關(guān)于對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展情況公告的聲明

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　　關(guān)于對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展情況公告的聲明1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　公司實(shí)際控制人賴漢思與五華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社簽訂了人民幣800萬元的借款合同，用于補(bǔ)充深圳市xx中建建筑工程有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要資金，借款期為叁年。(賴漢思是深圳市xx中建建筑工程有限公司的實(shí)際控制人，占70%的股份)。公司以坐落于xxxxx區(qū)x鎮(zhèn)xx大道東側(cè)x號(hào)的辦公樓及廠房做抵押擔(dān)保。由于公司人員決策程序意識(shí)不強(qiáng)，未及時(shí)履行決策程序，導(dǎo)致公司未及時(shí)披露該擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)已于xxx6年8月31日第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議補(bǔ)充確認(rèn)并決議通過，現(xiàn)于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)補(bǔ)發(fā)披露如下公告：《xxxx高新科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展情況公告》(公告編號(hào)：xxx6-021)。

　　公司對(duì)上述補(bǔ)發(fā)公告的披露給投資者帶來的不便深表歉意，公司將加強(qiáng)內(nèi)部治理工作，避免出現(xiàn)類似情形

　　公告編號(hào)：xxx6-020

　　xxxx高新科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　xxx6年11月17日

　　關(guān)于對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展情況公告的聲明2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　xxxx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

　　審議通過了涉及對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的《關(guān)于公司繼續(xù)為xx新天天光電科技有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》和《關(guān)于公司為臨海市福川貿(mào)易有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》，并提交xxx5年年度股東大會(huì)審議。

　　公司于xxx6年4月25日及時(shí)發(fā)布了《xxxx科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。但因工作人員疏忽，導(dǎo)致對(duì)外擔(dān)保公告未能及時(shí)披露。公司已采取整改措施，補(bǔ)充披露《xxxx科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》(xxx6-024)。

　　因公司工作人員疏忽未及時(shí)進(jìn)行披露，由此給投資者帶來的不便深表歉意，謹(jǐn)請(qǐng)諒解。今后公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、信息披露負(fù)責(zé)人將加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的掌握，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，杜絕類似現(xiàn)象再次發(fā)生，保證公司信息披露的完整性、及時(shí)性，積極維護(hù)投資者的利益。

　　公告編號(hào)：xxx6-023

　　特此公告。

　　xxxx科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　xxx6年4月28日

　　關(guān)于對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展情況公告的聲明3

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保

　　若干問題的通知(證監(jiān)發(fā)[xxx3]56號(hào))》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的.通 知》(證監(jiān)會(huì)[xxx5]120號(hào))以及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定賦予獨(dú)立董事的職責(zé)，我們本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)xxx4年上半年公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來、公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了檢查和核實(shí)，經(jīng)討論后發(fā)表

　　如下專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見：

　　1、報(bào)告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公司資金的情況。

　　2、截止xxx4年6月30日，公司不存在為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及本公司其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。

　　(以下無正文)

　　(此頁無正文，為五礦稀土股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)聲明和獨(dú)立意見之簽字頁)

　　獨(dú)立董事：(簽名)

　　xxx年八月七日

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