股東會決議書

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【精華】股東會決議書

股東會決議書1

　　風險提示：召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。

【精華】股東會決議書

　　一、會議基本情況會議時間：________年____月____日地點：_________公司會議室會議性質：第_________次股東會議

　　二、會議通知情況及到會股東情況________年____月____日召開股東會會議，于會議召開____日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

　　三、會議主持情況執行董事_________召集主持會議。

　　四、參加人全體股東，無遲到，缺席情況。

　　五、會議決議情況如下股東會決定公司名稱變更為__________________有限公司。

　　六、會議討論并通過了公司章程修正案。七、會議決定委托_________辦理公司變更手續。

　　全體股東簽字：________年____月____日

股東會決議書2

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______公司臨時股東會會議于_______年_______月_______日在_______召開。

　　本次會議由執行董事提議召開，執行董事于會議召開。

　　_______日以前以(電話或書信)方式通知全體股東，出席本次會議的股東，應到會股東_______人，實際到會股東_______人，占總股數_______%。

　　會議由執行董事主持，形成決議如下：

　　風險提示：股東表決權股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的`決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、增加經營范圍

　　在原經營范圍的基礎上增加：_______;減少_______。

　　變更后的經營范圍為_______。

　　(上述經營范圍以公司登記機關核準為準)。

　　二、通過修改后的公司章程。

　　三、公司于本決議作出后_______日內向公司登記機關申請公司經營范圍變更登記。

　　如經營范圍涉及法律、法規和有關規定應先報經審批的項目的，公司將于有關部門批準日_______日內持有關部門批準文件向公司登記機關申請變更登記。

　　以上事項表決結果：

　　同意的，占總股數____________%。

　　不同意的，占總股數__________%。

　　棄權的，占總股數____________%。

　　股東簽字：

　　_______年_______月_______日

股東會決議書3

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：_____________年_____月_____日

　　地點：_________________

　　會議性質：_________________

　　內容：_________________

　　二、會議通知情況及到會股東情況：_________________年_________________月_________________日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

　　三、會議主持情況：_________________召集主持會議。

　　四、參加人：_________________

　　五、經全體股東一致通過，決議如下：

　　1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務有限公司。

　　2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認繳_________________萬元人民幣)轉讓給_________________，其他股東放棄優先購買權。

　　3、受讓人楊州接受轉讓后，持有公司100%股權。

　　4、股東會決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。

　　5、公司類型變更為一人有限責任公司。

　　6、公司住所不變更。

　　7、經營范圍不變更。

　　8、公司注冊資本不變更。

　　六、會議討論并通過了公司章程修正案。

　　七、會議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續。

　　原自然人股東親筆簽字：_________________新自然人股東親筆簽字：_________________

　　法人單位股東加蓋公章：_________________法人單位股東加蓋公章：_________________

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日

　　(或全體股東簽字)：_________________

　　__________年__________月__________日

股東會決議書4

　　股東會決議[________]________號

　　時間：________________

　　地點：________________

　　出席：________________

　　股東一：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　股東二：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　主持人：________________（董事長）

　　股東會會議審議了公司關于________年度公司利潤分配方案的`議案，經研究，形成以下決議：

　　同意________年度可供分配的利潤________萬元按股比進行分配，期中股東________公司分紅金額________萬元；股東________公司分紅金額________萬元。

　　以上決議均經出席股東大會的股東所持表決權的100%通過。

　　股東單位：________________公司（蓋章）

　　法人代表（簽字）：________________

　　股東單位：________________公司（蓋章）

　　法人代表（簽字）：________________

　　________年________月________日

股東會決議書5

　　公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議，應到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權，符合法定要求。會議由_______________主持，股東依照章程通過有效決議如下：

　　1、變更名稱：_________________變更后為__________

　　2、變更住所：_________________變更后為__________

　　3、變更法定代表人：_________________變更后為__________

　　4、變更注冊資本：_________________變更后為__________

　　5、變更經營范圍：_________________變更后為__________

　　6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的.__________%股權__________萬元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。

　　決議人：_________________

　　日期：_________________

股東會決議書6

　　一、時間：

　　20xx年10月26日

　　二、地點：

　　xx市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx

　　主持人：王xx

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：xx廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王xx40萬元40%貨幣

　　xx廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　彭xx20萬元20%貨幣

　　吳xx10萬元10%貨幣

　　3、公司經營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會董事。

　　6、公司設監事會，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監事會監事。

　　7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區xxxx201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區xx信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　xx有限公司

　　x年10月26日

股東會決議書7

　　根據《公司法》及公司章程，________縣有限公司于________年________月________日在________________召開________________股東會，本次會議由執行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。出席本次會議的`股東共__________人，全體股東出席會議________________，所作出決議經出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資本變更為________萬元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）________萬元人民幣，其中股東________增資（減資）________萬元人民幣，以________出資（減資），于________年________月________日前出資；股東________增資（減資）________萬元人民幣，以________（貨幣、實物或知識產權）出資（減資），于________年________月________日前出資；……（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產權”中進行單選或多選，制定章程時，請刪除括號內容）

　　2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實物或知識產權）出資；股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以________出資；……

　　3、表決通過________年________月________日修訂的公司章程。

　　表決通過________年________月________日制定的章程修正案。

　　股東簽名或蓋章：_________________

　　（公司蓋章）

　　________年________月________日

股東會決議書8

　　風險提示：召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：風險提示：股東表決權股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。2、特別決議案：股東會會議作出：①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的.決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報告》。

　　二、根據公司章程有關規定，清算工作結束后，剩余資產_________萬元由股東按照出資比例分配。

　　股東_________分得_________萬元，

　　股東_________分得_________萬元。

　　股東（簽章）：_________

　　股東（簽章）：____

　　____年____月____日

股東會決議書9

　　經本公司股東會研究，作出如下決議：

　　1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東名，參加此次會議并進行表決的有名持有公司的`x%有表決權的股權，股東會的召集程序、關于公司對外借款的審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規定;該項決議并不違反法律規定、規章政策及公司章程中對外借款的相關規定，具有完全法律效力。

　　股東簽章：

　　公司蓋章：

　　法定代表人簽字：

　　xx年x月x日

股東會決議書10

　　召開股東會會議，應當于會議召開xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。股東獨資設立有限公司，現決定如下：風險提示：股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的'除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　①修改公司章程；

　　②增加或者減少注冊資本的決議；

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④變更公司形式的決議；

　　⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、由本人擔任有限公司的首屆執行董事兼經理，委派擔任有限公司的首屆監事。

　　二、決定公司法定代表人由執行董事擔任。

　　三、通過公司章程。

　　股東（簽字）：________年____月____日

股東會決議書11

　　會議時間：_______________

　　會議地點：_______________

　　本次會議應到股東　　　　人，實際到會股東　　　　人，到會股東代表　　________%股權。本次會議由公司董事會召集，董事長　　　　主持(或本次會議由公司執行董事會召集、主持)。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規定。經代表公司　　________%表決權的股東同意，通過以下決議：_______________

　　1、(1) 公司名稱由______________________________有限公司變更為______________________________有限公司( (適用于名稱變更);

　　(2) 公司住所由______區______街道______路______號變更為______區______街道______路______號(適用于住所變更);

　　(3) 公司注冊資本從________萬元增至　_________　萬元，此次增資額為 ______ 萬元，出資方式為貨幣(或公司法規定的其他方式)，其中股東增資_______元，股東_______增資_______元。此次增加注冊資本出資方式為______________，在_______年_______月_______日前出資到位。 (適用于增加注冊資本);

　　增資后的股本結構為：_______________(適用同比例增資)

　　出資______________元，占注冊資本的 ________%。

　　由于不同比例增資,股本結構由原來的：_______________ 出資萬元，占注冊資本的 ________%; 出資萬元，占注冊資本的. ________%。調整為：_______________ 出資_______元，占注冊資本的 ________%; 出資萬元，占注冊資本的 ________%。 (適用不同比例增資)

　　(4)決定將公司注冊資本從_______萬元減至_______元，其中股東_______減資______________元，股東_______減資______________元。(適用于減少注冊資本);

　　(5)決定將公司經營范圍變更為：_______________　　　　 (適用于經營范圍變更);

　　(6)決定將公司營業期限變更為　　________年;(適用于營業期限變更)

　　(7)同意股東將占公司__________%的股權(計_______元出資額，其中未實繳出資_______萬元)，以_______萬元轉讓給新股東_______，未實繳_______萬元的出資義務一并轉讓給新股東。其他股東放棄優先購買權。(適用于股東變更)

　　(8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)

　　2、同意修改公司章程相關條款。

　　3、決定免去______________執行董事職務，重新選舉_______為執行董事;免去_______監事職務，重新選舉_______為監事(適用設執行董事的企業)。(或者：_______________)決定免去_______董事職務，重新選舉_______為董事;免去_______監事職務，重新選舉_______為監事。(適用設董事會的企業)

　　同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________

　　反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有反對意見請刪除)

　　棄權的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有棄權意見請刪除)

　　________年 ________月_______日

股東會決議書12

　　召開股東會會議，應當于會議召開_______日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　根據《公司法》及公司章程，_______________公司已經于_______________年__________月__________日召開的股東會決議解散，并成立公司清算組于_______________年__________月__________日開始對公司進行清算。這次出席本次會議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權；未出席本次會議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的_______________%通過，棄權或反對的占股東表決權的_______________%，符合《公司法》及公司章程，公司清算情況報告如下：_________________

　　風險提示：_________________股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的`除外。

　　1、普通決議案：_________________股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：_________________股東會會議作出：_________________①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、公司登記情況

　　公司名稱：_________________

　　公司類型：_________________

　　法定代表人：_________________

　　住所：_________________

　　成立時間：_________________

　　注冊資本：_________________

　　股東姓名（名稱）：_________________

　　股東出資額：_________________

　　出資比例：_________________

　　二、公司清算組已于_______________年__________月__________日向公司登記機關備案，并取得《備案通知書》（文號_______________）。清算組成員由股東_______________、_______________、_______________等人組成，由_______________擔任清算組負責人。

　　三、通知和公告債權人情況。公司清算組于_______________年__________月__________日通知公司債權人申報債權，并于_______________在_______________報公告公司債權人申報債權。

　　四、截止_______________年__________月__________日，公司資產總額為_______________元，其中，凈資產為_______________元，負債總額為_______________元。

　　五、公司財產狀況：_________________

　　六、公司債權債務狀況：_________________

　　七、公司資產總額為_______________元，并按以下順序進行清償：_________________

　　1、清算費用：_________________

　　2、所欠職工工資、社會保險費用和法定補償金：_________________

　　3、稅款：_________________

　　4、債務：_________________

　　5、剩余財產按股東出資比例分配：_________________

　　截止_______________年__________月__________日，公司債權債務已清算完畢，剩余財產已分配完畢，實收資本為零。

　　經全體股東審查確認，一致通過該清算報告。

　　清算組成員簽字蓋章：_________________

　　_______________公司清算組：_________________

　　全體股東簽字蓋章：_________________

　　_______________公司（蓋章）：_________________

　　___________年_____月_______日

股東會決議書13

股東會決議主持人:

　　出席會議股東：xxx

　　根據《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會議的'股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過,棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx

　　xxx，xxx為清算組組長。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　xx年x月x日

股東會決議書14

　　根據本公司章程規定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議，應到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權，符合法定要求。會議由_______________主持(一般由出資數額最多的股東主持)，股東依照章程通過有效決議如下：

　　1、變更名稱：_________________變更后為__________

　　2、變更住所：_________________變更后為__________

　　3、變更法定代表人：_________________變更后為__________

　　4、變更注冊資本：_________________變更后為__________

　　5、變更經營范圍：_________________變更后為__________

　　6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的'_______________%股權__________萬元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。

　　7、變更營業期限：_________________變更后為至__________年__________月__________日。

　　8、變更執行董事或董事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。

　　9、變更監事或監事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。

　　10、變更經理：_________________變更后為__________。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。

　　自然人股東簽名：_________________

　　法人股東蓋章：_________________章

　　__________年__________月__________日

股東會決議書15

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元，實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的`注冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。

　　增資后，公司注冊資本______萬元、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____％的股權（認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權（認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權（認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）。

　　二、修改公司章程相關條款：

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日

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