冠以電梯的自我評價

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冠以電梯的自我評價范文

　　篇一：康力電梯自我評價報告

冠以電梯的自我評價范文

　　康力電梯:201X年度內部控制自我評價報告

　　201x年02月25日 00:11

　　康力電梯股份有限公司201X年度內部控制自我評價報告

　　為了加強和規范康力電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)

　　內部控制，確保股東大會、董事會和監事會等機構合法運作和科學決策，培育良好的企業精神和內部控制文化，保護投資者的合法權益，樹立風險防范意識。公司根據《企業內部控制基本規范》(財會【20XX】7號)、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》、《企業內部控制審計指引》(財會【20XX】11號)和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等有關法律法規和規范性文件的要求，現對公司 2010年度內部控制情況進行如下自我評價。

　　一、公司基本情況康力電梯股份有限公司于 20XX年 10月 22日，辦理了工商登記手續，并領取了《企業法人營業執照》。

　　注冊號:320500000046392;

　　法定代表人:王友林;

　　注冊地址:吳江(蘆墟)臨滬經濟開發區 88號;

　　注冊資本:16020.00萬元;

　　經營范圍:許可經營項目:制造加工銷售:電梯、自動扶梯、自動人行道，上述產品的安裝、維修、保養;一般經營項目:制造加工銷售:停車設備、電控設備、光纖設備及成套配件;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。

　　201X年 02月 08日，經中國證券監督管理委員會證監許可【20XX】187號文核準，采用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公開發行人民幣普通股(A 股)3，350萬股，根據江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會《關于康力電梯股份有限公司國有股轉持的批復》第 1頁共 8頁內部控制自我評價報告(蘇國資復【20XX】60號)，江蘇省蘇高新風險投資股份有限公司劃轉 335萬股給全國社會保障基金理事會。201X年 03月 05日經江蘇天衡會計師事務所有限公司審驗，并出具了天衡驗字(201X)011號驗資報告。公司注冊資金增加為 13350萬元。公司于 201X年 03月 24日，辦理了工商變更登記手續。

　　201X年 04月 19日，公司召開了 20XX年度股東大會，審議通過了《20XX年度利潤分配方案預案的議案》。于 201X年 04月 29日，公司實施 20XX年度權益分配:以公司總股本 133，500，000股為基數，向全體股東每 10股派發現金紅利2.50元(含稅);同時，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 2股。分紅派息以及資本公積金轉增股本方案實施后，公司總股本增加至 160，200，000股。201X年04月，江蘇天衡會計師事務所有限公司對公司截至 201X年 04月 29日止新增注冊資本及股本情況進行了審驗，并出具了天衡驗字(201X)028號驗資報告。公司于 201X年 05月 19日，辦理了工商變更手續。

　　二、公司內部控制的目標和原則

　　(一)內部控制的目標

　　1、建立和完善公司內部控制制度，并設立完善的控制架構，制定各層之間的控制程序，確保股東大會、董事會和監事會等機構合法運作和科學決策，保證公司經營管理目標的實現。

　　2、建立完整的風險控制體系，對經營風險、財務風險、市場風險、政策法規風險和道德風險等進行持續監控，強化風險管理，保證公司各項經營活動的正常有序運行。

　　3、創造全體職工充分了解并履行職責的良好環境，由內部審計部門定期檢查公司內部控制缺陷，評估其執行的效果和效率，并及時提出改進建議。

　　4、確保相關法律法規和公司內部控制制度的有效執行。

　　5、保證公司經營管理合法合規、保護公司財產的安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和管理水平，促進公司實現發展戰略。

　　(二)內部控制制度的建立和實施的原則

　　1、內部控制制度的建設必須遵守國家法律、法規和政策的有關規定及有關政府監管部門的監管要求。

　　2、內部控制制度要根據公司的實際情況，針對問題處理過程中的關鍵控制點，落實到各個環節。

　　3、公司的機構、崗位設置和權責分配應科學合理，并符合內部控制的基本要求，不同部門、崗位之間應相互制約、相互監督。

　　4、內部控制制度應隨外部環境、公司經營規模、業務范圍、業務特點、風險狀況的變化而不斷修訂和完善。

　　三、內部控制體系

　　(一)公司內部控制結構

　　1、公司治理結構公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等相關法律法規和現代企業制度的要求，不斷完善股東大會、董事會、監事會和《公司章程》，制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《總經理工作細則》等制度，形成權力決策機構與經理層之間權責分明、各司其責、有效制衡、科學決策、協調運作的法人治理結構。股東大會是公司最高權力機構，認真行使法定職權，嚴格遵守表決事項和表決程序的有關規定，維護上市公司和全體股東的合法權益。董事會對股東大會負責，嚴格按照法律和公司章程的規定履行職責，把好決策關，對公司經理層的激勵、監督和約束。公司在董事會下設立了提名、戰略決策、薪酬與考核、審計四個專業委員會，除戰略決策委員會外，其余三個委員會召集人均為公司獨立董事，有利于進一步完善法人治理結構，確保董事會高效運作和科學決策。

　　公司根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，建立規范的獨立董事制度，獨立董事能夠從各自的專業角度在公司董事會上獨立地就公司生產經營、重大投資、關聯交易等事項做出客觀公正的判斷，并在表決中發表專業意見，對董事會決策的科學、客觀性起到了積極作用，維護了公司整體利益和中小股東的合法權益。

　　第 3頁共 8頁內部控制自我評價報告

　　公司全體董事勤勉盡責，依法行使職權。監事會對董事會和經理層進行監督，維護公司及股東的合法權益。經理層嚴格執行股東大會和董事會的決定，不斷提升管理水平和經營業績。公司董事會辦公室作為董事會下設工作機構，負責協調相關事務并從事上市公司信息披露、投資者關系管理工作。

　　2、公司內部審計

　　公司審計部直接對董事會負責，在董事會審計委員會的指導下，負責公司內部與外部審計的溝通、監督和核查工作，不受其他部門和個人的干涉。公司審計部由 3名審計人員組成。對公司及各分公司、子公司、公司各職能部門的經營管理、財務狀況、募集資金使用情況、內控執行等情況進行內部審計，對其經濟效益的真實性、合理性、合法性作出評價。

　　(二)公司內部控制程序公司在交易授權控制、責任分工控制、憑證記錄控制、資產接觸與使用記錄管理、內部稽核控制等方面實施了有效的控制程序。

　　1、交易授權控制公司按照明確職責分工、授權、流程、記錄和監管考核等要求，建立完善了包括所有生產經營活動的各項制度，包括生產、銷售、采購、存貨管理、質檢、運輸、財務、安全、人力資源。通過相關業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，有利于管理效率。對日常的生產經營活動采用一般授權，對重大交易、投資則采用特別授權。日常經營活動的一般交易由各部門逐級審批或協調處理并將事項和最終處理意見提交總經理審批，重大事項由董事會或股東大會批準。

　　2、責任分工控制對各部門制定了一系列較為詳盡的崗位職責書，并建立了公司內部的不相容職務，將各項交易業務的授權審批與具體經辦人員分離等。

　　3、憑證記錄控制第 4頁共 8頁內部控制自我評價報告在經營管理中，公司實施了《印章管理制度》，嚴格按照規定進行管理，制定了較為完善的憑證與記錄的控制程序，發票、支票、合同及其他原始憑證均連續編號并及時歸檔，員工工資記錄、存貨的收發記錄等均記錄了交易事項。

　　4、資產接觸與使用記錄管理公司按照不相容職務分離原則，對接觸、使用資產，特別是現金、票據和存貨等資產和記錄均有適當的保護措施;公司設有資產管理部，對實物資產進行管理，包括對實物資產的驗收入庫、領用、保管及報廢處置等環節進行控制，采取了職責分工、實物定期盤點、財產記錄、賬實核對等措施，能夠有效地防止各種實物資產的流失。

　　5、內部稽核控制

　　公司設立了審計部，配置了3名專職審計人員，在董事會審計委員會的領導下對公司及子公司的經濟運行質量、經濟效益、內控的制度和執行、各項費用的使用以及資產情況進行審計和監督。

　　(三)公司內部控制制度公司根據《公司法》、《證券法》、深圳證券交易所中小企業板上市公司關于內部控制的相關規則、《企業內部控制基本規范》等有關規定，建立了相關內部管理制度，主要包括《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會戰略決策委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《對外擔保決策制度》、《對外投資管理制度》、《關聯交易決策制度》、《募集資金專項管理制度》;2010年度自公司上市后，根據中國證監會及深圳證券交易所相關規定及要求，制定了《信息披露管理制度》、《內幕信息知情人登記制度》、《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》、《防止大股東及關聯方占用上市公司資金管理制度》、《內部控制管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等重大規章制度，以后將根據公司的實際需要修訂相關制度及增加部分內控制度，確保公司股東大會、董事會、監事會的召開、重大決策等行為合法、合規、真實。包括對財務管理、材料采購、商品銷售、對外投資、行政管理等整個生產經營過程，確保各項工作都有章可循，形成了規范的管理體系。

　　(四)公司內控制度和執行情況

　　1、關聯交易的情況根據《公司章程》、《股東大會議事規則》、《關聯交易決策制度》等公司治理文件對關聯交易事項進行了規范。公司董事、監事及高級管理人員均對是否存在

　　關聯方違規占用資金等事項進行了核查。201X年，公司不存在關聯交易和關聯方違規占用公司資金的情況。

　　2、對外擔保的情況公司按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所關于上市公司對外擔保的有關規定及要求，制定了《對外擔保決策制度》，在《公司章程》、《股東大

　　會議事規則》、《董事會議事規則》中明確規定了公司股東大會、董事會關于對外擔保的審批權限、對外擔保的基本原則、對外擔保對象的審查、審批、管理程序等。201X年度，公司無對外擔保事項。

　　3、對外投資的情況公司按照法律法規和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，制定了《對外投資管理制度》，明確規定了公司對外投資的評審、審批權限、信息披露等相關事項。公司對外投資的內部控制嚴格、充分、有效，未有違反《上市公司內部控制指引》的情形發生。2010年度，公司使用超募資金投資了包括購置土地和建設新研發大樓、購置土地和新建供募投項目中門機及門層裝置生產線項目使用的廠房及廣東中山電扶梯配件項目、營銷服務網絡建設項目、控制系統生產線項目等五個項目。

　　4、募集資金使用情況為了加強、規范公司募集資金的管理、提高募集資金的使用效率，維護全體股東的利益，公司根據《證券法》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的有關規定，制定了《募集資金專項管理制度》。公司按照相關規定與銀行、保薦機構簽訂了三方監管協議。公司審計部每個季度對募集資金的使用情況及專戶存放情況進行審核，并將審核報告書面報告董事會審計委員會。公司募集資金能按照相關規定保管存放，按照募集資金投資計劃使用募集資金，按照公司使用募集

　　5、信息披露的情況公司按照上市公司信息披露的要求，制定了公司《信息披露管理制度》，對信息披露的基本原則、公司定期報告和臨時報告、信息披露的程序和責任、信息披露的保密措施等都作出了明確的規定。公司各相關部門按照相關職責，分別做好信息編制、審核、保密措施、披露等工作，使公司信息披露嚴格規范。201X年度，公司對需披露的事項嚴格按照披露標準、程序等來披露公司事務，確保公司信息能及時、準確、完整、公平地對外披露。

　　6、公司子公司的情況公司通過向全資子公司委派董事、主要管理人員，對全資子公司實施管理。

　　通過對子公司日常經營管理實施監管，將子公司財務收支、存貨管理、資產管理、應收賬款管理等內容列為重點監管環節，公司實行統一的財務管理制度，子公司需要在規定的時間內向公司提供財務報表，并接受公司財務部的業務指導和監督，并督促其提高規范運作水平。各子公司均建立了基本的內控管理制度，并得到有效的執行。

　　7、公司財務管理情況公司按照會計準則，制定了公司《財務管理手冊》。結合業務流程特點和崗位職能設置，公司制定了現金和銀行存款管理、備用金管理、應收賬款管理、投資管理、固定資產管理、成本管理、應付賬款管理、貸款、擔保和信用證管理、會計檔案管理、費用審批和報銷管理等相關規定。逐步完善相互制衡機制方法，保證了財務資料真實、完整，保護了資產的安全、完整，確保了法律法規和部門規章制度的執行。

　　四、內部控制存在的問題及改進計劃公司按照《公司法》、《證券法》和《上市公司內部控制指引》等法律法規的要求，加強內部控制制度建設。

　　隨著公司規模不斷擴大，與之配套的管理要求也在不斷提高，公司的內部控制制度仍需不斷進行修訂和完善，推動管理創新，保障公司持續、穩定、健康發展。為了保證公司內部控制的有效性和完整性，公司第 7頁共 8頁內部控制自我評價報告將嚴格遵守中國證監會及深圳證券交易所的有關規定和要求，加強內部控制制度建設和執行力度。

　　1、督促公司董事、監事和高級管理人員及業務操作人員積極參加專業培訓學習，以強化風險防范意識，建立良好的企業內部控制文化。

　　2、加強公司內部控制管理，優化業務的流程，持續規范經營，及時根據相關法律法規的要求不斷修訂和完善公司各項內部控制制度，進一步加強內部控制管理。

　　3、加強內部控制制度的執行力度，充分發揮內部審計部門的監督職能，定期及不定期的對公司及子公司的各項內控制度進行檢查，確保內部控制制度得到有效的執行。

　　4、完善公司的治理結構，提高公司治理水平，加強董事會各工作委員會的運作，充分發揮其專業作用，進一步提高公司的科學決策能力和風險管理能力。

　　五、公司內部控制情況的總體評價

　　公司董事會對公司內部控制自我評價發表如下意見:公司建立了較為完善的法人治理結構，內部控制系統基本健全。公司制定的各項內部控制制度在日常生產經營活動中得到了有效的遵循和執行，對風險控制、保護投資者的利益、公司規范運作和持續穩定發展起到了有效的推動作用。

　　隨著市場環境的變化、公司的快速發展，各項內部控制制度會出現一些缺陷和疏漏。因此，公司仍需不斷完善法人治理結構，不斷修訂各項內部控制制度，同時加強人員的培訓學習，加強制度的執行力度，促進公司快速、穩定的發展。

　　康力電梯股份有限公司董事會

　　篇二：電梯維修個人自我總結

　　電梯維修個人自我總結

　　生活忙忙碌碌，不知不覺XX即將過去走近xx電梯維保服務有限公司一年多了。今年五月8號正式選擇了對電梯維修保養這一項。維修是一門技術8號下午在胡經理的安排下跟隨胡師傅來到了井陘上安電廠工作。六月底又來到市新華區盛世天驕小區工作初步接觸維修的我對電梯滿腦子空白天天用不下心來學習。直到七月份經過跟胡師傅和王師傅完成對幾臺電梯改造這活才是我對電梯有了新的認識。

　　XX年九月份在告別胡師傅和王師傅的同時來到了南二環公園首府又認識了康師傅在他的教導和指揮下及自己平時努力下使我的技術水平有所提高直到現在。說實話曾經有一段時間想對這份工作選擇放棄，老爸的一句話永記心里年輕人沒有文化就早學門技術不要等老了還要去賣體力來養家。經過反思選擇堅持。

　　XX年的不足與XX年的努力方向

　　半年的工作雖然取得了一定的成績，但是還存在很多不足之處，主要是工作思想認識程度還不夠，學習能力上還不夠，和有經驗的同事比還有非常大的差距，理論知識上還在基本格式上徘徊。實踐上缺少縱深挖掘的延伸在今后工作中，我一定要總結經驗，克服不足，努力把工作做得更好。

　　堅持一：發揚吃苦耐勞精神，面對事務雜任務重的工作性質，不怕吃苦，做到眼勤嘴勤手勤腿勤積極適應各種環境在工作中磨練意志，增長才干。

　　堅持二;發揚孜孜不倦的進取精神，加強學習，勇于實踐;講究工作學習方法，端正學習態度努力培養自己扎實的理底踏實的工作作風。

　　總之XX年對我來說是基礎年，這半年的得與失將督促我在今后的工作中發揚成績，克服不足，以對工作對事業高度的責任心，腳踏實地的做好各項工作，不辜負公司領導對我的栽培與期望，真心希望自己能夠為公司的發展助一把力。

　　篇三：轉正考核自我評價

　　自我鑒定

　　七月，剛從學校畢業出來不久的我，成為了長沙地鐵的一名新員工，并送往廣州地鐵進行三個月的培訓學習；作為公司的一名首批員工，甚感驕傲，并且在這段學習時間內，自己的收獲很多，在工作上和知識的積累上都能良好的融入到公司里面去。在這里我首先要謝謝公司的領導，感謝公司給予我的這個培訓機會。現在，我將這三個月的廣州地鐵學習做自我鑒定：

　　一、學習目標及完成情況；因為我在機電檢修工中時被分到門梯部，即電梯與屏蔽門的維修。廣州城市軌道交通培訓學院給我們的學習安排是第一個月在環控部門學習，第二個月電梯部分學習，第三個月屏蔽門學習，所以我的三個月大體目標就依上述安排；在環控這部分，了解環控這塊的主要工作內容、模式、及相關設備檢修、巡檢應掌握的知識和技能，熟練地鐵各站的風、水、電的控制、運作過程及原理，及整個地鐵的運行、控制方面的了解。在電梯這部分，全面了解電梯檢修、維護應掌握的知識和技能，能夠對基本常見的故障進行識別并作出處理，對地鐵中用到的自動扶梯、垂直電梯、樓梯升降機的各種品牌，型號都能掌握好其基本知識及工作原理，作用。在屏蔽門這部分，全面了解并學會屏蔽門檢修應掌握的`知識和技能，對其基本的故障能識別并作出處理，熟悉屏蔽門系統的運行與維修，機械、電子基礎知識掌握好等等。經過這段時間的崗位培訓，自己的目標已達到部分，對于淺層方面基礎知識差不多掌握透，但深奧點的仍需努力，堅信在接下來的時間內將日益完善。

　　二、工作完成情況及所存在的問題；從培訓開始起認認真真、細微細致的學習了安全規章制度，安全是我們時時刻刻的工作，也是我們工作最起碼的要求，所以，把各項安全方面的知識學好也是至為關鍵的。在崗位培訓學習方面，通過每天上班的跟班巡檢，對整個機電部的維修有了大體的認識，熟悉了工作內容及模式；環控部分主要學習了空調方面的知識，了解其各部件、原理、作用、運行過程，各部分的控制等，每天的巡檢及簡單維修，維修前的請點、消點等；知道了各通風系統的工作模式及車站控制室的EMCS系統等。電梯部分，自己覺得也是學的最為認真的了，畢竟自己的崗位是這一塊；經過培訓，對電工及電子驅動基礎知識，電子技術基礎，機械基礎知識，可編程控制器，變頻器，電梯簡單故障處理有了初步了解，但專業知識方面的掌握程度還不夠，畢竟好多部分都具有很強的專業知識，比如PLC方面的，電氣方面的控制電路等等都存在很大的疑點的，所以在接下來的時間內，多去獲取相關方面的理論知識，加強理論學習，鞏固之前在學校學到的，學習沒有學到的，努力做到理論規范化，技能熟練化，將理論與實踐相結合，并做到理論學習有計劃，有重點；實踐操作有措施，有記錄，勤思考，勤學習，多與同事們、師傅們溝通，虛心請教，為走向工作崗位做好充分準備。

　　三、崗位適應情況；經過一個多月的磨練，培養了我良好的工作作風。努力鉆研自己崗位的技能知識，工作現場克服不習慣，不畏懼繁瑣，漸漸養成良好的習慣。從剛開始的不適應到逐漸適應，并喜歡了這個崗位的工作，因為它的工作性質可以說是流動性的，每天的工作點都是不同的，所以給人也有一種新鮮感，讓自己每天都保持著一顆極其積極的工作心去上班、去追求上進；另外在電梯維護與保養這方面，基本全是晚班，在連續性的晚班中，也慢慢的適應了晚上干活，白天休息的這種工作模式，并且已經慢慢習慣了，對這種每周五天班，每天八小時的工作制度覺得也非常的適合；而且各位師傅們的耐心教導也更是激發了我的好學之心、鉆研之心。

　　四、學習中的體會；從每天工班里各位師傅們的工作、工會、培訓中，體會到了一個集體團隊精神的重要性，作為一個團隊中的一員我們應該有的種凝聚力和團結力；我們要樹立強烈的責任心，高度的責任感和團隊精神。工作中，嚴格遵守公司規章制度，認真履行工作職責，尊敬上級，團結同事，踏實工作；另外，公司嚴格的規章管理制度，讓我們學會了從現在開始就要養成良好的工作上班習慣，不拖拉，比如電梯困人搶修，二十分鐘沒趕到現場的，每超過二十分鐘扣300塊工資的這些情況等等。同時，辛苦的基層工作也更加激發了我努力、奮斗、拼搏的工作心，嚴格要求自己不斷上進。

　　總之，經過在廣州地鐵的培訓，讓我不斷的提升了自己的崗位技能知識水平，對技能方面的操作基本有了較為全面的了解，在接下來的工作當中，我將加倍努力，繼承和發揚自己的優勢，學習改進不足，挖掘潛能，適應單位、崗位的發展要求，努力把自己的工作做得更好。

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