董事會(huì)職責(zé)

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董事會(huì)職責(zé)

董事會(huì)職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)董事會(huì)秘書處日常工作;

　　2、負(fù)責(zé)起草董事會(huì)相關(guān)文件;

　　3、負(fù)責(zé)草擬校企、校地合作文本，加強(qiáng)與合作方的溝通和聯(lián)系;

　　4、負(fù)責(zé)董事會(huì)、合作單位走訪和來(lái)訪，做好相關(guān)安排和接待工作;

　　5、加強(qiáng)校內(nèi)協(xié)調(diào)溝通，落實(shí)相關(guān)合作內(nèi)容;

　　6、負(fù)責(zé)組織董事會(huì)年會(huì)、校企合作研討會(huì)等相關(guān)活動(dòng);

　　7、負(fù)責(zé)董事會(huì)基金、協(xié)議款項(xiàng)的`募集;

　　8、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

董事會(huì)職責(zé)2

　　1、梳理公司內(nèi)部，建立并且是執(zhí)行高效的三會(huì)制度(股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì))，并與財(cái)務(wù)總監(jiān)一起根據(jù)公司內(nèi)部實(shí)際情況，建立公司內(nèi)部控制體系，并制定各項(xiàng)上市公司的內(nèi)部決策機(jī)制和《公司章程》的修訂。

　　2、與xx省當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，使其為公司成功掛牌助力。

　　3、與人力資源、行政部、財(cái)務(wù)部交流并讓這些部門提供公司員工的各項(xiàng)考核、薪酬、級(jí)別、服務(wù)年限、崗位重要性等數(shù)據(jù)報(bào)告，并與公司高層商討股權(quán)激勵(lì)方案，在股改前完成公司的股權(quán)激勵(lì)。

　　4、股改前協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，完成股改所需的各項(xiàng)報(bào)告。

　　5、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)立大會(huì)的各項(xiàng)籌備工作，保證順利召開(kāi)。

　　6、配合中介機(jī)構(gòu)梳理公司內(nèi)部未決事項(xiàng)，制作符合新三板掛牌要求的各項(xiàng)規(guī)范性文件。

　　7、與各方投資機(jī)構(gòu)洽談，在公司掛牌前引入一至兩家戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)。

　　8、完成公司掛牌上市前、中、后的.各項(xiàng)信息報(bào)送和信息披露工作。

　　9、公司掛牌后，負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)及各項(xiàng)信息發(fā)布，路演，做市商，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等推介工作。

　　10、設(shè)立證券部，第一為公司股票的大宗交易辦理相關(guān)手續(xù)。第二為公司充裕的現(xiàn)金流保值、增值。

董事會(huì)職責(zé)3

　　對(duì)董秘工作性質(zhì)的認(rèn)知高度一致

　　接受調(diào)查的董秘認(rèn)為，上市公司區(qū)別于非上市公司的主要工作基本上由董秘完成，董秘是公司治理結(jié)構(gòu)中非常關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí)，董秘也應(yīng)成為提升公司治理結(jié)構(gòu)的重要推動(dòng)者。董秘對(duì)于自身職責(zé)的認(rèn)識(shí)比較一致，主要包括：信息披露工作;籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì);協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及交易所有關(guān)規(guī)章制度;協(xié)調(diào)上市公司與股東之間關(guān)系;聯(lián)絡(luò)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu);為公司重大決策提供法律援助、咨詢服務(wù)和決策建議。

　　董秘工作的主要對(duì)象是中小投資者、機(jī)構(gòu)投資者、大股東、董事會(huì)、管理層、中介機(jī)構(gòu)、機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)等公司相關(guān)利益人，其從中起到橋梁和紐帶作用;主要工作方式是溝通和協(xié)調(diào)，一是要重視投資者，尤其是中小投資者，對(duì)他們提出的問(wèn)題耐心解答;二是重視境內(nèi)外券商業(yè)、基金經(jīng)理等機(jī)構(gòu)投資者的來(lái)訪，使其充分了解公司;三是規(guī)范資本運(yùn)作，開(kāi)好股東會(huì)、董事會(huì)，規(guī)范信息披露;四是借助新聞媒體提升公司形象，董秘在其中需要兼顧各方的利益和接受法律法規(guī)的約束，其工作的主導(dǎo)事項(xiàng)是以誠(chéng)信、開(kāi)放的態(tài)度做到公開(kāi)、公正、公平對(duì)待所有股東，投資者關(guān)系工作的成效已成為衡量董秘工作的重要方面。

　　在具體的工作方式上，接聽(tīng)電話和接待來(lái)訪者是董秘與投資者溝通的最重要的方法

　　董秘在協(xié)調(diào)上市公司與投資者之間關(guān)系時(shí)的表現(xiàn)是最受投資者關(guān)注的，董秘在這方面所做的工作主要包括：接聽(tīng)投資者咨詢電話;接待來(lái)訪投資者、機(jī)構(gòu)研究員;定期(不定期)組織召開(kāi)投資者見(jiàn)面會(huì);保持與媒體的良好關(guān)系，采用路演等手段加強(qiáng)與公眾溝通;回訪投資者;建立與維護(hù)公司網(wǎng)站的投資者論壇以加強(qiáng)與投資者的溝通;就某些議案與投資者進(jìn)行事前溝通等。在這些與投資者溝通的方法中，董秘最經(jīng)常使用的是接聽(tīng)投資者電話和接待來(lái)訪的投資者、調(diào)研員，在被調(diào)查董秘中分別占比85%和99%。

　　日均接聽(tīng)投資者電話5次以下(含5次)的董秘占70%，23%的董秘日均接聽(tīng)電話6-10次，另有7%的董秘日均接聽(tīng)投資者電話達(dá)10次以上。

　　在接待投資者來(lái)訪方面，九成董秘月均接待來(lái)訪者10次以下，只有1位被調(diào)查董秘月均接待來(lái)訪者不足1次。

　　信息披露中董秘的經(jīng)驗(yàn)判斷很重要

　　在被調(diào)查的董秘所在上市公司中，已建立信息管理制度且運(yùn)轉(zhuǎn)正常的'占80%;已建立信息管理制度但執(zhí)行中得不到其他部門配合的占13%;仍在建設(shè)中的占7%。

　　在披露信息過(guò)程中，最考驗(yàn)董秘能力的當(dāng)屬“對(duì)股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息”如何判斷，在我們的調(diào)查中，81%的董秘認(rèn)為個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)判斷很重要，41%的董秘認(rèn)為事前向監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢也很重要，21%的董秘表示還要依據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)則來(lái)進(jìn)行判斷，11%的董秘表示也要遵照董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的意見(jiàn)，另有1位董秘提出參考同事特別是證券事務(wù)代表的意見(jiàn)也同樣重要。總體而言，“對(duì)股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息”的判斷最終還是要靠董秘自己來(lái)完成，個(gè)人經(jīng)驗(yàn)還是第一位的。

　　更為關(guān)鍵的是，作為一個(gè)職業(yè)群體，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，上市公司的董事會(huì)秘書必須經(jīng)證券交易所的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核，取得合格證書后，由公司董事會(huì)聘任，并報(bào)交易所備案并公告。這樣的“董秘”數(shù)量，全國(guó)不過(guò)幾千人，而且隨著上市、非上市股份制公司的數(shù)量不斷增加，董秘資源的稀缺性會(huì)持續(xù)相當(dāng)一段時(shí)間。

董事會(huì)職責(zé)4

　　1、職責(zé)范圍

　　1.1負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

　　1.2全面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作；

　　1.3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)；

　　1.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況；

　　1.5負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議；

　　1.6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時(shí)提出修改建議；

　　1.7負(fù)責(zé)綜合性文件、工作計(jì)劃及機(jī)械公司工作總結(jié)等的擬定工作；

　　1.8負(fù)責(zé)董事會(huì)等會(huì)議的組織和準(zhǔn)備工作及計(jì)劃安排，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議日程，并發(fā)出通知；

　　1.9負(fù)責(zé)做好董事會(huì)辦公會(huì)等的會(huì)議記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)；

　　1.10負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的`問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理；

　　1.11負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定做好機(jī)械公司外來(lái)賓客的接待工作；

　　1.12負(fù)責(zé)做好重要公文的審稿工作；

　　1.13負(fù)責(zé)綜合性公文的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查；

　　1.14負(fù)責(zé)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報(bào)表等；

　　1.15負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室各項(xiàng)費(fèi)用及各公司購(gòu)買單件價(jià)值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的審核；

　　1.16負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用；

　　1.17負(fù)責(zé)根據(jù)人員編制和崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)配人員；

　　1.18負(fù)責(zé)根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動(dòng)建議；

　　1.19負(fù)責(zé)根據(jù)各公司生產(chǎn)計(jì)劃，確定勞動(dòng)組織與定員；

　　1.20負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況；

　　1.21負(fù)責(zé)處理職工獎(jiǎng)懲事宜；

　　1.22負(fù)責(zé)做好工資計(jì)劃的審核工作；

　　1.23負(fù)責(zé)組織全公司各類人員的考評(píng)工作；

　　1.24負(fù)責(zé)組織人事檔案的定期審查和整理工作；

　　1.25負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核；

　　1.26負(fù)責(zé)全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作；

　　1.27負(fù)責(zé)按規(guī)定做好公務(wù)用車的調(diào)度與管理工作；參與車輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)基礎(chǔ)資料；

　　1.28負(fù)責(zé)與其它部門的工作協(xié)調(diào)；

　　1.29負(fù)責(zé)完成機(jī)械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。

　　2、權(quán)限與管理接口

　　2.1權(quán)限

　　2.1.1有權(quán)督促、檢查、考核各公司及有關(guān)部室對(duì)董事會(huì)的指示、決定和通知的貫徹執(zhí)行情況；

　　2.1.2有權(quán)向各公司及有關(guān)部室催辦董事會(huì)限期完成的工作任務(wù)；

　　2.1.3有權(quán)監(jiān)督、審查各公司的工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放；

　　2.1.4有權(quán)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報(bào)表等；

　　2.1.5有權(quán)對(duì)以機(jī)械公司名義上報(bào)或下發(fā)的各種文稿進(jìn)行審核、修改；

　　2.1.6有權(quán)合理調(diào)配和管理公務(wù)用車，有權(quán)參與車輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)定點(diǎn)資料；

　　2.1.7有權(quán)對(duì)各部室、公司價(jià)值1000元以上的辦公用品的采購(gòu)有審核權(quán)；

　　2.1.8有權(quán)拒絕虛假統(tǒng)計(jì)和不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；

　　2.1.9有權(quán)考察、考核各崗位人員，提出用人建議；

　　2.1.10有權(quán)按規(guī)定接待外來(lái)客人；

　　2.1.11有權(quán)規(guī)范各公司及有關(guān)部室的定崗、定編、定責(zé)及崗級(jí)方案；

　　2.1.12有權(quán)向各公司及有關(guān)部室索取所需的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)；

　　2.1.13對(duì)本部門工作有領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，對(duì)本部門人員工作業(yè)績(jī)有考核權(quán)，對(duì)本部門各類費(fèi)用有審核權(quán)，對(duì)不稱職人員有調(diào)離本崗建議權(quán)；

　　2.1.14有與本崗職責(zé)范圍相對(duì)應(yīng)的其它權(quán)利。

　　2.2 管理接口

　　2.2.1董事會(huì)辦公室主任受機(jī)械公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；本崗領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)辦公室。

　　2.2.2本崗離崗時(shí)，由機(jī)械公司總經(jīng)理指定專人代行其職責(zé)。

　　3、崗位技能要求：

　　3.1應(yīng)具備下列條件之一：

　　1）取得大專以上學(xué)歷，獲得中級(jí)以上職稱；

　　2）具有8年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

董事會(huì)職責(zé)5

　　董事會(huì)秘書職責(zé)如下：

　　一、負(fù)責(zé)處理董事會(huì)議和董事會(huì)的日常事務(wù)。

　　二、根據(jù)董事會(huì)議的決定起草董事會(huì)文件。

　　三、負(fù)責(zé)董事會(huì)議的`會(huì)務(wù)工作。

　　四、負(fù)責(zé)董事會(huì)與學(xué)院及校院內(nèi)有關(guān)部門之間、董事會(huì)與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò)和有關(guān)通訊工作。

　　五、根據(jù)董事會(huì)、董事及董事單位的提議和建議整理董事會(huì)議議案，提交董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會(huì)議審議。

　　六、負(fù)責(zé)來(lái)校董事和董事單位代表的接待工作。

　　七、負(fù)責(zé)向有關(guān)單位或人士解釋董事會(huì)章程，介紹董事會(huì)工作情況。

　　八、負(fù)責(zé)董事會(huì)工作的宣傳、報(bào)道及新聞發(fā)布工作。

　　九、編印董事會(huì)會(huì)刊并寄送各董事和董事單位，及時(shí)向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會(huì)工作情況。

　　十、編撰董事會(huì)年鑒，負(fù)責(zé)董事會(huì)文件的整理歸檔和匯編。

董事會(huì)職責(zé)6

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司行為，明確董事會(huì)秘書的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、本公司章程及有關(guān)法規(guī)，特制定本細(xì)則。

　　第二條董事會(huì)秘書為公司的高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘任，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。法律、法規(guī)及公司章程對(duì)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會(huì)秘書。

　　第二章任職資格

　　第三條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書：

　　有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;

　　自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的;

　　最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的;

　　本公司現(xiàn)任監(jiān)事;

　　證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。

　　第三章職責(zé)

　　第四條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)與公司高級(jí)管理人員相應(yīng)的法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

　　第五條董事會(huì)秘書的主要職責(zé)：

　　董事會(huì)秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;

　　負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

　　協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

　　按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件;

　　參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字;

　　負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

　　負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;

　　協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任;

　　促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上，并立即向證券交易所報(bào)告;

　　《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

　　第六條董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。

　　第七條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。

　　董事會(huì)秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。

　　董事會(huì)秘書在履行職責(zé)過(guò)程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向證券交易所報(bào)告。

　　第四章任免程序

　　第八條董事會(huì)秘書由公司董事會(huì)推薦，經(jīng)過(guò)證券交易所的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書后，由董事會(huì)聘任。公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書，公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書的會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì)秘書的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的，董事會(huì)可以聘任。

　　第九條公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交以下文件：

　　董事會(huì)推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說(shuō)明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個(gè)人品德等內(nèi)容;

　　被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件);

　　被推薦人取得的董事會(huì)秘書資格證書(復(fù)印件)。

　　第十條公司在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。

　　證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)證券交易所的董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書。

　　第十一條公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料：

　　董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議;

　　董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

　　公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

　　上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更后的資料。

　　第十二條董事會(huì)秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書：

　　出現(xiàn)本細(xì)則第三條所規(guī)定情形之一;

　　連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé);

　　在履行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失;

　　違反國(guó)家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。

　　第十三條公司董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充足理由，解聘董事會(huì)秘書或董事會(huì)秘書辭職時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向證券交易所報(bào)告，說(shuō)明原因并公告。董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的.情況，向證券交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。

　　第十四條董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開(kāi)披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

　　第十五條公司董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書人選。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　董事會(huì)秘書空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘書。

　　第五章法律責(zé)任

　　第十六條董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規(guī)定由參與決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任外，董事會(huì)秘書也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;但能夠證明自己對(duì)所表決的事項(xiàng)提出過(guò)異議的，可免除責(zé)任。

　　第十七條董事會(huì)秘書有本細(xì)則第十條規(guī)定情形之一的，公司董事會(huì)將根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取以下處罰措施：

　　(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務(wù);

　　(二)情節(jié)嚴(yán)重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會(huì)秘書的資格，并公告;

　　(三)根據(jù)證券交易所或國(guó)家有關(guān)部門的處罰意見(jiàn)書進(jìn)行處罰。

　　第十八條董事會(huì)秘書對(duì)所受處罰不服的，可在有關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)，如無(wú)規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或該會(huì)指定的機(jī)構(gòu)申訴。

　　第十九條董事會(huì)秘書違反法律、法規(guī)或公司章程，則根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，追究相應(yīng)的責(zé)任。

　　第六章附則

　　第二十條本細(xì)則有關(guān)內(nèi)容若與國(guó)家頒布的法律、法規(guī)不一致時(shí)，按國(guó)家規(guī)定辦理。

　　第二十一條本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。其中本工作細(xì)則中第五條的第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(六)項(xiàng)，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報(bào)告或備案等內(nèi)容的條款于公司公開(kāi)發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。

董事會(huì)職責(zé)7

　　1、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件。

　　2、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的`會(huì)議紀(jì)要、文件。

　　3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整。

　　4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。

　　5、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定。

　　6、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出異議。

　　7、為公司重大決策提供咨詢和建議。

　　8、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜。

　　9、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。

　　10、承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作。

董事會(huì)職責(zé)8

　　1.協(xié)助董事會(huì)秘書召開(kāi)集團(tuán)公司董事會(huì)(監(jiān)事會(huì)),草擬、準(zhǔn)備和裝訂議案文件,決議(記錄)簽署、存檔及報(bào)備等。

　　2.協(xié)助完成控股參股公司的股東會(huì)、董事會(huì)事務(wù),指導(dǎo)下屬公司董事會(huì)規(guī)范建設(shè)。根據(jù)安排擬制派出董事、監(jiān)事的函,并處理有關(guān)具體問(wèn)題。

　　3.完善公司治理的相關(guān)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)收集和整理國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策,提出公司治理改進(jìn)建議,并完善集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)章制度。

　　4.內(nèi)幕信息的日常管理及報(bào)備。做好上市公司內(nèi)幕信息的`日常管理,并根據(jù)市國(guó)資委的要求對(duì)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行報(bào)備。

　　5.履行重大決策事項(xiàng)相關(guān)程序。協(xié)助董事會(huì)秘書做好控股、參股公司重大決策事項(xiàng)的內(nèi)部審議或?qū)徟绦颉?/p>

　　6.協(xié)助部門其他人員的相關(guān)工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)。

董事會(huì)職責(zé)9

　　(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);

　　(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

　　(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來(lái)訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

　　(四)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料;

　　(五)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字;

　　(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

　　(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;

　　(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容;

　　(九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議,董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄,同時(shí)向證券交易所報(bào)告;

　　(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會(huì)秘書相關(guān)職責(zé)

　　一是負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料;負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)，大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料，股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。

　　二是負(fù)責(zé)公司股東資料的'管理，如股東名冊(cè)等資料的管理。

　　三是負(fù)責(zé)辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機(jī)構(gòu)定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告;負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

董事會(huì)職責(zé)10

　　1.協(xié)助董事長(zhǎng)做好公司行政辦公的各項(xiàng)工作安排，進(jìn)行有關(guān)項(xiàng)目的管理,制定項(xiàng)目計(jì)劃，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況，參與董事長(zhǎng)的決策。

　　2.協(xié)助董事長(zhǎng)推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作,負(fù)責(zé)公司內(nèi)刊的審編，進(jìn)行公司的日常事務(wù)管理。

　　3.認(rèn)識(shí)自己的位置，隨時(shí)待命，吃苦耐勞，對(duì)工作認(rèn)真踏實(shí)、細(xì)心負(fù)責(zé)。

　　4.每天上午詢問(wèn)董事長(zhǎng)的活動(dòng)日程安排，重要活動(dòng)提前提示董事長(zhǎng);

　　5.協(xié)助董事長(zhǎng)安排好重要會(huì)議和日常會(huì)議的組織，并做好會(huì)議記錄、整理會(huì)議紀(jì)要和簡(jiǎn)報(bào);

　　6.公司內(nèi)部員工及來(lái)訪人員面見(jiàn)董事長(zhǎng)，需要負(fù)責(zé)向董事長(zhǎng)通報(bào)，并轉(zhuǎn)達(dá)董事長(zhǎng)指示;

　　7.安排好董事長(zhǎng)的訂餐、訂房、訂機(jī)票等日常工作;

　　8.負(fù)責(zé)做好公司重要來(lái)賓的接待，做好對(duì)外公共關(guān)系的協(xié)調(diào),協(xié)助處理相關(guān)的.商務(wù)接待工作;

　　9.及時(shí)轉(zhuǎn)送董事長(zhǎng)簽發(fā)下達(dá)給各部門的交辦任務(wù)，并及時(shí)向總裁匯報(bào);

　　10.負(fù)責(zé)對(duì)每日收到的圖書資料、報(bào)刊進(jìn)行分類、登錄、上架，并負(fù)責(zé)借閱、催還、整理、修補(bǔ)、合訂裝幀和淘汰處理;

　　11.負(fù)責(zé)協(xié)助做好公司相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào);

　　12.指導(dǎo)、督促各部門人員按規(guī)定做好資料的歸檔、存檔工作，對(duì)所有文件先進(jìn)行識(shí)別,并分類登記,再分別辦理;

　　13.及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)總裁批件和部門之間往來(lái)函件，急件、特件應(yīng)提請(qǐng)總裁注意;

　　14.遵守保密規(guī)定，棄置保密文件按規(guī)定要求進(jìn)行銷毀。并檢查、督促各部門人員的保密工作;

　　15.完成董事長(zhǎng)授權(quán)交辦的其他任務(wù)。

董事會(huì)職責(zé)11

　　1、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件

　　2、負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)。

　　3、負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作。

　　4、協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的.資料。

　　5、籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料。

　　6、參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字。

　　7、負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告。

　　8、負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。

　　9、協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容。

　　10、促使董事會(huì)依法行使職權(quán)。在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)。如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告。

　　11、證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會(huì)職責(zé)12

　　1.董事會(huì)秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;

　　2.負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

　　3.協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

　　4.按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件;

　　5.參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字;

　　6.負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

　　7.負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的.資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;

　　8.協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任;

　　9.促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上，并立即向證券交易所報(bào)告;

　　10. 《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會(huì)職責(zé)13

　　1.協(xié)助制定和梳理公司治理的規(guī)范制度:公司章程、三會(huì)運(yùn)作規(guī)則、獨(dú)立董事制度、關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)則、年報(bào)工作制度、內(nèi)幕信息管理登記制度、信息披露事務(wù)管理辦法等。

　　2.協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)事務(wù),組織公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員接受相關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的`培訓(xùn)。

　　3.參與編寫esg報(bào)告。

　　4.按照公司章程、證監(jiān)會(huì)、交易所有關(guān)規(guī)則規(guī)定,協(xié)助組織、籌備并列席公司董事會(huì)會(huì)議及其專門委員會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議。

　　5.協(xié)助股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議會(huì)議資料起草、會(huì)議記錄,簽署、保管會(huì)議文件并整理歸檔,對(duì)會(huì)議決議實(shí)施中的重要問(wèn)題向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層報(bào)告。