2021年案件防控工作總結(jié)范文
不經(jīng)意間，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了，回顧這段時(shí)間以來(lái)的工作成果，你有什么感悟呢？來(lái)為這一年的工作寫(xiě)一份工作總結(jié)吧。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫(xiě)些什么，下面是小編幫大家整理的2021年案件防控工作總結(jié)范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
案件防控工作總結(jié)1
根據(jù)總行《關(guān)于印發(fā)<中國(guó)建設(shè)銀行案件防控及整改方案>的通知》和分行《建設(shè)銀行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，為進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控工作，結(jié)合支行實(shí)際，認(rèn)真組織全員對(duì)《方案》進(jìn)行了學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)，全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)得到進(jìn)一步強(qiáng)化，使全員牢固樹(shù)立起防范風(fēng)險(xiǎn)和案件的第一道防線(xiàn)。同時(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作思路，變被動(dòng)應(yīng)對(duì)為主動(dòng)防控，將工作重心由事后處置向事前預(yù)防、主動(dòng)出擊前移。對(duì)全行經(jīng)營(yíng)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，從執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度細(xì)節(jié)入手，各部門(mén)深入機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)防范案件和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上找問(wèn)題，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極整改，不斷促進(jìn)了案件防控工作�，F(xiàn)匯報(bào)如下：
一、基本情況
20xx年以來(lái)，支行黨委高度視案件防控工作，充分依靠員工的智慧和力量，集思廣益，結(jié)合實(shí)際工作查找問(wèn)題，重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理，查缺補(bǔ)漏、剔舊補(bǔ)新，使制度與實(shí)際工作相符；對(duì)內(nèi)管內(nèi)控、工作落實(shí)和業(yè)務(wù)流程等層面存在屢查屢犯的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析梳理，分類(lèi)匯總，通過(guò)查找基礎(chǔ)管理工作中深層次的問(wèn)題和漏洞，剖析根源，制定方案及時(shí)整改。
1．年初全行員工簽訂案件防控責(zé)任書(shū)1194份，（支行行長(zhǎng)與分管行長(zhǎng)簽訂案件防控責(zé)任書(shū)、分管副行長(zhǎng)與部門(mén)、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽訂、部門(mén)負(fù)責(zé)人與員工簽訂案件防控責(zé)書(shū)）實(shí)行分管責(zé)任，使案件防控責(zé)任到人，不留死角。
2．認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于在全省建行開(kāi)展員工不良行為排查工作》建鄂函[20xx]231號(hào)的通知精神，在支行開(kāi)展了全方位對(duì)員工不良行排查工作，以提高員工防范道德風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，對(duì)員工不良行為排查率為100%。
3．認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)案件防控工作動(dòng)態(tài)及上級(jí)文件，根據(jù)支行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)分散特點(diǎn)，20xx年采用電子郵件方式轉(zhuǎn)發(fā)案件防控工作動(dòng)態(tài)及上級(jí)等文件，以部門(mén)、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)為單位組織員工學(xué)習(xí)傳達(dá)，提高了全體員工案件防控意識(shí)。
4．條線(xiàn)管理部門(mén)深入機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)搞好案件防控及整改，促進(jìn)整改工作落實(shí)。為了加強(qiáng)基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，全面提高網(wǎng)點(diǎn)工作效率和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，防止出現(xiàn)因“管理疲勞”產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)和案件，條線(xiàn)部門(mén)、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)積分管理工作，對(duì)違規(guī)行為員工現(xiàn)場(chǎng)積分，20xx年至今全行員工違規(guī)行為137人次，共積分201分。
二、案件防控具體做法
認(rèn)真貫徹落實(shí)省分行《關(guān)于在全省建行開(kāi)展員工不良行為排查工作的通知》(建鄂函[20xx]231號(hào))文件精神，我行結(jié)合實(shí)際，全行范圍內(nèi)開(kāi)展了全方位、多層次對(duì)員工不良行為的排查工作。
�。ㄒ唬└叨戎匾�，周密部署，扎實(shí)落實(shí)
班子高度重視，先后召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)、推進(jìn)會(huì)、督導(dǎo)會(huì)，對(duì)總行和省分行案件防控視頻會(huì)精神的落實(shí)工作進(jìn)行明確部署和嚴(yán)格要求，不等不靠，提早下手。成立了由蔣勇行長(zhǎng)任組長(zhǎng)、辦公室、人力資源部、監(jiān)察合規(guī)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的`排查領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)排查工作做出安排部署。要求各部門(mén)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人必須本著對(duì)建行事業(yè)、對(duì)員工和對(duì)自己高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，率先垂范，以身作則，認(rèn)真扎實(shí)地抓好排查工作，有針對(duì)性地加強(qiáng)思想教育工作，嚴(yán)以律己，自覺(jué)抵制、檢舉和糾正違反總行九項(xiàng)禁止性規(guī)定的行為，做到突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)。
�。ǘ┟鞔_責(zé)任，各盡其職，各負(fù)其責(zé)
“一把手”負(fù)總責(zé)，親自過(guò)問(wèn)、主動(dòng)協(xié)調(diào)、直接參與；在此基礎(chǔ)上，逐一分解細(xì)化整改措施，逐項(xiàng)明確牽頭、協(xié)辦和督辦部門(mén)，各部室加強(qiáng)溝通，充分信息共享，形成了各部室齊抓共管、全部整體聯(lián)動(dòng)的格局。截至目前，各項(xiàng)措施已經(jīng)全部啟動(dòng)，有效地遏制各類(lèi)案件和重大違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的發(fā)生。
�。ㄈ┲阑饓Γ⒅仡A(yù)防，適時(shí)預(yù)警
認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)排查，加強(qiáng)員工行為管控，先后開(kāi)展重要崗位員工不良行為排查，員工挪用信貸資金進(jìn)入股市專(zhuān)項(xiàng)行為排查，排除隱患；組織開(kāi)展典型案件警示教育活動(dòng)，警示全員珍惜擁有、珍愛(ài)職業(yè)生命，深入開(kāi)展“員工行為九項(xiàng)禁止性規(guī)定”，要求各部室負(fù)責(zé)人帶頭學(xué)，結(jié)合本職工作深入學(xué)，做到人人知道。
案件防控工作總結(jié)2
根據(jù)總行《關(guān)于印發(fā)<中國(guó)建設(shè)銀行案件防控及整改方案>的通知》和分行《建設(shè)銀行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，為進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控工作，結(jié)合支行實(shí)際，認(rèn)真組織全員對(duì)《方案》進(jìn)行了學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)，全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)得到進(jìn)一步強(qiáng)化，使全員牢固樹(shù)立起防范風(fēng)險(xiǎn)和案件的第一道防線(xiàn)。同時(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作思路，變被動(dòng)應(yīng)對(duì)為主動(dòng)防控，將工作重心由事后處置向事前預(yù)防、主動(dòng)出擊前移。對(duì)全行經(jīng)營(yíng)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，從執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度細(xì)節(jié)入手，各部門(mén)深入機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)防范案件和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上找問(wèn)題，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極整改，不斷促進(jìn)了案件防控工作�，F(xiàn)總結(jié)如下：
一、基本情況
20xx年以來(lái)，支行黨委高度視案件防控工作，充分依靠員工的智慧和力量，集思廣益，結(jié)合實(shí)際工作查找問(wèn)題，重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理，查缺補(bǔ)漏、剔舊補(bǔ)新，使制度與實(shí)際工作相符；對(duì)內(nèi)管內(nèi)控、工作落實(shí)和業(yè)務(wù)流程等層面存在屢查屢犯的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析梳理，分類(lèi)匯總，通過(guò)查找基礎(chǔ)管理工作中深層次的問(wèn)題和漏洞，剖析根源，制定方案及時(shí)整改。
1．年初全行員工簽訂案件防控責(zé)任書(shū)xxx份，（支行行長(zhǎng)與分管行長(zhǎng)簽訂案件防控責(zé)任書(shū)、分管副行長(zhǎng)與部門(mén)、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽訂、部門(mén)負(fù)責(zé)人與員工簽訂案件防控責(zé)書(shū)）實(shí)行分管責(zé)任，使案件防控責(zé)任到人，不留死角。
2．條線(xiàn)管理部門(mén)深入機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)搞好案件防控及整改，促進(jìn)整改工作落實(shí)。為了加強(qiáng)基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，全面提高網(wǎng)點(diǎn)工作效率和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，防止出現(xiàn)因“管理疲勞”產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)和案件，條線(xiàn)部門(mén)、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)積分管理工作，對(duì)違規(guī)行為員工現(xiàn)場(chǎng)積分，20xx年至今全行員工違規(guī)行為137人次，共積分201分。
3．認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于在全省建行開(kāi)展員工不良行為排查工作》建鄂函[20xx]231號(hào)的通知精神，在支行開(kāi)展了全方位對(duì)員工不良行排查工作，以提高員工防范道德風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，對(duì)員工不良行為排查率為100%。
4．認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)案件防控工作動(dòng)態(tài)及上級(jí)文件，根據(jù)支行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)分散特點(diǎn)，20xx年采用電子郵件方式轉(zhuǎn)發(fā)案件防控工作動(dòng)態(tài)及上級(jí)等文件，以部門(mén)、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)為單位組織員工學(xué)習(xí)傳達(dá)，提高了全體員工案件防控意識(shí)。
二、財(cái)會(huì)部案件防范工作采取的具體措施
1．加強(qiáng)集中采購(gòu)管理，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本
根據(jù)支行實(shí)際，制定了《xxx支行集中采購(gòu)管理辦法》，把全面推行集中采購(gòu)作為節(jié)約采購(gòu)成本、提高采購(gòu)質(zhì)量、促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，從采購(gòu)程序、采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式等三個(gè)方面進(jìn)一步規(guī)范集中采購(gòu)行為。采購(gòu)程序上，進(jìn)一步細(xì)化和完善集中采購(gòu)操作流程，明確相關(guān)部門(mén)之間的職責(zé)分工，嚴(yán)格監(jiān)控集中采購(gòu)環(huán)節(jié)，提高采購(gòu)?fù)该鞫群托�。逐步建立從業(yè)務(wù)部門(mén)提出需求、落實(shí)指標(biāo)到集體決定的規(guī)范化集中采購(gòu)程序。采購(gòu)方式上，根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的不同特點(diǎn)，通過(guò)詢(xún)價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等多種采購(gòu)方式。集中采購(gòu)的推行有效降低了我行的采購(gòu)成本，1-9月份，我部先后對(duì)12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了集中采購(gòu)，集中采購(gòu)金額達(dá)1000萬(wàn)元，節(jié)約采購(gòu)成本達(dá)100萬(wàn)元。
2．夯實(shí)會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)
一是夯實(shí)基礎(chǔ)，梳理風(fēng)險(xiǎn)控制措施。以“提高效率、杜絕真空、信息共享、避免重復(fù)”為目標(biāo)，對(duì)事前、事中和事后各環(huán)節(jié)的控制職責(zé)、措施、方法進(jìn)行梳理。針對(duì)兩行制度理解和執(zhí)行中的差異，制訂了大額現(xiàn)金支付報(bào)備流程、單位賬戶(hù)管理流程、同城票據(jù)小清算業(yè)務(wù)流程、資金調(diào)度業(yè)務(wù)流程、教育儲(chǔ)蓄稅務(wù)上報(bào)業(yè)務(wù)流程、現(xiàn)金單證配送業(yè)務(wù)流程、應(yīng)急、查詢(xún)、錯(cuò)賬報(bào)調(diào)業(yè)務(wù)流程、單位對(duì)帳業(yè)務(wù)流程、假幣上交流程等11個(gè)業(yè)務(wù)統(tǒng)一文件，及時(shí)解決了網(wǎng)點(diǎn)制度執(zhí)行中的難題。
二是加強(qiáng)配合，做好會(huì)計(jì)檢查組織工作。按照會(huì)計(jì)管理和營(yíng)運(yùn)管理體制改革及公私分離相關(guān)文件的要求，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的管理職責(zé)分屬于會(huì)計(jì)部、個(gè)人金融部等不同部門(mén)，會(huì)計(jì)部門(mén)作為會(huì)計(jì)檢查工作的牽頭管理部門(mén)，針對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)現(xiàn)金尾箱、重要單證、印章、印鑒卡、柜員管理、業(yè)務(wù)授權(quán)、大額支付等重要部位進(jìn)行了檢查，通過(guò)檢查，理清了薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)差錯(cuò)和違規(guī)行為下達(dá)了整改通知，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理控制，及時(shí)穩(wěn)定了前臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)行安全。
三是加強(qiáng)現(xiàn)金管理，杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患。嚴(yán)格控制庫(kù)存限額。結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金收付額、周邊網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金備付以及ATM(CDM)的設(shè)備的具體情況核定現(xiàn)金庫(kù)存。將原網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存支行按年度核定一次改為每季度核定，大大提高了對(duì)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存調(diào)整需求的反應(yīng)速度，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展。同時(shí)，對(duì)以往未涉及的外幣庫(kù)存進(jìn)行核定，實(shí)現(xiàn)了全現(xiàn)金核定管理。以上工作的改進(jìn)，特別是部分網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行零外幣庫(kù)存，要求各網(wǎng)點(diǎn)改進(jìn)現(xiàn)有現(xiàn)金管理思路，做好現(xiàn)金備付計(jì)劃預(yù)測(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金預(yù)約制度，提高現(xiàn)金使用效率。開(kāi)展上門(mén)收款業(yè)務(wù)清查，研究上門(mén)收款業(yè)務(wù)集中管理工作，解決該業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大、監(jiān)控難的問(wèn)題。按照支行現(xiàn)金管理集中的要求，將分散在各行的上門(mén)收現(xiàn)業(yè)務(wù)整合集中到支行營(yíng)業(yè)部，成立專(zhuān)班負(fù)責(zé)管理，最大限度降低操作風(fēng)險(xiǎn)。六、安全保衛(wèi)部案件防控工作做法及具體措施
1．認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全檢查工作
為規(guī)范兩行合并后的安全保衛(wèi)工作，安全保衛(wèi)部迅速制定《營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全管理規(guī)章制度》，進(jìn)一步明確營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全檢查制度及檢查內(nèi)容，切實(shí)貫徹“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，督促營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和安全員按照營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全管理檢查內(nèi)容40條進(jìn)行逐條對(duì)照檢查，并認(rèn)真做好檢查記錄。同時(shí)，安全保衛(wèi)部指派專(zhuān)門(mén)的保衛(wèi)人員，加大對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的夜間巡查力度，明確每周不低于兩次的夜間巡查，每月網(wǎng)點(diǎn)夜間巡查覆蓋面達(dá)100%。
2．狠抓對(duì)存在問(wèn)題的整改落實(shí)和積分管理工作
安全檢查是做好安全防范、案件防控的重要手段。通過(guò)安全檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、消除隱患，其落腳點(diǎn)就是放在對(duì)存在問(wèn)題的督促整改上，及時(shí)堵塞管理和操作中的漏洞，增強(qiáng)安全系數(shù)，杜絕案件的發(fā)生。截止三季度，安全保衛(wèi)部共發(fā)現(xiàn)和制止違規(guī)行為88起，發(fā)現(xiàn)整改安全隱患39起，下達(dá)違規(guī)行為整改通知單28份，同時(shí)對(duì)照《營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)違規(guī)積分標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)9個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及個(gè)人作出積分處理，從而從根本上扭轉(zhuǎn)了重查處、輕整改的工作傾向，也進(jìn)一步提高了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)安全防范及案件防控工作的重視程度，規(guī)范了員工的安全防范操作行為，收到了良好的效果。
3．切實(shí)加強(qiáng)我行營(yíng)業(yè)觀(guān)點(diǎn)技防設(shè)備的管理、維護(hù)工作
安全保衛(wèi)部通過(guò)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控錄像的隨機(jī)回放檢查，一方面促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)技防設(shè)備的清潔、維護(hù)保養(yǎng)，一方面通過(guò)對(duì)監(jiān)控資料回放調(diào)閱，復(fù)制拷貝發(fā)現(xiàn)日常安全管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和不規(guī)范行為，有針對(duì)性的加以指導(dǎo)、整改，防患于未然，杜絕操作風(fēng)險(xiǎn)的形成和案件的發(fā)生。
4．整理制定xxx建行安全保衛(wèi)突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案
為積極預(yù)防和妥善處置突發(fā)事件，加強(qiáng)案件防控力度，維護(hù)我行的正常經(jīng)營(yíng)秩序，建立支行統(tǒng)一指揮、功能齊全、反應(yīng)靈敏、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、責(zé)任明確的應(yīng)急管理組織和工作機(jī)制，使突發(fā)事件處置工作程序化、規(guī)范化和責(zé)任化，最大程度的減輕突發(fā)事件帶來(lái)的損害，安全保衛(wèi)部重新調(diào)整和制定了突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案。從工作職責(zé)、組織架構(gòu)、人員分工、保障支持、處置流程等方面規(guī)范和細(xì)化預(yù)案內(nèi)容。從上半年?duì)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)預(yù)案演練的情況來(lái)看，我行各項(xiàng)應(yīng)急處置預(yù)案均能切實(shí)指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)針對(duì)突發(fā)事處亂不驚，有條不紊的做好處置工作。
5．認(rèn)真規(guī)范運(yùn)鈔車(chē)輛及守押人員的管理工作
隨著我行押運(yùn)工作社會(huì)化改革，運(yùn)鈔車(chē)輛及接、送現(xiàn)（重空）工作是銀行押運(yùn)安全工作中風(fēng)險(xiǎn)較為突出，而且最容易疏忽的一項(xiàng)工作。針對(duì)兩行合并后，押運(yùn)工作量成倍上升的工作狀況，我行安全保衛(wèi)部抓緊與押運(yùn)公司的銜接配合，進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)接、送現(xiàn)（重空）、上門(mén)收款及運(yùn)鈔車(chē)輛調(diào)度管理工作，細(xì)化工作流程，加大對(duì)押運(yùn)隊(duì)伍的學(xué)習(xí)教育，改善工作生活條件，促進(jìn)守押人員的工作責(zé)任心，從物質(zhì)保障和思想防線(xiàn)兩方面切實(shí)抓好案件防控工作。
案件防控工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨的任務(wù)，我行安全保衛(wèi)部將進(jìn)一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步細(xì)化防范管理手段，加大工作力度和深度，切實(shí)做好防范案件和風(fēng)險(xiǎn)，為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的持續(xù)開(kāi)展保駕護(hù)航。
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