文件審批管理規章制度

時間：2020-08-19 20:29:08 制度我要投稿

文件審批管理規章制度范本

　　1技術文件審批管理規章制度

文件審批管理規章制度范本

　　1、目的

　　為進一步規范公司技術文件審批流程，建立系統的文件管理制度，特制定本規定。

　　2、適用范圍

　　適用于公司各類技術文件，包括工藝文件、質量檢驗文件無損檢驗文件等。

　　3、控制程序

　　3.1工藝文件的審批

　　3.1.1工藝人員負責按照規定及生產實際所需，按相關標準要求作出工藝評定，由工藝科長審核，技術部經理批準。

　　3.1.2每種工藝文件由工藝科保存一套完整的工藝文件，要加上封面和目錄，并建立臺帳。

　　3.1.3各種工藝文件規定的生產工藝和需要的檢查要求，做到要求明確，滿足現行標準的要求。

　　3.1.4各種工藝文件的要做好分類，由各工藝師或主任工藝師負責編制，工藝科長校對，技術部經理審核，總工程師批準。

　　3.2質量檢驗文件的審批

　　3.2.1檢查員對于大型、復雜、重要產品，以及產品質量計劃規定要求編制檢驗大綱（計劃），質檢科科長校對，技術部經理審核，報總工程師批準后實施。

　　3.2.2日常質量檢驗文件由檢查員負責編制，質檢科科長審核，技術部經理批準。

　　3.2.3產品竣工后，檢查員組織按統一格式填寫產品質量證明書，質檢科科長負責對資料的完整性和數據的正確性進行校對。取得產品監檢證書后，由企業法人和質量保證工程師共同簽發質量證明書，檢驗負責人簽發《產品合格證》并蓋上質量檢驗專用章。

　　3.3無損檢測文件的審批

　　3.3.1無損檢測工藝卡應由無損檢測人員編寫，由Ⅱ級或Ⅱ級以上人員審核。

　　3.3.2無損檢測工藝規程由Ⅱ級人員或Ⅲ級人員編制修訂，無損檢測責任人員審核，應符合現行規范的要求，經總工程師審批后頒布執行。

　　3.3.3進行MT、PT、UT的，無損檢測員整理記錄，發出合格或不合格的報告，探傷室主任審核后交產品檢查員。

　　3.3.4產品規定的無損檢測全部合格后，由資料員整理產品合格證用的無損檢測報告，一式三份，經無損檢測負責人審核合格并蓋章后二份交給最終檢驗責任人，其中一份作為產品合格證的一部分，一份質檢科保存，另一份探傷室自存，RT底片保存在無損檢測資料檔案室。

　　3.3.5外協的無損檢測，由評定合格的外協單位有資格的人員來公司現場進行檢測，合格后提供相應的檢測報告，報告應經無損檢測責任人審核合格后簽字保存。

　　質量考核點：

　　1、建立工藝文件臺賬。

　　2、各類工藝文件作出分類，簽字齊全，保存完整。

　　3、各類檢驗文件作出分類，簽字齊全，保存完整。

　　4、無損檢測委托單簽字齊全。

　　5、無損檢測報告簽字齊全，保存完整。

　　2公司文件審批管理規章制度

　　為了使公司公文處理工作規范化、制度化，結合本公司的實際情況，特制定本規定。各部門的公文審批、管理工作，必須實行嚴格的保密制度。

　　一、公文處理程序

　　（一）收文處理

　　1、上級發來的文件及注有密級的簡報、資料和平級發來的文件，均由人事部統一簽收、開封、登記、呈閱、轉發并按不同類別進行分類處理。其中內容重要的急件，及時呈送領導閱批。

　　2、人事部應根據文件規定的傳閱范圍或領導指示，安排傳閱或辦理。

　　3、凡需辦理的公文，應先送總經理簽批意見，再分送給有關部門辦理；人事部經理在簽批公文時，可根據公文內容和性質直接批有關部門閱辦。

　　4、各部門收到急件時，應在2天內答復并退回文件；一般要辦理的文件。5天內應辦理并回復文件。需要研究而不能馬上處理的，也要先書面簡要回復。

　　5、加強公文檢查催辦工作。人事部人員對有領導批示的公文及本公司發出的文件，要登記備案，認真督促、催辦，以防積壓或漏辦。

　　6、領導參加重要會議帶回的文件，在匯報和傳達后，應將會議文件交人事部人員立卷歸檔。

　　（二）發文處理

　　1、公司的文稿在送領導簽發前，應由起草文件部門負責人審核后書面形式送人事部核稿交由總經理。

　　2、文件的簽發。公司人事公文，由總經理簽署意見后，由人事部收發。

　　3、簽發后的公文不得再作任何修改。若確需修改，必須重新送簽。

　　4、公文簽發后，由人事部負責打印、蓋章、裝訂、登記、分發。

　　5、公文校對以原稿為準，非承辦人不得擅自改動原文。

　　6、公文處理完畢后要及時送交人事部整理立卷，不得私自泄露相關文件。

　　7、公司內部非公文性的文件，交人事部審核，人事部根據文件具體事項交總經理審閱，由人事部負責逐級送達，并按照領導批示，交經辦人辦理。

　　（三）傳遞過程中文件的管理

　　1、人事部由專人負責文件的處理管理工作，建立嚴格的管理制度，加強對相關人員大的保密紀律教育，做好文件的管理工作。嚴禁將秘密文件帶往公共場所或家中。

　　2、文件傳遞過程中，必須辦理登記、簽收注銷等手續，并按照收文登記簿檢查歸檔，以防遺漏。

　　二、文件的立卷歸檔管理

　　（一）立卷歸檔的范圍

　　1、各類公文、收文、各部門工作中形成的文書，包括文件、會議記錄、決議、照片、圖表、及音像資料等有保存價值的'資料，由經辦人收集齊全，分類整理，移交人事部整理核對后，于次月送交人事部檔案室立卷歸檔。各部門、各經辦人不得越期自行留存應該歸檔的文件。

　　2、沒有存檔價值和存查必要的公文，由人事部鑒別登記后銷毀。

　　3、人力資源部及財務部的重要文件資料由本部門自行保管。

　　（二）文件的借閱、復制

　　1、一般性歸檔文件的借閱、復制均需經過登記后方可進行。

　　2、秘密文件必須由公司主管領導書面同意后，方可登記并借閱、復印。

　　3公司管理文件審批程序規章制度

　　一、總則

　　第一條由于公司目前運行的管理文件在擬訂、批準和執行上存在的不規范導致了文件本身存在漏洞以及文件間的沖突，由此造成文件在實際運行中執行困難；為了保證公司各部門職能的有效發揮和部門之間、分公司之間的充分協作，使公司管理上一個更高的臺階，以維護公司的整體利益和長遠利益，特制定本規定。

　　第二條公司成立管理文件評審委員會

　　管理文件評審委員會下設工作組。

　　第三條管理文件評審委員會組織結構

　　主任：總經理

　　副主任：分管副總經理

　　委員：比亞迪及里比公司等子公司的各部門經理

　　工作組：審查部工作人員和該文件運行相關部門的授權經辦人

　　第四條管理文件評審委員會職責

　　1、管理公司的制度運作及執行情況；

　　2、審議、批準公司的各項管理文件；

　　3、審核公司各項制度執行結果；

　　4、對因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端，及時采取整改措施；

　　5、對疏于片面、范圍狹小、需進一步推行的管理文件進行整合，達到系統化并可持續發展。

　　第五條管理文件評審工作組負責文件評審的前期工作及日常事務。

　　第六條管理文件評審委員會工作形式及評審原則

　　1、實行分類相關評審制：即根據文件涉及的范圍，由工作組負責召集相關委員組織評審工作。

　　2、評審原則：重大決策實行首長負責制，由總經理決定；程序性規定實行民主集中制，由委員民主評議決定。

　　第七條管理文件的分類和劃分以公司或部門名義所發的對公司經營活動具有計劃、組織、領導、控制作用的文件統稱為管理文件，管理文件包含兩大塊：“質量環境體系文件”和“質量環境體系以外的文件”。

　　管理文件分公司級和部門級，包含制度、規定、決定三類；

　　第八條各部門所發的“質量環境體系文件”屬于受控文件，嚴格按公司《質量體系文件控制程序》（COP5.1）等有關規定執行。

　　第九條管理文件的擬訂、評審、批準按本規定執行。

　　第十條公司級管理文件須經總經理或授權分管的公司領導簽字批準，加蓋“文控中心”印章。

　　第十一條關于生產方面的通知按現行的程序和格式執行。新發放的具有短期約束力的正式通知以本規定的形式發放（附件1），經總經理或授權分管的公司領導直接簽字批準，加蓋“文控中心”印章。

　　第十二條部門級管理文件需部門經理簽字批準，加蓋部門印章。

　　二、管理文件審批程序

　　第十三條各部門自即日起所發放的屬于制度、規定類的公司級管理文件，由擬稿部門擬訂文件的討論稿，文件討論稿應包括：制定目的、實施對象、實施流程、監督執行及相關責任等內容，在文件計劃發放前一周提交審查部，由審查部統一發放文號。

　　第十四條審查部根據文件內容，通知相關部門文員將討論稿發至部門相關人員征求意見，并將意見在文件會審之前反饋回審查部。審查部工作人員在文件會審之前重點組織相關人員進行討論、修改。

　　第十五條會審時間原則上定在周末（最后一個工作日），由審查部負責召集、組織相關委員（委員因故不能參加，必須指定授權經辦人參加）召開評審會進行會審，對討論稿進行修改和完善，并形成決定稿，報公司領導批準。

　　第十六條文控中心憑公司領導簽字的文件發放。

　　第十七條各部門自即日起所發放的決定類管理文件，由本部門擬訂，審查部統一發放文號，報總經理或授權分管的公司領導直接批準。

　　第十八條各部門自即日起所發放的屬于制度、規定類的內部管理文件均以部門級管理文件形式發放，由部門文員統一發放文號。

　　第十九條如遇緊急情況，需盡快討論通過的，審查部應及時組織會審或匯簽

　　第二十條經過會審、批準后的文件，將成為公司制度的組成部分。管理文件實行權威管理，保證有效執行。公司的制度應向規范化、明確化、系統化的方向發展。

　　第二十一條如文件涉及比亞迪及里比公司等子公司的相關部門，審查部視文件內容組織各公司管理者代表和相關部門經理或授權經辦人組成文件評審委員會，進行會審。

　　第二十二條文件評審工作組討論文件時，如遇到觀點、意見無法統一的情況，由工作組匯總各方面意見，統計贊同和不贊同情況，上報公司領導作批示。第二十三條審查部及各部門文員發放文號時，應避免因文件暫時未通過而造成文號間斷或空缺，必須保證發放文件文號的連續性。

　　第二十四條管理文件在執行過程當中，如果存在不妥或不恰當之處，任何部門和員工有權利也有義務實事求是地將修改意見以書面形式提交審查部，由審查部匯總，及時組織評審、修改。但在文件未修改之前，各部門必須嚴格按照原文件執行。

　　第二十五條各部門文員在工作當中，如發現本部門所發管理文件未按上述管理文件審批程序審批生效，有責任及時予以規范，并重新發放。未按規定程序發放的管理文件，文控中心有權拒絕發放。

　　三、管理文件形式

　　第二十六條公司級管理文件的文號由：公司名稱、年份、序號、類別（A.制度類B.規定類C.決定類）四個部分組合而成。格式如：BYD-20XX-001-B、LB-20XX-001-A。文號由審查部統一配編。

　　第二十七條部門級管理文件的文號由：部門名稱、年份、序號、類別（A.制度類B.規定類C.決定類）四個部分組合而成。格式如：總辦-20XX-001-B、里比總辦-20XX-001-B。文號由各部門文員統一配編。

　　第二十八條公司級管理文件格式按公司現有管理文件格式執行。

　　第二十九條部門級管理文件格式在公司現有管理文件格式的基礎上進行修改，加入部門名稱，發放范圍由部門名稱改為本部門科室或車間名稱。

　　四、責任處理

　　第三十條審查部工作人員未按本規定工作，公司任何部門和個人可以向審查部主任或總經理投訴。

　　第三十一條各部門經理或指定授權經辦人無充分理由未參加會審或未按本規定工作，必須對自己的行為及其后果承擔相應責任。

　　第三十二條各部門文員應確保公司所有管理文件所涉及到的本部門相關人員清楚文件內容，今后公司任何部門或個人不得以不知道文件規定而逃避責任，否則將追究部門文員、及相關人員和直接領導的責任。

　　第三十三條各部門未按本規定工作，審查部將按《審查部工作制度》及相關公司文件追查相應責任。

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