2016年最新燈具公司章程范本

　　【導語】章程，是組織、社團經特定的程序制定的關于組織規程和辦事規則的法規文書，是一種根本性的規章制度。以下《燈具公司章程》由中國人才網為您提供，希望對您的寫作有所幫助!

　　第一章 總則

　　第一條 為維護廣東聚科照明股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《非上市公眾公司監管指引第3號—章程必備條款》、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司(以下簡稱“全國股份轉讓系統公司”)的相關規定和其他有關規定，制訂本章程。

　　第二條公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。

　　公司由江門市低碳照明科技有限公司整體變更方式設立，在江門市工商行政管理局注冊登記，取得企業法人營業執照。

　　第三條公司注冊名稱：

　　中文名稱：廣東聚科照明股份有限公司

　　英文名稱：GUANGDONGLCLEDLIGHTINGCO.,LTD

　　第四條公司住所：廣東省江門市江海區金甌路223號。

　　郵政編碼：529000。

　　第五條公司注冊資本為人民幣2500萬元，實收資本為人民幣2500萬元。

　　第六條公司為永久存續的股份有限公司。

　　第七條總經理為公司的法定代表人。

　　第八條公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

　　第九條本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。

　　公司、股東、董事、監事、高級管理人員之間涉及本章程規定的糾紛，應當

　　先行通過協商解決。協商不成的，依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

　　第十條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務負責人。

　　第二章經營宗旨和范圍

　　第十一條 公司的經營宗旨：充分利用本公司的優勢，生產一流產品，積極

　　參與市場競爭，提高經濟效益、創造社會效益。

　　第十二條經依法登記，公司的經營范圍：研發、生產、加工、銷售：照明燈飾及其配件、LED、半導體;貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營)。

　　第三章股份

　　第一節股份發行

　　第十三條公司的股份采取股票的形式。

　　第十四條公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。

　　同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同;任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。

　　第十五條 公司發行的股票，以人民幣標明面值，每股票面面值為1元。

　　第十六條 公司發行的全部股票均采用記名方式，在中國證券登記結算有限

　　責任公司集中登記存管。

　　第十七條 公司設立時股東的姓名或名稱、持股數及持股比例如下：

　　序號 發起人姓名/名稱 持股數(萬股) 持股比例

　　1 江門市穩卓投資有限公司 550 55%

　　2 周建華 200 20%

　　3 黃玉玲 150 15%

　　4 王開 100 10%

　　合計 1000 100%

　　第十八條公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

　　第二節股份增減和回購

　　第十九條公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

　　(一)公開發行股份;

　　(二)非公開發行股份;

　　(三)向現有股東派送紅股;

　　(四)以公積金轉增股本;

　　(五)法律、行政法規規定以及中國證監會批準的其他方式。

　　第二十條公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

　　第二十一條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：

　　(一)減少公司注冊資本;

　　(二)與持有本公司股票的其他公司合并;

　　(三)將股份獎勵給本公司職工;

　　(四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。

　　除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。

　　第二十二條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：

　　(一)向全體股東按照相同比例發出回購要約;

　　(二)通過公開交易方式回購;

　　(三)法律、行政法規規定和中國證監會批準的其他方式。

　　第二十三條公司因本章程第二十一條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二十一條規定收購本公司股份后，屬于第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者注銷。

　　公司依照第二十一條第(三)項規定收購的本公司股份，將不超過本公司已發行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應當1年內轉讓給職工。

　　第三節股份轉讓

　　第二十四條公司的股份可以依法轉讓。

　　第二十五條公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

　　第二十六條發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。

　　公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%。上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

　　第四章股東和股東大會

　　第一節股東

　　第二十七條公司依據中國證券登記結算有限責任公司提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務;持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義

　　務。

　　第二十八條公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日登記在冊的股東為享有相關權益的股東。

　　第二十九條公司股東享有下列權利：

　　(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

　　(二)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權;

　　(三)對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢;

　　(四)依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;

　　(五)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告;

　　(六)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;

　　(七)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份;

　　(八)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。

　　第三十條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提

　　供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。

　　第三十一條 股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提

　　案權、投票權等股東權利，但不得采取有償或變相有償方式進行征集。

　　第三十二條公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。

　　股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。

　　第三十三條 董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者

　　本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟;監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

　　監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

　　他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

　　第三十四條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，

　　損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

　　第三十五條公司股東承擔下列義務：

　　(一)遵守法律、行政法規和本章程;

　　(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;

　　(三)除法律、法規規定的情形外，不得退股;

　　(四)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;

　　公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。

　　公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

　　(五)法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

　　第三十六條 持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行

　　質押、托管或者設定信托，或持有的股票被凍結、司法拍賣的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。

　　第三十七條公司應按照關聯交易管理制度等規定，規范實施公司與控股股東、實際控制人及其關聯方通過購買、銷售等生產經營環節產生的關聯交易行為。

　　發生關聯交易行為后，應及時結算，不得形成非正常的經營性資金占用。

　　公司應制定防止控股股東、實際控制人及其關聯方占用公司資金制度，建立資金的長效機制，杜絕控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用行為的發生，保障公司和中小股東利益。

　　第三十八條公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。

　　第二節股東大會的一般規定

　　第三十九條股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

　　(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

　　(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;

　　(三)審議批準董事會的報告;

　　(四)審議批準監事會報告;

　　(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(八)對發行公司債券作出決議;

　　(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(十)修改本章程;

　　(十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

　　(十二)審議批準第四十條規定的擔保事項;

　　(十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產、對外投資累計超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;

　　(十四)審議批準變更募集資金用途事項;

　　(十五)審議股權激勵計劃;

　　(十六)審議公司與關聯方之間的偶發性關聯交易，以及公司擬與關聯人達成的同一會計年度內單筆或累計日常性關聯交易金額超過年度關聯交易預計總金額，超過金額為最近一期經審計凈資產值40%以上的;

　　(十七)審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

　　上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。

　　第四十條公司下列對外擔保行為，在經董事會審議通過后須經股東大會審議通過。

　　(一)本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以上提供的任何擔保;

　　(二)公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保;

　　(三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;

　　(四)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;

　　(五)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保;

　　(六)中國證監會、全國股份轉讓系統公司規定的其他情形。

　　股東大會審議前款第(二)、(五)項擔保事項時，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保議案時，該股東或者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。

　　第四十一條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次，應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。

　　第四十二條有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：

　　(一)董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3時;

　　(二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時;

　　(三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時;

　　(四)董事會認為必要時;

　　(五)監事會提議召開時;

　　(六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

　　前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求之日計算。

　　第四十三條本公司召開股東大會的地點為：公司住所地或公司董事會在股東大會通知中確定的其他地點。

　　股東大會將設置會場，以現翅議形式召開。公司可以提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

　　第四十四條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表

　　決。股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的

　　代理人簽署;委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。

　　第三節股東大會的召集

　　第四十五條股東大會由董事會召集，由董事長主持。

　　第四十六條監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

　　董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應征得監事會的同意。

　　董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。

　　第四十七條單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

　　董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。

　　董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監事會提出請求。

　　監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當征得相關股東的同意。

　　監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東

　　大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

　　第四十八條監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會。

　　在股東大會決議作出前，召集股東持股比例不得低于10%。

　　第四十九條對于監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。

　　第五十條監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。

　　第四節股東大會的提案與通知

　　第五十一條提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

　　第五十二條公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。

　　單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知。

　　除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

　　股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十一條規定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。

　　第五十三條召集人將在年度股東大會召開20日前通知各股東，臨時股東大會將于會議召開15日前通知各股東。

　　公司在計算起始期限時，包括會議通知日，但不包括會議召開當日。

　　第五十四條股東大會的通知包括以下內容：

　　(一)會議的時間、地點和會議期限;

　　(二)提交會議審議的事項和提案;

　　(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　　(四)會務常設聯系人姓名、電話號碼。

　　股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。

　　第五十五條股東大會采用通訊或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明通訊或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

　　(一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況;

　　(二)專業背景、從業經驗等;

　　(三)與本公司或持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司董事、監事、高級管理人員是否存在關聯關系;

　　(四)披露持有本公司股份數量。

　　除采取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

　　第五十六條發出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日通知各股東并說明原因。

　　第五節股東大會的召開

　　第五十七條公司董事會和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

　　第五十八條所有股東或其代理人，均有權出席股東大會。并依照有關法律、法規及本章程行使表決權。

　　股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。

　　第五十九條個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證;委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　第六十條股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列容：

　　(一)代理人的姓名;

　　(二)是否具有表決權;

　　(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;

　　(四)委托書簽發日期和有效期限;

　　(五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

　　第六十一條委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

　　第六十二條代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

　　委托人為法人的，由其法定代表人本人出席會議，或者由法定代表人、董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

　　第六十三條出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

　　第六十四條召集人將依據股東名冊對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

　　第六十五條股東大會召開時，本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議，但確有特殊原因不能到會的應當向董事會提交書面的說明。

　　第六十六條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

　　監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

　　股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

　　召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

　　第六十七條公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事規則作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。

　　第六十八條在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。

　　第六十九條董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

　　第七十條會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

　　第七十一條股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：

　　(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

　　(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員姓名;

　　(三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例;

　　(四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;

　　(五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;

　　(六)計票人、監票人姓名;

　　(七)本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

　　第七十二條召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。

　　會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存，保存期限10年。

　　第七十三條召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。

　　第六節股東大會的表決和決議

　　第七十四條股東大會決議分為普通決議和特別決議。

　　股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。

　　股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

　　第七十五條下列事項由股東大會以普通決議通過：

　　(一)董事會和監事會的工作報告;

　　(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法;

　　(四)公司年度預算方案、決算方案;

　　(五)公司年度報告;

　　(六)除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

　　第七十六條下列事項由股東大會以特別決議通過：

　　(一)公司增加或者減少注冊資本;

　　(二)公司的分立、合并、解散和清算;

　　(三)本章程的修改;

　　(四)審議公司在一年內購買、出售重大資產、對外投資累計超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;

　　(五)股權激勵計劃;

　　(六)發行公司債券或其他證券及上市方案;

　　(七)決定公司為除公司及控股企業以外的任何第三方提供擔保的事項;(八)法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

　　第七十七條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行

　　使表決權，每一股份享有一票表決權。

　　公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

　　第七十八條股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數;股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

　　關聯股東的回避和表決程序為：

　　(一)股東大會審議的某一事項與某股東存在關聯關系，該關聯股東應當在股東大會召開前向董事會詳細披露其關聯關系;

　　(二)董事會在股東大會召開前，應對關聯股東做出回避的決定。股東大會在審議有關聯交易的事項時，主持人應向股東大會說明該交易為關聯交易，所涉及的關聯股東以及該關聯股東應予回避等事項;然后其他股東就該事項進行表決。

　　(三)關聯股東未獲準參與表決而擅自參與表決或者關聯股東未就關聯交易事項進行關聯信息披露或者回避的，該關聯股東所投之票無效。

　　(四)關聯交易事項形成決議須由非關聯股東以具有表決權的股份數的二分之一以上通過;表決結果與股東大會通過的其他決議具有同樣法律效力。

　　第七十九條公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。

　　第八十條除公司處于危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議批準，公司將不與董事、總經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

　　第八十一條董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

　　董事、監事的選舉程序為：

　　(一)股東大會審議董事、監事選舉的提案，應當對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。董事會可以向股東大會提出董事、非職工代表監事候選人的提名議案。單獨或合并持股3%以上的股東、監事會可以向董事會書面提名董事、非職工代表監事的候選人，由董事會進行資格審核后，提交股東大會選舉;

　　(二)監事會中的職工代表監事通過公司職工代表大會選舉產生;股東大會就選舉董事、監事進行表決時，可以實行累積投票制，是否實行累積投票制由公司董事會決定;若實行累積投票制進行表決的，需要在提案及表決票中確定選舉方式;累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。每位股東所投的董事(監事)選票數不得超過其擁有董事(監事)選票數的最高限額。在執行累積投票時，投票股東必須在一張選票上注明其所選舉的所有董事(監事)，并在其選舉的每名董事(監事)后表明其使用的投票權數。如果選票上該股東使用的投票總數超過該股東所合法擁有的投票數，則該選票無效;如果選票上該股東使用的投票總數不超過該股東所合法擁有的投票數，則該選票有效。若一次累積投票未選出公司章程規定的董事(監事)人數，對不夠票數的董事(監事)候選人進行再次投票，仍不夠者，由公司下次股東大會補眩

　　董事(監事)候選人根據得票多少的順序來確定最后的當選人，但每一位當選董事(監事)的得票必須超過出席股東大會股東所持股份的半數。對得票相同的董事(監事)候選人，若同時當選超出董事(監事)應選人數，需重新按提案中確定的選舉方式對上述董事(監事)候選人進行再次投票選舉。

　　第八十二條除累積投票制外，股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。

　　第八十三條股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。

　　第八十四條股東大會采取記名方式投票表決。同一表決權只能選擇現瞅其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　第八十五條股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關系的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

　　股東大會對提案進行表決時，應當由股東代表與監事代表共同負責計票、監票，并當場公布表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。

　　第八十六條會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果，并根據表決結果宣布提案是否通過。

　　在正式公布表決結果前，公司、計票人、監票人、主要股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。

　　第八十七條出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。

　　未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

　　第八十八條會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。

　　第八十九條股東大會決議應當及時通知各股東，股東大會決議通知中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

　　第九十條提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議中作特別提示。

　　第九十一條股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事在本次股東大會結束后立即就任。

　　第九十二條股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束后2個月內實施具體方案。

　　第五章董事會

　　第一節董事

　　第九十三條公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

　　(二)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年;

　　(三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;

　　(四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;

　　(五)個人所負數額較大的債務到期未清償;

　　(六)被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的;

　　(七)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

　　違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。

　　第九十四條董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。

　　董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

　　董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任。

　　公司暫不設置職工代表董事。

　　第九十五條董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實

　　義務：

　　(一)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產;(二)不得挪用公司資金;

　　(三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;

　　(四)不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;

　　(五)不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易;

　　(六)未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務;

　　(七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;

　　(八)不得擅自披露公司秘密;

　　(九)不得利用其關聯關系損害公司利益;

　　(十)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

　　董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有;給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第九十六條董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：

　　(一)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍;

　　(二)應公平對待所有股東;

　　(三)及時了解公司業務經營管理狀況;

　　(四)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

　　(五)應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權;

　　(六)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

　　第九十七條董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

　　第九十八條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。

　　如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。

　　除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

　　第九十九條董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在董事辭職生效或任期屆滿后的2年內仍然有效。

　　第一百條未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立懲身份。

　　第一百零一條董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第二節董事會

　　第一百零二條公司設董事會，對股東大會負責。

　　第一百零三條董事會由5名董事組成，設董事長1人。

　　第一百零四條董事會行使下列職權：

　　(一)召集股東大會，并向股東大會報告工作;

　　(二)執行股東大會的決議;

　　(三)制訂公司的經營計劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

　　(八)在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;

　　(九)決定公司內部管理機構的設置;

　　(十)根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項;

　　(十一)制訂公司的基本管理制度;

　　(十二)制訂本章程的修改方案;

　　(十三)管理公司信息披露事項;

　　(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

　　(十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;

　　(十六)確保控股子公司發展戰略與規劃和公司整體發展戰略與規劃相協調;

　　(十七)定期取得并分析控股子公司的季度報告，包括營運報告、產銷量報表、資產負債報表、損益報表、現金流量報表、向他人提供資金及提供擔保報表等;

　　(十八)根據董事長的提名，決定控股子公司的董事/執行董事、監事人選，公司派出的董事/執行董事、監事在控股子公司章程的授權范圍內行使職權，并承擔相應的責任;

　　(十九)決定控股子公司的名稱、住所、法定代表人、經營范圍、注冊資本、章程的變更，并依據控股子公司章程使用股東權利;

　　(二十)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。

　　第一百零五條公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

　　公司董事會應當對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況，進行討論、評估。

　　第一百零六條董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。

　　第一百零七條董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　(一)公司在一年內購買、出售資產、低于公司最近一期經審計凈資產30%以內，董事會有權審批;占公司最近一期經審計凈資產30%以上的應提交股東大會審議。

　　(二)公司對外擔保事項除本章程四十條規定的應由股東大會審議批準之外的由董事會審議批準。

　　(三)公司與關聯自然人發生的交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外)金額低于30萬元的關聯交易;與關聯法人發生的交易金額低于100萬元，或低于公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%的關聯交易，應當經董事長審議批準，并報董事會備案。但董事長本人或其近親屬為關聯方的，應當經董事會審議批準。

　　公司與關聯自然人發生的交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外)金額在30

　　萬元以上的關聯交易;與關聯法人發生的交易金額在100萬元以上且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上、低于1000萬元或低于占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%的關聯交易，應當經董事會審議批準。

　　公司與關聯人發生的交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外)金額在1000萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易，應當按規定聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行評估或者審計，并經董事會審議批準后將該交易提交股東大會審議批準。

　　公司在十二個月內發生的交易標的相關的同類關聯交易，應當按照累計計算的原則適用上述規定。

　　(四)董事會審議對外擔保事項時，除應遵守本章程第四十條的規定外，還應嚴格遵循以下規定：

　　1.對外擔保事項必須經出席董事會的三分之二以上董事審議同意并做出決議;

　　2.公司對外擔保必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有相應的承擔能力;

　　3.應由股東大會審批的對外擔保，必須經董事會審議通過后，方可提交股東大會審批。

　　第一百零八條董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

　　第一百零九條董事長行使下列職權:

　　(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議，必要時董事長可以提議召開董事會;

　　(二)督促、檢查董事會決議的執行;

　　(三)簽署公司股票、公司債券及其它有價證券;

　　(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件;

　　(五)審議批準公司與關聯自然人發生的交易金額不滿30萬元、與關聯法人發生的交易金額低于100萬元，或低于公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%的關聯交易;

　　(六)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告;(七)提名總經理、董事會秘書、控股子公司的董事/執行董事、監事人選，并提請董事會審議。

　　(八)董事會授予的其他職權。

　　第一百一十條董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

　　第一百一十一條董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。

　　第一百一十二條代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會、董事長、總經理，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。

　　第一百一十三條董事會臨時會議可以專人送達、郵件、電子郵件、傳真、電話等方式通知全體董事和監事，董事會臨時會議可以在通知送達董事后的5日內召開。

　　第一百一十四條董事會會議通知包括以下內容：

　　(一)會議日期和地點;

　　(二)會議期限;

　　(三)事由及議題;

　　(四)發出通知的日期。

　　第一百一十五條董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

　　董事會決議的表決，實行一人一票。

　　第一百一十六條董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。

　　第一百一十七條董事會決議表決方式為：記名投票表決。

　　董事會會議亦實行記名投票表決，特殊情況下在保障董事充分表達意見的前提下，可以用電話、傳真等方式進行并作出決議，但該董事需事后補充簽字確認。

　　第一百一十八條董事會會議，應由董事本人出席;董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

　　第一百一十九條董事應當在董事會決議上簽字，以電話、傳真方式參加會議的董事需事后補充簽字確認，董事應對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任.董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。

　　第一百二十條董事會會議記錄包括以下內容：

　　(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

　　(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;(三)會議議程;

　　(四)董事發言要點;

　　(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

　　第一百二十一條 公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審

　　計、提名、薪酬與考核等專門委員會。

　　第一百二十二條戰略委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

　　第一百二十三條審計委員會的主要職責：

　　(一)提議聘請或更換外部審計機構;

　　(二)監督公司的內部審計制度及其實施;

　　(三)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

　　(四)審核公司的財務信息及其披露;

　　(五)審查公司的內控制度。

　　第一百二十四條提名委員會的主要職責：

　　(一)研究董事、經理人員的選擇標準和程序并提出建議;

　　(二)廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選;

　　(三)對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議。

　　第一百二十五條薪酬與考核委員會的主要職責：

　　(一)研究董事與經理人員考核的標準，進行考核并提出建議;

　　(二)研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

　　第一百二十六條各專門委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。

　　第一百二十七條各專門委員會對董事會負責，各專門委員會的提案應提交董事會審查決定。

　　第六章總經理及其他高級管理人員

　　第一百二十八條公司設總經理1名，由董事長提名，董事會聘任或解聘。

　　公司設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。

　　第一百二十九條本章程第九十三條關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。

　　本章程第九十五條關于董事的忠實義務和第九十六條(四)～(六)關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。

　　第一百三十條在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

　　第一百三十一條總經理每屆任期3年，總經理連聘可以連任。

　　第一百三十二條總經理對董事會負責，行使下列職權：

　　(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作;

　　(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規章;

　　(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘;(九)經董事會授權，代表公司處理對外事宜和簽訂包括投資、合作經營、合資經營、借款等在內的經濟合同;

　　(十)提議召開董事會臨時會議;

　　(十一)公司章程或董事會授予的其他職權。

　　副總經理的主要職責如下：

　　協助總經理的工作;根據董事會或者總經理的授權，代為行使總經理的職權;負責管理所分工的部門的工作。

　　總經理列席董事會會議。

　　第一百三十三條總經理應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總經理必須保證報告的真實性。

　　總經理擬定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取職工大會的意見。

　　第一百三十四條總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。

　　第一百三十五條總經理工作細則包括下列內容：

　　(一)總經理會議召開的條件、程序和參加的人員;

　　(二)總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;

　　(三)公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度;

　　(四)董事會認為必要的其他事項。

　　第一百三十六條總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。

　　第一百三十七條公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。

　　董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。

　　第一百三十八條高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第七章監事會

　　第一節監事

　　第一百三十九條本章程第九十三條關于不得擔任董事的情形，同時適用于監事。

　　董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

　　第一百四十條監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。

　　第一百四十一條監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。

　　第一百四十二條監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。

　　第一百四十三條監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。

　　第一百四十四條監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。

　　第一百四十五條監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第一百四十六條監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第二節監事會

　　第一百四十七條公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。

　　監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

　　監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例

　　不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

　　第一百四十八條監事會行使下列職權：

　　(一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;(二)檢查公司財務;

　　(三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;(四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(五)提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;

　　(六)向股東大會提出提案;

　　(七)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

　　(八)發現公司經營情況異常，可以進行調查;必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。

　　第一百四十九條監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。

　　監事會決議應當經半數以上監事通過。

　　第一百五十條監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則作為章程的附件，由監事會擬定，股東大會批準。

　　第一百五十一條監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

　　監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會

　　議記錄作為公司檔案保存10年。

　　第一百五十二條監事會會議通知包括以下內容：

　　(一)舉行會議的日期、地點和會議期限;

　　(二)事由及議題;

　　(三)發出通知的日期。

　　第八章財務會計制度、利潤分配和審計

　　第一節財務會計制度

　　第一百五十三條公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。

　　第一百五十四條公司在每一會計年度結束之日起4個月內編制年度報告并披露，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內編制半年度報告。

　　公司發生依據法律、行政法規、部門規章及全國股份轉讓系統公司有關規定需要披露臨時報告的情形時，應依法及時披露臨時報告。

　　上述定期報告和臨時報告按照有關法律、行政法規及部門規章及全國股份轉讓系統公司的規定進行編制并披露。

　　第一百五十五條公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

　　第一百五十六條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提齲

　　公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

　　股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

　　公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

　　第一百五十七條公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

　　法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。

　　第一百五十八條公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

　　第一百五十九條公司利潤分配注重對股東合理的投資回報，利潤分配政策保持連續性和穩定性。公司可以采取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利，可以進行中期利潤分配。

　　存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。

　　第二節內部審計

　　第一百六十條公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

　　第一百六十一條公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。

　　第三節會計師事務所的聘任

　　第一百六十二條公司聘用取得“從事證券相關業務資格”的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務，聘期1年，可以續聘。

　　第一百六十三條公司聘用會計師事務所進行年度審計必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

　　第一百六十四條公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　第一百六十五條會計師事務所的審計費用由股東大會決定。

　　第一百六十六條公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。

　　會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。

　　第九章通知和公告

　　第一百六十七條公司的通知以下列形式發出：

　　(一)以專人送出;

　　(二)以郵件方式或電子郵件方式送出;

　　(三)以傳真方式進行;

　　(五)以公告方式發出;

　　(四)本章程規定的其他形式。

　　第一百六十八條公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。

　　第一百六十九條公司召開股東大會的會議通知，以公告、專人送出、郵件、電子郵件、傳真等方式進行。

　　第一百七十條公司召開董事會的會議通知，以專人送出、郵件、電子郵件、傳真等方式進行。

　　第一百七十一條公司召開監事會的會議通知，以專人送出、郵件、電子郵件、傳真等方式進行。

　　第一百七十二條公司通知以專人送出、郵件、電子郵件方式進行的，送達地址以被送達人參加公司前次會議時在簽到簿上記載的為準，若簽到簿上未記載或記載不明確的，以身份證上記載的地址或本人在其他文件上簽字確認的地址為準。若送達地址變更的，被送達人應當主動、及時告知公司;若未主動、及時告知的，公司通知仍按原地址送達。

　　公司通知以公告方式進行的，可以結合自身實際情況，在非上市公眾公司信息披露網站(nlpc.csrc.gov.cn)、公共媒體、公司網站或其他公示平臺，公共媒體或其他公示平臺由公司董事會予以確認。

　　公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期;公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第3個工作日為送達日期;公司通知以電子郵件發出的，自到達被送達人指定郵箱的時間為送達日期;公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期;公司通知以傳真方式送出的，以傳真機發送的傳真記錄時間為送達日期。

　　因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。

　　第十章信息披露及投資者關系管理

　　第一百七十三條公司及其他信息披露義務人應當按照法律、行政法規和中國證監會的規定，真實、準確、完整、及時地披露信息，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司及其他信息披露義務人應當向所有投資者同時公開披露信息。

　　公司的董事、監事、高級管理人員應當忠實、勤勉地履行職責，保證公司披露信息的真實、準確、完整、及時。

　　第一百七十四條若公司股票公開轉讓、向特定對象發行或者轉讓導致股東累計超過200人的，公司應當在公開轉讓說明書、定向發行說明書或者定向轉讓說明書中披露以下內容：

　　(一)公司基本信息、股本和股東情況、公司治理情況;

　　(二)公司主要業務、產品或者服務及公司所屬行業;

　　(三)報告期內的財務報表、審計報告。

　　定向發行說明書還應當披露發行對象或者范圍、發行價格或者區間、發行數量。

　　第一百七十五條公司公開轉讓或定向發行股票的，應當在每一會計年度的上半年結束之日起2個月內披露記載中國證監會規定內容的半年度報告，在每一會計年度結束之日起4個月內披露記載中國證監會規定內容的年度報告。

　　年度報告中的財務會計報告應當經具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

　　公司向特定對象轉讓股票導致股東累計超過200人的，應當在每一會計年度結束之日起4個月內披露記載中國證監會規定內容的年度報告。年度報告中的財務會計報告應當經會計師事務所審計。

　　第一百七十六條公司的董事、高級管理人員應當對定期報告簽署書面確認意見;對報告內容有異議的，應當單獨陳述理由，并與定期報告同時披露。

　　公司不得以董事、高級管理人員對定期報告內容有異議為由不按時披露定期報告。

　　公司監事會應當對董事會編制的定期報告進行審核并提出書面審核意見，說明董事會對定期報告的編制和審核程序是否符合法律、行政法規、中國證監會的規定和公司章程，報告的內容是否能夠真實、準確、完整地反映公司實際情況。

　　第一百七十七條發生可能對股票價格產生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時，公司應當立即將有關該重大事件的情況報送臨時報告，并予以公告，說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的后果。

　　第一百七十八條公司應當制定信息披露事務管理制度并指定具有相關專業知識的人員負責信息披露事務。

　　第一百七十九條除監事會公告外，公司披露的信息應當以董事會公告的形式發布。董事、監事、高級管理人員非經董事會書面授權，不得對外發布未披露的信息。

　　第一百八十條公司及其他信息披露義務人依法披露的信息，應當在中國證監會指定的信息披露平臺(非上市公眾公司信息披露網站：nlpc.csrc.gov.cn)公布。公司及其他信息披露義務人可在公司網站、公眾媒體、或其他股東認可的方式上刊登依法必須披露的信息，但披露的內容應當完全一致，且不得早于在中國證監會指定的信息披露平臺披露的時間。

　　第一百八十一條公司及其他信息披露義務人應當將信息披露公告文稿和相關備查文件置備于公司住所供社會公眾查閱。

　　第一百八十二條投資者關系工作中公司與投資者溝通的內容主要包括：

　　(一)公司的發展戰略，包括公司的發展方向、發展規劃、競爭戰略和經營方針等。

　　(二)法定信息披露及其說明，包括定期報告和臨時公告等。

　　(三)公司依法可以披露的經營管理信息，包括生產經營狀況、財務狀況、新產品或新技術的研究開發、經營業績、股利分配等。

　　(四)公司依法可以披露的重大事項，包括公司的重大投資及其變化、資產重組、收購兼并、對外合作、對外擔保、重大合同、關聯交易、重大訴訟或仲裁、管理層變動以及大股東變化等信息。

　　(五)企業文化建設。

　　(六)公司的其他相關信息。

　　第一百八十三條公司應建立良好的內部協調機制和信息采集制度。負責投資者關系工作的部門或人員應及時歸集各部門及下屬公司的生產經營、財務、訴訟等信息，公司各部門及下屬公司應積極配合。

　　第一百八十四條公司可采取適當方式對全體員工特別是高級管理人員和相關部門負責人進行投資者關系工作相關知識的培訓。在開展重大的投資者關系促進活動時，還可做專題培訓。

　　第一百八十五條公司在認為必要和有條件的情況下，可以聘請專業的投資者關系顧問咨詢、策劃和處理投資者關系，包括媒體關系、發展戰略、投資者關系管理培訓、危機處理、分析師會議和業績說明會安排等事務。公司在聘用投資者關系顧問應注意其是否同時為對同行業存在競爭關系的其他服務。如公司聘用的投資者關系顧問同時為存在競爭關系的其他公司提供服務，公司應避免因投資者關系顧問利用一家公司的內幕信息為另一家公司服務而損害其中一家公司的利益。

　　第一百八十六條公司可根據需要，在適當的時候選擇適當的新聞媒體發布信息。對于重大的尚未公開信息，公司應避免以媒體采訪及其它新聞報道的形式披露相關信息。在未進行正式披露之前，應避免向某家新聞媒體提供相關信息或細節。公司應把對公司宣傳或廣告性質的資料與媒體對公司正式和客觀獨立的報道進行明確區分。如屬于公司本身提供的(包括公司本身或委托他人完成)并付出費用的宣傳資料和文字，應在刊登時予以明確說明和標識。

　　第一百八十七條公司可通過股東大會、公司網站、分析師會議、業績說明會、一對一溝通、現場參觀、電話咨詢等方式開展投資者關系管理活動。

　　第十一章合并、分立、增資、減資、解散和清算

　　第一節合并、分立、增資和減資

　　第一百八十八條公司合并可以采取吸收合并或者新設合并。

　　一個公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個以上公司合并設立一個新的公司為新設合并，合并各方解散。

　　第一百八十九條公司合并，應當由合并各方簽訂合并協議，并編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出合并決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　第一百九十條公司合并時，合并各方的債權、債務，由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。

　　第一百九十一條公司分立，其財產作相應的分割。

　　公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在報紙上公告。

　　第一百九十二條公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

　　第一百九十三條公司需要減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

　　公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。

　　第一百九十四條公司合并或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記;設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

　　公司增加或者減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

　　第二節解散和清算

　　第一百九十五條公司因下列原因解散：

　　(一)本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現;(二)股東大會決議解散;

　　(三)因公司合并或者分立需要解散;

　　(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;

　　(五)公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

　　第一百九十六條公司有本章程第一百九十五條第(一)項情形的，可以通過修改本章程而存續。

　　依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

　　第一百九十七條公司因本章程第一百九十五條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

　　第一百九十八條清算組在清算期間行使下列職權：

　　(一)清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單;

　　(二)通知、公告債權人;

　　(三)處理與清算有關的公司未了結的業務;

　　(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款;

　　(五)清理債權、債務;

　　(六)處理公司清償債務后的剩余財產;

　　(七)代表公司參與民事訴訟活動。

　　第一百九十九條清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，并于60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。

　　債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

　　在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

　　第二百條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制

　　定清算方案，并報股東大會或者人民法院確認。

　　公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，公司按照股東持有的股份比例分配。

　　清算期間，公司存續，但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配給股東。

　　第二百零一條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。

　　公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

　　第二百零二條公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東大會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第二百零三條清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務。

　　清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。

　　清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第二百零四條公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。

　　第十二章修改章程

　　第二百零五條有下列情形之一的，公司應當修改章程：

　　(一)《公司法》或有關法律、行政法規修改后，章程規定的事項與修改后的法律、行政法規的規定相抵觸;

　　(二)公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致;

　　(三)股東大會決定修改章程。

　　第二百零六條股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批準;涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

　　第二百零七條董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

　　第二百零八條章程修改事項屬于法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。

　　第十三章 附則

　　第二百零九條釋義

　　(一)控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東，或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。

　　(二)實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。

　　(三)關聯關系，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關系，以及可能導致公司利益轉移的其他關系。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關系。

　　第二百一十條董事會可依照章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

　　第二百一十一條本章程以中文書寫，以在江門市工商行政管理局最近一次核準登記后的章程為準。

　　第二百一十二條本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”，都含本數;“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”、“超過”不含本數。

　　第二百一十三條本章程由公司董事會負責解釋。

　　第二百一十四條本章程自股東大會通過、公司取得全國股份轉讓系統公司同意掛牌的審查意見及中國證監會核準文件后，于公司股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌之日起適用。

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