但是，每次要寫匯報的時候都無從下手？下面是小編精心整理的網絡詐騙工作匯報，歡迎大家分享。

網絡詐騙工作匯報

網絡詐騙工作匯報1

　　隨著互聯網、通信技術的發展，一些不法之徒利用現代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，通過偽基站假冒銀行客服電話發送短信實施詐騙，電信詐騙案件數量呈現逐年上升趨勢。作為貼近天津自貿區客戶的基層金融服務單位，今年以來，渤海銀行天津自由貿易試驗區分行舉行一系列防范電信網絡詐騙宣傳活動，取得實效。

　　據悉，為有效打擊治理電信網絡新型違法犯罪活動，維護天津自貿區金融穩定，渤海銀行天津自由貿易試驗區分行加強宣傳，提升意識。全轄范圍內陸續開展“20xx年安全月”、“金融知識進萬家”、“金融知識萬里行”等系列活動，將防范和打擊電信網絡詐騙案件宣傳活動常態化，切實提高全員防范電信網絡詐騙的意識和應對能力。

　　期間，渤海銀行天津自由貿易試驗區分行針對來辦理業務的客戶發放宣傳折頁和防范詐騙手冊，有效提升宣傳活動的覆蓋面。同時，針對電信詐騙輻射面廣、隱蔽性強、發案率高的特點，耐心向公眾客戶講解犯罪分子使用的詐騙手段、話術及應對措施，提示客戶在接到詐騙電話、短信或登錄互聯網時，提高警惕，做到“不聽、不信、不轉賬、不匯款”。公眾客戶對宣傳活動反響熱烈，紛紛表示有效掌握了防范電信詐騙的方法和措施。渤海銀行天津自由貿易試驗區分行還將進一步履行金融機構的社會責任和義務，通過服務客戶、服務民生，切實保護公眾客戶合法權益，從而提高客戶滿意度。

網絡詐騙工作匯報2

　　為配合打擊電信網絡詐騙的犯罪，將央行結算新政內容傳播給廣大市民，12月10日，中山農行積極響應人行中山中支號召，組織志愿者在坦洲皇爵廣場參加反電信網絡詐騙宣傳活動，人行中山中支和坦洲公安分局有關領導到現場進行指導。

　　活動現場，人流較為集中，該行工作人員向廣大市民提示新政實施后賬戶分類、ATM轉賬時限等新變化，建議他們合理用卡、使用掌銀渠道辦理業務，并宣講電信網絡詐騙的特征和防范要點。活動當天，該行派發宣傳單張100余份、接受咨詢50人次。該行相關負責人表示，本次宣傳活動讓廣大市民了解到更多電信網絡詐騙相關信息，展現了該行反詐騙的使命擔當。

網絡詐騙工作匯報3

　　為貫徹落實《中國人民銀行關于加強支付結算管理、防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》要求，保障客戶資金安全，農行郯城縣支行多措并舉，積極開展防范電信詐騙、普及金融安全常識活動。

　　支行統一制作防詐騙宣傳橫幅，懸掛在營業網點門前最顯眼處；大堂經理在營業廳堂分發宣傳折頁，向顧客介紹金融安全知識，傳授防電信詐騙的方法；在營業廳擺放內容醒目的宣傳小黑板，吸引顧客了解防詐騙知識；在人流量最密集的地方張貼防電信詐騙宣傳公告；針對經常轉賬的顧客，重點提示：“不輕信、不匯款、不透露、不掃碼、不點擊鏈接、不接聽轉接電話”，并向顧客介紹手機銀行、網上銀行等更安全、快捷的轉賬方式；通過農行OCRM系統，向客戶發送防范電信詐騙的短信提示，提醒顧客謹防上當受騙。

　　通過開展一系列“防范電信詐騙，普及金融安全常識”活動，讓市民了解到電信詐騙的常見方式，提高了防詐騙意識和警惕性，受到市民一致好評，紛紛夸贊農行是負責任的銀行、是客戶的貼心銀行。

網絡詐騙工作匯報4

　　一、前期主要工作情況

　　近年來，堅決貫徹落實上級部署，在市人大監督指導下，始終踐行以人民為中心發展理念，堅持打防并舉、以防為先，綜合施策、齊抓共管，持續加大打防治理力度，取得一定成效。20xx年，全市發案同比下降2%，群眾損失同比下降25.5%，破案、刑事拘留人數同比分別上升30.1%、8.8%，連續4年實現“兩降兩升”。今年以來，破獲電詐案件1042起，刑事拘留電詐犯罪嫌疑人1738人，同比分別上升274%、316%，共挽回群眾損失2.83億元。特別是5月份，全市電詐警情環比下降15.2％，發案數環比下降18.5%，案件損失金額環比下降8.9%，電詐整體發案呈現初步下降態勢。

　　（一）堅持系統觀念，強化工作組織推進。市委、市政府高度重視反電詐工作，市委常委會、市政府常務會先后專題研究，將創建無詐小區納入20xx年市政府承諾為民辦理的實事，發揮市聯席會議作用，推動全社會共同參與。注重人員整合，按照“虛擬機構，實體運作”模式，組織網安、技偵、視偵專業力量整建制進駐、一體化運轉，將市反電詐中心由120人擴充至173人。注重數據聚合，以做強市、區反電詐中心為龍頭，充分匯聚市、區和社會資源，搭建武漢市反電詐預警平臺，推動警情全錄入、全勘查、全采集，確保源頭活水信息鮮活。注重機制融合，嚴格反詐日調度、周研判、月評估工作機制，推動壓實部門和屬地責任。

　　（二）堅持防范為先，構筑反詐防騙高地。開展“我為群眾辦實事”反詐宣傳活動，組織發動街道、鄉鎮、社區逐戶開展上門宣傳，最大限度擴大宣傳受眾面。以30個高發區域治理為切入點，全面開展企業財務人員、黨政機關、重點高校、重點社區等“四個領域零發案”創建，推廣江岸區百步亭文卉苑小區經驗，縱深推進“無詐小區”創建活動。依托市委黨校輪訓陣地，組織街道（鄉鎮）黨政正職干部開展反電詐專題培訓。編制《電信網絡詐騙手法及案例匯編》，提升防范針對性。6月6日，舉行反電詐宣傳暨被騙資金返還儀式，在全市集中返還被騙款1043萬元。

　　（三）堅持數據作戰，提升精準防范質效。做精事前技術反制，會同市委網信辦、市通信管理局、電信運營商，優化防范電詐信息系統。今年以來，發現鎖定封停涉案詐騙電話、APP和網址10.1萬個。做快事中預警勸阻，深入挖掘整合公安機關、通管部門、社會企業等資源，構建全量預警數據庫，按照緊急、高、中、低預警等級，分類落實剛性上門勸阻。目前，全市日均預警量由去年3500人次提升至3.5萬人次。做實事后緊急止付，建立公安、電信、銀行預警信息直推共享機制，依托“110”三方通話，開展即刻止付凍結，同步對涉案資金流、信息流進行追溯，力爭最短時間、最快速度為群眾挽回損失。

　　（四）堅持以打開路，保持嚴打高壓態勢。注重以打開路、以打促防，緊盯本地窩點主動打，每周開展“掃樓”行動，重點清查出租屋、小旅館、寫字樓等高危場所，堅決發現一處、端掉一處。緊盯部推線索追著打，加大手機、網站、銀行卡等重點線索的落地核查力度。對損失超30萬元案件，一律掛牌督辦，調集優勢力量破案攻堅。緊盯“兩卡”源頭深挖打，堅持每案必查、源頭必追，嚴查嚴打涉案手機卡、銀行卡、對公賬戶開販渠道，做到打深打透打徹底。今年以來，公安部推送手機窩點及QQ、微信線索核破率分別達到94.3%和96.5%。

　　（五）堅持綜合治理，聯動共治增強合力。以“斷卡”專項行動為抓手，加強源頭治理，堵塞監管漏洞。嚴格“兩卡”行業監管，啟動開戶懲戒告知程序，探索建立武漢“黑名單”庫和手機卡、銀行卡“黑名單”制度。嚴格聯合懲戒，對涉詐違法犯罪人員作為失信人員納入個人征信，每月在新聞媒體予以公開曝光懲戒。目前，全市共封控涉案賬戶7.1萬個，封停手機號碼8.4萬個，將4.6萬名涉“兩卡”違法人員納入黑名單管控，媒體公開曝光382人。嚴格考核獎懲，制定考核實施細則，建立約談制度，倒逼壓實工作責任。

　　二、我市反電詐工作面臨的嚴峻形勢和存在問題

　　雖然我市打防治理電詐犯罪工作取得一定成效，但從全國、全省、全市來看，當前電信網絡詐騙犯罪發案最多、影響最廣、治理最難，嚴重危害人民群眾生命財產安全。一是案件持續高發多發。全國電詐案件以每年20-30%的速度快速增長，已成為人民群眾反映強烈的主流犯罪。20xx年，武漢錄入電詐案件1.4萬起，在全國大城市排名第十位。今年以來，武漢發案6506起，占全部刑事發案的38%。二是群眾損失數額增多。1-5月，我市電詐案件已造成群眾損失5億元，同比上升77.7%。三是作案手法變化加快。經研判，詐騙窩點加速向境外轉移，犯罪專業化特征明顯，我市80％以上的電詐犯罪窩點藏身緬北地區。目前，發現的詐騙類型已超過50種，作案手法千變萬化。四是群眾防騙識騙能力不強。少數市民群眾思想認識不深、防騙意識不強、警惕性不高，沒有入腦入心，有的接受了見面勸阻、反復宣傳仍然被騙，且金額較大。近三個月，有510起電詐案件，群眾接受過上門預警勸阻仍被詐騙。五是行業治理力度還需加大。既有涉案銀行卡、電話卡歷史存量問題，也有新的問題。暗訪發現仍有部分營業廳、銀行網點開卡流程審核不嚴，詢問、告知及提示工作流于形式。從20xx年起，國務院聯席辦每月對全國排名前20的重點地市進行通報。據通報，去年我市涉個人銀行卡開卡地線索7708條，在全國城市排名第4位。今年第三期通報中，我市涉案個人銀行卡開戶地線索排全國第13位。第四期通報中，我市涉案電話卡開戶地線索排名第9位，涉案個人銀行卡開戶地線索排名第13位。

　　與此同時，在打擊治理工作中，還暴露出組織推進不夠有力、宣傳防范不夠精準、行業責任不夠落實、基礎工作不夠扎實、部門間執法思想不統一等問題，亟待加強法治保障，進一步統一思想，明確責任，聯動共治。20xx年3月，市人大監察和司法委員會制發20xx年工作要點，明確提出就防范打擊電信網絡詐騙工作作出決議。對此，在市人大及有關部門的直接指導下，市政府迅速開展相關工作，市政府常務會已專題進行研究。

　　三、下步工作打算

　　下步，按照上級部署要求，在市人大監督指導下，用好反詐法律武器，更加注重打防并舉、以防為先，采取強有力措施，構建全社會反詐格局，堅決遏制電詐案件高發態勢。一是進一步強化工作組織推進。加強法治保障，推動各部門細化配套細則，健全“黨委領導、政府主管、公安主打、行業主責、社會參與”格局。二是進一步營造全社會反詐防騙氛圍。注重發揮基層黨建引領作用，動員發動社會資源力量，深入開展上門宣傳、反復宣傳、精準宣傳，最大限度提升宣傳工作受眾面和認知度。定期在媒體發布群眾被騙典型案事例，以案說法，警示教育群眾，提升識騙能力。縱深推進“四個領域零發案”創建工作，將反詐宣傳納入社區工作基本內容，建立立足社區、覆蓋全社會的反詐宣傳體系，創建一批“無詐小區（村灣）”。三是進一步建強市區反電詐中心。堅持以專克專，建強市、區兩級反電詐中心，以專業對“專業”、以技術對“技術”、以高手對“高手”，以專業資源、專門手段、專業隊伍應對電詐犯罪，推動精準預警、精準反制、精準打擊。深度整合通信、互聯網等大數據資源，擴充涉詐預警模型，挖掘潛在受害人信息，健全落實高危、緊急上門勸阻責任機制，力爭上門勸阻率達100%。四是進一步加強涉卡源頭治理。堅持“消存量、控增量、嚴懲戒”，以“斷卡”行動為抓手，加強部門協同、群防群治，推動壓實各方責任。組織全面梳理各行業、各系統、各領域安全風險和管理漏洞，盡快制定出臺政策意見，有效管控風險。五是進一步嚴打電詐違法犯罪。堅持以打開路、以打促防、以打促建，立足本地犯罪，每周開展“掃樓”行動，加大懲治力度，特別是對重點線索、大要案件，依法從嚴從快打擊，堅決打擊犯罪分子囂張氣焰。對盤踞緬北詐騙窩點，全面收集固定電子證據，精準研判涉案嫌疑人身份，確保實現“三定”（定人、定案、定位）、“五清”（查清幕后金主、窩點位置、窩點人員、洗錢通道、技術平臺）。六是進一步落實考核獎懲。建立黨政領導干部定期研判會商制度，盡快將反詐工作納入各區、街鄉鎮平安建設考評，增加考核權重，推動各行業各部門深度參與。強化督導問效，細化考核實施細則，實行每月排名通報，完善通報約談機制，推動反詐各項措施落實到“最后一厘米”。研究全社會反詐獎懲辦法，鼓勵群眾舉報，打好反詐防詐人民戰爭。

網絡詐騙工作匯報5

　　一、總體態勢及案件特征

　　20xx年以來，我院共審結電信網絡詐騙犯罪案件86件191人，其中幫助信息網絡犯罪活動案件40件79人，詐騙案件17件39人，掩飾、隱瞞犯罪所得案件18件38人，侵犯公民個人信息案件10件35人，判處三年以上有期徒刑29人，判處罰金、沒收財產合計人民幣461.4萬元。電信網絡詐騙犯罪案件的判決案件數與人數分別占同期審結刑事案件的16.69%和25.1%，呈現高位運行態勢。從審結案件情況看，當前網絡犯罪存在以下顯著特征：

　　1.犯罪類型多樣化，主要罪名相對集中

　　電信網絡詐騙犯罪案件類型多樣，侵害法益多種，涉及罪名多個，但罪名主要集中在詐騙罪、幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪。20xx年以來，我院審結的電信網絡詐騙犯罪案件中，近79%為詐騙罪及幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪等上下游關聯犯罪。

　　2.犯罪手段隱蔽化，作案手法不斷更新

　　電信網絡詐騙犯罪手段變化多樣，犯罪分子緊跟社會熱點借題發揮，針對不同群體量身定制犯罪活動方案。如我院審結的被告人謝某詐騙罪一案，被告人謝某與他人結伙，通過網絡交易平臺，以股票配資、提高投資杠桿為由，詐騙被害人錢款共計人民幣400余萬元；又如被告人曹某詐騙罪一案，被告人曹某利用網絡平臺，以兼職刷單為誘餌，騙取被害人錢款共計人民幣14萬余元。

　　3.犯罪模式團體化，跨域作案趨勢明顯

　　新型電信網絡詐騙犯罪突破傳統犯罪“單打獨斗”模式，團伙形式作案的數量明顯增加，呈現出層級多、分工細、組織性強等特征。各層級犯罪分子相互獨立，分工明確，彼此通過網絡線上聯絡，各自負責通話、轉賬、提款、技術支撐等某一環節。20xx年我院審結的電信網絡詐騙犯罪案件中，共同犯罪案件32件，占案件總量的37.2%，其中3名被告人以上的共同犯罪案件18件，占案件總量的20.9%。

　　二、工作開展情況

　　近年來，我院不斷提高政治站位，聚焦案件質量，強化部門協同，加強源頭治理，打擊電信網絡詐騙犯罪工作取得較好成效。

　　1.提高政治站位，強化組織領導

　　懲治電信網絡詐騙犯罪、維護網絡安全是法院作為審判機關應承擔的政治責任、法治責任。為全面做好打擊電信網絡詐騙犯罪工作，院黨組專題聽取我院打擊電信網絡詐騙犯罪工作開展情況，并第一時間成立了以院長朱曉燕為組長，分管副院長李國軍為副組長，刑庭、執行局等相關責任部門負責人為成員的打擊電信網絡詐騙犯罪工作領導小組，統籌協調做好打擊治理電信網絡詐騙犯罪各項工作。

　　2.提高專業能力，強化質量管控

　　根據電信網絡詐騙犯罪專業化、集團化特征，加強隊伍專業化建設。我院及時成立打擊電信網絡犯罪“1+1”專案團隊，即1名審判委員會專職委員領銜1名資深法官帶隊的專業審判團隊，充分發揮專業團隊和專業法官集體智慧，加強集體研判，確保每一起案件都經得起檢驗。同時，每周梳理匯總審理中發現的突出問題，及時向上級法院請示匯報。20xx年以來，專案團隊組織專業法官會議30余次，討論電信網絡詐騙犯罪案件20余件，累計請示匯報電信網絡詐騙犯罪法律適用問題6個，電信網絡詐騙犯罪案件二審改判發回瑕疵率始終保持為0，法律適用準確率始終保持100%。

　　3.提高聯動效能，強化溝通協作

　　借鑒掃黑除惡工作經驗，進一步完善法院內外部門的溝通對接機制，尤其是加強與公安、檢察院的工作銜接，推動辦案協作和信息共享，形成辦案合力。對于電信網絡詐騙犯罪案件定罪量刑、證據審查等一般性問題，加強與公安、檢察院會商，統一司法尺度；對于重大疑難復雜個案，調配審判力量，適時提前介入，就證據收集、事實認定、法律適用等問題提出意見，確保案件質效。20xx年以來，我院內部召開專項協調會8次，解決問題21項，與公安、檢察院會商電信網絡詐騙犯罪案件15件次，提前介入案件2件。

　　4.提高防控意識，強化源頭治理

　　有效統籌把握懲治和治理的關系，結合執法辦案、以案釋法，會同相關部門推進治理網絡發展突出問題，著力推動源頭治理。20xx年以來，我院組織開展四大系列活動（即“公職人員大旁聽”“典型案例大發布”“重點案件大宣傳”“防詐知識大派送”）及“共享法庭”+青桐宣講等活動，利用網絡直播技術，將防詐知識送到全縣203個村（社）、27家金融機構。此外，針對網絡詐騙犯罪新特點，我院向縣市場監管局、桐廬移動公司分別發出關于加強公司注冊審查和加強個人信息保護的司法建議，對于源頭防范網絡犯罪提出針對性意見和建議，獲得有關單位的高度重視和積極反饋。

　　5.提高挽損效果，強化社會穩定

　　追贓挽損一直以來是人民群眾最為關心的問題，因此我院一直堅持審執結合的工作思路，將追贓挽損貫穿于立案、審理、執行全過程，最大程度的做到案結事了。另外，為了減少猜疑、謠言以及社會不安定因素的催生，我院及時暢通表達、切題回應呼聲，不斷強化信訪接待工作，對于受損群眾分布廣泛的案件，采用電話、被害人代表談話等多種方式，打消群眾焦慮情緒，增進相互信任。20xx年以來，相關案件承辦人共信訪接待被害人10次以上。

　　三、工作中存在的問題

　　電信網絡詐騙犯罪無論是在犯罪空間、犯罪方式還是犯罪形態等方面，與傳統犯罪有著顯著不同，對法院刑事審判工作提出了新要求，對辦案人員的能力提出了新挑戰，案件審理中存在以下突出問題：

　　1.案件取證難

　　由于網絡的虛擬性、非接觸性，電信網絡詐騙犯罪打破了傳統的區域界限，不僅犯罪行為難以查處，也增加了辦案成本，帶來管轄權沖突、電子證據收集難等諸多問題。如我院辦理的40件幫助信息網絡犯罪活動罪案件，被告人均是為上游詐騙犯罪提供銀行卡轉賬服務，其中每筆詐騙金額都涉及多張銀行卡的多次轉賬，資金流向混亂、復雜，偵查機關無法獲取準確的詐騙資金流向數據，導致詐騙數額因缺少完整的電子數據而只能根據有利于被告人原則就低認定，不利于打擊和懲處犯罪。

　　2.法律定性難

　　電信網絡詐騙犯罪手段“推陳出新”，作案手法靈活多變，面對快速演變的新情況，行為性質難以準確認定的問題愈發凸顯。如對于向上游犯罪提供“兩卡”的被告人，在提供過程中又配合對方進行少量的刷臉或提款等服務，是界定為幫助信息網絡犯罪活動罪，抑或是掩飾、隱瞞犯罪所得罪，是認定為一罪，還是實行數罪并罰，實踐中存在不同的認識，處理方式不一。

　　3.追贓挽損難

　　由于電信網絡詐騙犯罪隱蔽性強，往往被害人人數多，犯罪數額大，涉案財產去向錯綜復雜，追贓挽損面臨巨大困難，特別是涉眾型網絡詐騙犯罪行為，一旦案發，極易引發涉訴信訪，嚴重影響社會穩定。

　　4.能力提升難

　　近年來，法院審理的電信網絡詐騙犯罪案件數量激增，新類型網絡犯罪不斷出現，涉及地域廣，取證困難，且圍繞網絡犯罪的“黑灰產”鏈條也越來越長。辦案過程中，法官需要加強技術與法律的結合，從理論、實踐角度明確合法與違法、違法與犯罪的`界限，這對法官司法能力建設提出了新的挑戰。

　　5.機制完善難

　　打擊電信網絡詐騙犯罪涉及公安、檢察、法院等多家部門，僅僅依靠單個案件的溝通協調制度，難以徹底解決部門間思想不統一、意見不一致、理解不一樣等問題。

　　四、下一步工作計劃

　　下一步，結合社會形勢，將懲治防緊密結合，通過主動充分履職，壓緊落實責任，不斷提高打擊電信網絡詐騙犯罪工作實效，推進法治化網絡空間建設。

　　1.加強學習、提高能力

　　準確把握電信網絡詐騙犯罪的態勢和特點，善于觀察新形勢、研究新情況、解決新問題，深化網絡犯罪法律法規培訓，強化網絡業務知識學習，攻克短板弱項，切實提高司法能力。

　　2.高效審結、全力挽損

　　全面落實寬嚴相濟刑事政策，推進刑事訴訟改革深化，做到行為精準定性，案件質量經得起檢驗，加快案件辦理進度，確保快立快審快判，積極回應社會關切，全力做好追贓挽損，努力減少人民群眾的財產損失，實現案件辦理三效合一。

　　3.加強協作、合力打擊

　　落實打擊電信網絡詐騙犯罪聯合工作機制，強化協同治理，充分發揮一體化優勢，優化協作方式，增強協作效果，堅持齊抓共管、群防群治，形成打擊合力。

　　4.法治宣傳、源頭防范

　　大力開展法治宣傳教育，使專題宣講進機關、進農村、進社區、進學校、進家庭、進企業成為常態，充分運用辦案職能，精心選取典型案例，針對易受騙群體開展“精準滴灌式”宣傳，不斷提高人民群眾法治意識。

網絡詐騙工作匯報6

　　今年以來，通過全市各部門、鎮（街道）的密切配合、協同作戰，我市打擊治理電信網絡新型違法犯罪取得了一定成效，但仍存在一些問題需要持續改進。

　　一、打擊治理電詐工作現狀

　　（一）發案數和經濟損失仍呈高發趨勢。20xx年1-6月，全市發案148件，占發案總數的23.38%，同比（208件）下降28.84%，損失金額1201.58萬元。總體來看，電詐案件高發勢頭有所遏制，但經濟損失仍居高不下。

　　（二）涉詐重點人員底數較大。20xx年，國家反詐大數據平臺推送我市各類重點人員共539人，這些重點人員的涉詐類型互相交叉，有的既是兩卡人員，又是前科高危人員，身份復雜，涉詐重點人員管控仍需持之以恒。

　　（三）打擊破案還需加力。20xx年1-6月，共偵辦涉電詐案件41件，破獲電詐類案件34件，偵破2起重大幫信案，共抓獲犯罪嫌疑人80人，查獲涉案銀行卡、電話卡35張，打掉一個架設goip設備的犯罪團伙，搗毀一個專門向金三角地區販賣電話卡的收販卡團伙，犯罪團伙性組織性隱蔽性強、反偵察意識強、跨境打擊難度大。

　　（四）“兩卡”問題依然突出。20xx年1-6月，涉案銀行賬戶綿竹籍開戶共計64人，涉案銀行賬戶本地開卡41張；涉案手機卡綿竹籍開卡4張，“兩卡”行業治理仍需持續深入。

　　二、存在的問題和困難

　　（一）推動齊抓共管仍有短板。聯席辦的牽頭協調作用發揮不夠，部分鎮（街道）和部門組織力度、參與深度不夠，在反詐防騙宣傳，管控重點人員、逼投勸返滯留緬北人員、行業監管等工作研究落實不到位。

　　（二）反詐宣傳持續力度不夠。反詐宣傳的內外深度廣度不夠，對重點人群、重點行業場所、重點媒介的體系化宣傳也不到位，未從根本上提升群眾甄別識別詐騙能力。國家反詐APP注冊工作推動緩慢，截止6月注冊率17.85%，位列全市倒數第二。

　　（三）涉詐高危人員清降滯后。截止20xx年6月底，我市共有滯留緬北人員44人（已核減29人），核減率65.9%，距離任務目標85%還有較大差距，形勢非常嚴峻。

　　三、下一步工作措施和建議

　　（一）構建齊抓共管格局，全面推動工作開展。防范和打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪，是一項社會性任務，是全社會的責任，僅憑公安一家無法從根源上肅清通訊網絡詐騙，需要政府將本項工作列為重點工作，構建政府主導、部門聯動、社會參與、全民防范、齊抓共管的格局，統籌做好重點人員管控、窩點人員勸返，宣傳勸阻防范、行業監管和突出問題整治等工作。公安機關要配合有關部門對“偽基站”“黑廣播”清理整治，并聯合銀行、三大通訊運營商深入開展“斷卡行動”，規范內部管理，加強銀行卡、電話卡安全管理，堅決杜絕違規代開卡、亂開卡、批量開卡等問題，以及截留和販賣、泄露信息等違法違規行為，切斷不法分子獲取犯罪工具途徑。

　　（二）提升宣傳防控能力，提高群眾反詐意識。要充分調動各領域、各行業參與宣傳的積極性，形成縱向鎮（街道）、村組（社區），橫向覆蓋學校、企業、銀行等重點單位、部位的全方位、立體化的宣傳防控格局。各行業部門要加強內部宣傳和社會面的宣傳覆蓋，并利用“微信”“抖音”“快手”等網絡平臺，開展多維度、高頻次的反詐防范宣傳，推廣注冊“國家反詐中心APP”，提升我市群眾識騙、防騙能力。公安機關要加強預警勸阻工作，全力避免群眾上當受騙。

　　（三）加強人員穩控勸返，確保清降管控到位。各鎮（街道）履行好黨委政府主體責任，對重點人員建立一人一檔，定期開展談心談話和法制教育宣傳，因人施策做好屬地穩控工作，嚴防重復作案和流出作案。對仍在滯留緬北境外人員，成立專班，采取必要措施全面加強勸投、逼返、勸返工作。

　　（四）逗硬考核機制，嚴格追責問責。聯席辦要充分履職盡責，進一步加強協調和督促指導，定期召開聯席會議，全力推動工作落地落實，對打擊治理工作不重視、措施不力、效果不佳的，加大通報講評、倒查追責力度，視情采取通報批評、約談負責人、掛牌整治。

網絡詐騙工作匯報7

　　20xx年12月21日，郵政儲蓄銀行根河市支行參與了當地人民銀行發起的“防范電信網絡詐騙”為主題的宣傳活動。支行認真研究活動方案，結合本行實際，精心部署、周密安排，配合人民銀行將這一活動開展的有聲有色，取得了明顯成效。

　　宣傳活動由人民銀行為起點，途經根河市人民政府、火車站、根河第二中學、根河國電供電公司、中國聯通、龍鳳大廈，活動時間持續3個半小時。此次活動主要以宣傳條幅和發放宣傳折頁等方式，讓廣大人民群眾充分認識電信網絡詐騙的嚴重危害，了解電信網絡詐騙分子慣用的方式方法，有效提高其安全防范意識及辨別真偽能力。宣傳活動不論走到哪里，都有行人或附近居民駐足觀看，并有不少群眾上前咨詢、了解。

　　此次活動支行圓滿完成了人民銀行分配的工作任務，同時為廣大人民群眾普及了防范電信網絡詐騙知識，增強全民防范詐騙意識，創建健康、安全的金融環境，進一步樹立起了郵政儲蓄銀行良好的企業形象。

網絡詐騙工作匯報8

　　自公安部開展“斷卡行動”以來，農業銀行積極響應國家號召，針對銀行卡及賬戶開立展開了全面風險排查。對涉案賬戶及可疑賬戶采取管控措施，對個人新開立銀行賬戶采取了更為嚴格的客戶身份識別，從根源上杜絕銀行卡出租、出售、買賣等違規違法行為。最大程度的預防電信網絡詐騙。主要采取的做法是：

　　一、加強員工培訓，提高員工防范意識。

　　利用晨夕會、案防會學習上級行關于電信網絡詐騙相關文件，培訓講解各項細則，確保每一位員工都能快速識別可疑特征，無論辦卡還是卡片啟用，或者辦理卡片掛失換卡等業務，尤其是要加大對異地人員、老年人、剛步入社會或在校大學生進行嚴格認真審核。將“八詢問”內化于心，外化于行；寧可少辦卡，切勿開疑戶。

　　二、加大宣導力度，樹立客戶風險意識。

　　在客戶開戶過程中，主動做好風險提示引導工作，明確提示出租、出借、買賣銀行賬戶面臨的法律風險，要求客戶閱讀并簽署公安機關下發的個人結算賬戶開立和使用風險承諾書。對出現個人客戶信息存在疑問、受他人組織、分批集中開戶、開戶目的不明、按他人指令操作、含糊回答、拒絕簽署風險提示書等情況的，拒絕辦理開戶業務。

　　三、加大審查力度，杜絕風險事件發生。

　　在開戶時，客服經理不僅要審核客戶提供的各類證明文件，對于可疑人員要加大審核力度，必要時延長辦卡時間，上門核實實際居住地或電話確認該單位是否存在該客戶。多角度審核客戶提供信息，確認客戶真實意愿，聯系方式信息是否本人使用；在存續期內，將開戶一個月內的所有客戶批量進行電話外呼確認是否本人使用，對于空號、關機等現象重點關注，必要時對賬戶進行管控待核實無誤后方可解控或銷戶處理。

網絡詐騙工作匯報9

　　為加強公眾金融知識宣傳教育，提高社會公眾對于電信網絡新型詐騙的犯罪行為的警覺，維護銀行業消費者合法權益，中信銀行石家莊分行根據監管部門以及總行要求，開展了防范電信網絡新型詐騙集中宣傳活動。石家莊分行轄內網點通過走社區、學校、街道等，共發放單頁800余份，接受咨詢人超過600余人。

　　本次宣傳活動，重點對人民銀行關于個人賬戶分類管理要求、賬戶實名制、個人賬戶轉賬業務限制措施、買賣賬戶行為處罰規定等相關內容進行了宣傳與講解，增強社會公眾銀行卡信息保護意識的網絡安全意識。

　　近年來，違法違規的金融犯罪活動十分猖獗，尤其隨著互聯網的普及，通過互聯網犯罪的成本大大降低，銀行卡盜刷、電信網絡詐騙等案件頻發，中信銀行石家莊分行借此宣傳月活動可有針對性地向社會公眾普及金融知識，進行風險提示，提升廣大群眾的金融安全意識；以堅持普及性、統一性、公益性、服務性和持續性的標準，充分展示中信銀行保護消費者權益的承諾與決心。

　　本次宣傳活動，中信銀行石家莊除了在全轄營業網點開展宣傳，還通過微信、網上銀行等多種渠道進行了廣泛宣傳。中信銀行表示，有效開展“防范電信網絡新型詐騙宣傳活動”活動不僅對引導公眾提升防范意識，而且對構建和諧金融生態環境維護銀行的聲譽也起到重要影響，在未來，中信銀行會繼續充分利用各項資源，形成公眾金融教育的長效機制，提升宣教影響力，鞏固、擴大宣教成果，為構建安全、健康的銀行環境貢獻力量。

網絡詐騙工作匯報10

　　對當前較為多發的電信網絡詐騙的犯罪，農行廣東省分行營業部充分發揮“金融安全衛士”的作用，堅持“以客戶為中心”，著眼于提升員工和客戶防范詐騙意識和技巧，積極探索防范打擊電信網絡詐騙的新手段，切實保護客戶財產免受詐騙損失。對內強化組織領導、加強信息溝通，對外開展強勢宣傳。

　　對員工，該行通過加強防詐騙識別、防范技巧的學習培訓，形成全流程的長效響應機制，強化網點人員的防詐騙意識，提高網點員工防范此類案件的敏感性和洞察力，提升全行防詐騙水平。

　　對客戶，該行將網絡安全宣傳融入日常營銷流程中，在開戶、電子銀行注冊等重點環節，加強對客戶的安全知識普及。通過主動提醒、及時溝通、迅速響應和多方配合，構架成一道道堅實的防護網，強化了堵截詐騙案件的效果。

　　該行重視加強與省、市公安機關的配合與協作，警銀聯動，建立多項應急處置機制，多次及時阻止了可疑資金的劃出。根據電信詐騙的典型案例，通過電視報紙、官方微信微博、門戶網站、網點宣傳欄等多種渠道，全方位進行防電信網絡詐騙宣傳。同時，在營業場所滾動播放防詐騙宣傳視頻，在柜面、大堂等明顯位置張貼防詐騙宣傳折頁、海報，讓客戶知悉詐騙伎倆，提高市民群眾的防詐騙意識。

　　此外，該行還針對易受騙的人群，如：老年人、學生、外來務工人員等，開展了“普及金融知識萬里行”、“金融知識進萬家”、“金融知識進校園”等多項活動，將宣傳內容與產品升級相結合，有效提升客戶的網絡安全支付意識，受到公眾的歡迎和肯定。

網絡詐騙工作匯報11

　　一、加強組織領導完善組織機構

　　全縣“全民反詐夏縣無詐”防范電信網絡詐騙宣傳工作會議后，我局立即響應，成立夏縣司法局“全民反詐，夏縣無詐”防范電信網絡詐騙宣傳活動領導組，組長由局黨組書記、局長閆銳擔任，副組長由副局長王立國、副局長張高峰、主任科員張志敏、主任科員陳臘芹擔任。成員由各股室、司法所負責人組成。

　　二、加強學習培訓精心安排部署

　　2月10日，召開夏縣司法局防范電信網絡詐騙宣傳活動安排部署會，傳達學習縣“全民反詐夏縣無詐”防范電信網絡詐騙宣傳工作會議精神，學習防范電信網絡詐騙相關知識，會上宣讀《夏縣司法局關于深入開展“全民反詐夏縣無詐”防范電信網絡詐騙宣傳活動工作方案》，對此次宣傳活動各個股室職責進行詳細分解安排。

　　三、創新宣傳舉措線上線下相結合

　　在夏縣掌上“12348”微信公眾號上及時轉發縣公安局整理的反詐視頻合集、致廣大居民、全體師生、企業負責人朋友的一封信，以及《臨近春節，急需防范的五種電信網絡詐騙類型》，在縣城四條大街7塊電子顯示屏上滾動播放防范電信詐騙宣傳語。2月10日上午，組織各股室、司法所20余人員上街入戶面對面向群眾發放《致廣大居民朋友的一封信》、《民法典》《法律援助手冊》等宣傳資料500余份，提升群眾法治意識和防范意識。

網絡詐騙工作匯報12

　　為了切實落實銀監會關于打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作的要求，晉中銀行監分局榆社辦事處認真組織轄區銀行業金融機構開展防范電信網絡詐騙宣傳工作。一是要求銀行網點在業務辦理區擺放防范電信詐騙宣傳資料，同時通過電子屏播放宣傳標語。二是要求員工對辦理匯款業務的客戶必須做到“四詢問一告知”，提高客戶警惕意識。三是把金融知識宣傳與防范電信詐騙宣傳結合起來，開展宣傳防范活動。

　　截至目前，宣傳活動共設置展板15塊，張貼宣傳標語27條，懸掛橫幅25條，播放宣傳片319次，微信宣傳33次，網絡宣傳4次，切實提高了客戶的防騙意識和防騙能力。

網絡詐騙工作匯報13

　　12月31日，在20xx年元旦來臨之際，為了切實保障人民群眾財產安全，讓市民群眾度過一個安全祥和的節日，蘭州市公安局在張掖路步行一條街和東方紅廣場組織開展預防電信網絡詐騙的犯罪集中宣傳活動。省公安廳副廳長、市公安局局長肖春，市公安局副局長田俊鋒、于奕，市公安局黨委委員、辦公室主任姚俊源到現場參加宣傳活動，向群眾散發宣傳材料，講解預防電信網絡詐騙知識。

　　當天上午，天氣十分寒冷。在張掖路和東方紅廣場兩個宣傳點，蘭州市公安局設立了醒目的紅色拱門，懸掛印有“20xx預防電信網絡詐騙宣傳活動”字樣的標語橫幅，擺放多塊“預防電信詐騙的犯罪”為主題的展板，有圖文并茂的案例，有淺顯易懂的溫馨提示；一位女民警用清脆洪亮的聲音反復廣播預防電信網絡詐騙的相關知識；警容嚴整的民警向過路群眾散發《20xx騙局大匯總》、《利用偽基站發送虛假短信進行詐騙》、《防騙識騙基本常識和方法》和《預防電信詐騙的犯罪宣傳彩頁手冊》等宣傳材料，向群眾耐心講解預防電信詐騙的常識，教他們如何防范的上當受騙的竅門。身著筆挺警服的市公安局局長肖春頂著寒風與民警一道，和顏悅色地向過往的老人、婦女兒童和學生等市民群眾分發宣傳材料，并反復叮嚀：“大家要多了解預防電信網絡詐騙的知識，以后接到要求打錢的電話，可千萬不要相信，要及時向公安機關反映情況，避免上當受騙。”當天的宣傳活動中，蘭州警方共向群眾散發宣傳材料3萬余份，擺設宣傳展板16塊。

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