獨(dú)立董事工作制度

時(shí)間：2022-05-19 16:09:41 制度我要投稿

獨(dú)立董事工作制度（精選5篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的獨(dú)立董事工作制度（精選5篇），歡迎大家分享。

獨(dú)立董事工作制度（精選5篇）

　　獨(dú)立董事工作制度1

　　為了激勵(lì)公司廣大員工和領(lǐng)導(dǎo)干部愛崗敬業(yè)，鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和倡導(dǎo)正能量。提高全員綜合管理水平，并以績效為導(dǎo)向、“利潤”為中心的理念，發(fā)揮全員主觀能動性和創(chuàng)造性。現(xiàn)經(jīng)經(jīng)理辦公會研究決定，設(shè)立董事長專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金。

　　一、獎(jiǎng)勵(lì)基金的使用原則：

　　1、堅(jiān)持精神文明建設(shè)和物質(zhì)文明建設(shè)的雙行方針。

　　2、以工作績效為獎(jiǎng)勵(lì)導(dǎo)向。

　　3、堅(jiān)持以生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)的業(yè)務(wù)水平和管理能力的提升為主導(dǎo)。

　　4、在工作中積極倡導(dǎo)正能量。

　　二、獎(jiǎng)勵(lì)基金的來源

　　1、公司設(shè)立董事長專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金。基金金額為50萬元。

　　2、基金主要來源為公司財(cái)務(wù)撥款和平時(shí)檢查處罰。

　　三、獎(jiǎng)勵(lì)基金使用范圍：

　　全體員工和管理干部。

　　四、獎(jiǎng)勵(lì)條件

　　董事長在例行檢查中對表現(xiàn)突出的或評比領(lǐng)先的部門或個(gè)人。

　　五、獎(jiǎng)勵(lì)支付：

　　所有獎(jiǎng)懲于年底統(tǒng)一結(jié)算。

　　獨(dú)立董事工作制度2

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)國家《民辦教育促進(jìn)法》、《民辦學(xué)校管理辦法》、《民辦學(xué)校暫行規(guī)定》的規(guī)定，由謝忠煥投資興建舉辦唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會。

　　第二章組織

　　第二條本幼兒園設(shè)董事會，董事會為幼兒園的最高決策機(jī)構(gòu)。

　　第三條董事會由4名董事組成，其中設(shè)董事長1名，董事3名。

　　第四條每屆董事任期3年，任期屆滿后可以連選連任。董事會由承辦方產(chǎn)生。首屆董事會由承辦方出資人推薦，以后每屆董事會按照董事會章程推選。新增董事由董事會推薦，提交董事會認(rèn)可，由董事長聘任。

　　第五條董事會成員因工作變動等原因不便在董事會工作時(shí)，有關(guān)程序進(jìn)行調(diào)整。

　　第三章職權(quán)

　　第六條幼兒園董事會行使下列職權(quán)

　　1、聘任與解聘執(zhí)行園長。

　　2、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。

　　3、決定幼兒園經(jīng)營計(jì)劃和方案，包括經(jīng)費(fèi)等籌集方案。

　　4、審議幼兒園年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。

　　5、決定幼兒園內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，教職員工的編制定額和工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn)。

　　6、擬訂幼兒園解散、終止的方案。

　　7、管理幼兒園的資金與基金。

　　8、聘任或解聘幼兒園財(cái)務(wù)人員，并決定其報(bào)酬等事項(xiàng)。

　　9、決定幼兒園的基本管理制度。

　　10、改幼兒園的組織章程。

　　11、審議幼兒園辦學(xué)質(zhì)量和園長、教職工的考核獎(jiǎng)勵(lì)。

　　12、決定幼兒園的其他重大事項(xiàng)。

　　第七條董事長行使下列職權(quán)：

　　1、召集主持董事會會議。

　　2、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。

　　3、簽署重要合同及其他重要丈件。

　　4、本章程和董事會決議授予的其他職權(quán);

　　第四章工作制度

　　第八條董事會每學(xué)年召開二次全體會議，每次會議前10日書面通知全體董事。審議董事會的工作，必要時(shí)可提前或延期召開，董事會會議須由二分之一以上的董事出席方可舉行。

　　第九條董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。如投票結(jié)果為贊成票與反對票均等，則由董事長決定。

　　第十條董事會須對議事進(jìn)程和決定形成會議記錄，出席會議的董事須在會議記錄上簽名。在會議表決中曾表明異議的董事，有權(quán)要求該會議記錄中作出其在表決過程中表明異議的記載。

　　第十一條董事會應(yīng)當(dāng)遵守本章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)幼兒園利益，不得利用地位和職權(quán)為自己謀取私利。

　　第十二條本章程由唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　第十三條園董事會議事規(guī)則依據(jù)本章程制定。

　　第十四條本章程的修改須經(jīng)全體董事會議通過。

　　第十五條本章程自唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會全體會議通過之日起生效。

　　獨(dú)立董事工作制度3

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司董事會秘書的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本工作細(xì)則。

　　第二條公司設(shè)立董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對董事會負(fù)責(zé)。

　　第三條董事會秘書對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

　　第四條公司董事會在聘任董事會秘書的同時(shí)，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。

　　證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過證券交易所的董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書。

　　第五條公司董事會秘書和證券事務(wù)代表均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定。

　　第二章董事會秘書的聘任、解聘及任職資格

　　第六條董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。

　　公司董事或其它高管人員可以兼任董事會秘書。董事、其他高管人員兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會秘書分別作出的，則該兼任董事（或其他高管人員）及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

　　第七條董事會秘書應(yīng)由具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，從事財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔(dān)任。

　　董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會秘書：

　　（一）有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的；

　　（二）自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的；

　　（三）最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評的；

　　（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

　　（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。

　　第八條公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會秘書離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會秘書。

　　第九條公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報(bào)證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。董事會秘書空缺期間超過三個(gè)月之后，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會秘書。

　　第十條公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個(gè)交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。

　　第十一條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料：

　　（一）董事會秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會決議；

　　（二）董事會秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

　　（三）公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

　　上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更后的`資料。

　　第十二條公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

　　董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。

　　第十三條公司應(yīng)當(dāng)保證董事會秘書在任職期間按要求參加證券交易所組織的董事會秘書后續(xù)培訓(xùn)。

　　第十四條公司在履行信息披露義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指派董事會秘書、證券事務(wù)代表或者第九條規(guī)定代行董事會秘書職責(zé)的人員負(fù)責(zé)與證券交易所聯(lián)系，辦理信息披露與股權(quán)管理事務(wù)。

　　第十五條董事會秘書有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會秘書：

　　（一）出現(xiàn)本細(xì)則第七條所規(guī)定情形之一；

　　（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；

　　（三）在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；

　　（四）違反國家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。

　　第十六條公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書被解聘或者辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所報(bào)告，說明原因并公告。

　　董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。

　　第三章董事會秘書的職責(zé)

　　第十七條董事會秘書的主要職責(zé)是：

　　（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

　　（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

　　（三）協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；

　　（四）按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件；

　　協(xié)助董事會行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)章制度，

　　（五）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

　　（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告；

　　（七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、董事會印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；

　　（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程對其設(shè)定的責(zé)任；

　　（九）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報(bào)告；

　　（十）為公司重大決策提供咨詢和建議；

　　（十一）負(fù)責(zé)籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動；

　　（十二）協(xié)助組織公司對外投資、再融資等資本運(yùn)作工作；

　　（十三）根據(jù)董事會的授權(quán)或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責(zé)。

　　第十八條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。

　　董事會秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí) 提供相關(guān)資料和信息。

　　董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向證券交易所報(bào)告。

　　第四章績效評價(jià)

　　第十九條董事會秘書應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，除接受公司董事會、監(jiān)事會的指導(dǎo)考核外，還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定，接受中國證監(jiān)會和證券交易所的指導(dǎo)和考核。

　　第二十條公司根據(jù)董事會秘書工作業(yè)績對其進(jìn)行績效評價(jià)與考核。

　　第五章附則

　　第二十一條本工作制度自董事會決議通過之日起生效，由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十二條本工作制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　獨(dú)立董事工作制度4

　　第一條總則

　　為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　第二條文件收發(fā)規(guī)定

　　1、董事會文件由董事長辦公室擬稿，由董事長簽發(fā)；

　　2、屬于秘密文件，核稿人應(yīng)注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定由專人印制、報(bào)送；

　　3、已簽發(fā)文件要核稿人登記、編號、復(fù)印、蓋章；

　　4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔；

　　5、外來文件由辦公室簽收；

　　6、根據(jù)保密條例規(guī)定，任何人不得泄露工作中接觸的保密事項(xiàng)。

　　第三條儀表、語言、行為規(guī)范

　　1、員工著裝應(yīng)大方得體；

　　2、與人交流時(shí)應(yīng)語氣溫和、微笑應(yīng)答，不得大聲喧嘩或與客人爭吵；

　　3、接聽電話應(yīng)及時(shí)，重要電話做好接聽記錄，打私人電話是應(yīng)離開工作區(qū)域，以免影響其他同事工作；

　　4、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序；

　　5、職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好辦公室的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面整潔；

　　6、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦等損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即向辦公室報(bào)修。

　　第四條辦公用品購置及領(lǐng)用規(guī)定

　　1、職員所需一切辦公用品都到辦公室領(lǐng)用，并作登記；

　　2、需要購置新辦公用品，必須填《申購單》，報(bào)各部門負(fù)責(zé)人審批后，由采購部統(tǒng)一購置；

　　3、辦公用品購置后，須持《申購單》和購物發(fā)票、清單辦理入庫手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷；

　　第五條會議制度

　　1、做好會議記錄，并按日期內(nèi)容進(jìn)行分類存檔；

　　2、會議期間做好接待，對外聯(lián)絡(luò)工作；

　　3、會后做好傳達(dá)、整理工作。

　　第六條考勤制度

　　1、必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；

　　2、嚴(yán)格請假，銷假制度（詳見《中教發(fā)展投資企業(yè)集團(tuán)辦公室考勤制度》）。

　　獨(dú)立董事工作制度5

　　第一條為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立高效的公司績效激勵(lì)機(jī)制，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金是指專項(xiàng)用于獎(jiǎng)勵(lì)對公司發(fā)展作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員的基金。

　　第三條董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金用途為：

　　1.效益獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為提高公司經(jīng)濟(jì)效益作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

　　2.創(chuàng)新獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)提出管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新的意見，并被采用后取得良好效果的有關(guān)人員。

　　3.成本獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為公司降本增效作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

　　4.安全獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為公司安全、環(huán)保、消防工作中作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

　　5.企業(yè)文化獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為公司企業(yè)文化建設(shè)作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

　　6.特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為提升公司知名度、美譽(yù)度，以及為公司發(fā)展等作出突出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

　　第四條董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金應(yīng)專款專用，不得用于任何形式的經(jīng)營性投資。（經(jīng)營性投資包括但不限于用于購買國庫券、企業(yè)債券、股票和投資基金。）

　　第五條公司設(shè)立董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會，由公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理、總會計(jì)師、董事會秘書五人組成，公司董事長兼任董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會主任。

　　第六條董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會的主要職責(zé)為：

　　1.制訂董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金預(yù)算和使用計(jì)劃提供建議；

　　2.定期向董事會匯報(bào)董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金使用情況；

　　3.制訂及完善董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金管理規(guī)章制度；

　　4.對董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金用途及使用效果提出評審意見；

　　5.提名基金獎(jiǎng)勵(lì)獲獎(jiǎng)人員。

　　第七條董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金按公司經(jīng)審計(jì)后年度凈利潤的一定比例預(yù)提。董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金每年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤的1～5。年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤的1～3時(shí)，董事會授權(quán)董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會確定提取；年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計(jì)后年度凈利潤的3～5時(shí)，由董事會確定提取。

　　第八條董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金上年度余額及利息結(jié)存轉(zhuǎn)入下年度基金賬戶，作增加基金額處理。

　　第九條董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會以到會委員半數(shù)通過決定基金的使用方案。在該使用計(jì)劃范圍內(nèi)由董事長授權(quán)董事長基金獎(jiǎng)勵(lì)委員會在授權(quán)范圍內(nèi)具體安排使用，董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金委員會定期向董事長匯報(bào)基金的使用情況。

　　第十條公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部對董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，設(shè)立董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金賬戶，單獨(dú)核算，定期向董事長基金管理委員會提交基金財(cái)務(wù)資料。

　　第十一條公司審計(jì)監(jiān)察室、董事會辦公室負(fù)責(zé)對董事長獎(jiǎng)勵(lì)基金的使用進(jìn)行監(jiān)督。

　　第十二條本辦法的解釋權(quán)屬公司董事會。

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