臨時股東會通知

時間：2022-01-18 09:42:29 通知我要投稿

臨時股東會通知9篇

　　在當(dāng)今社會生活中，能夠利用到通知的場合越來越多，通知根據(jù)根據(jù)適用范圍的不同可劃分為不同種類。寫起通知來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的臨時股東會通知，僅供參考，大家一起來看看吧。

臨時股東會通知9篇

臨時股東會通知1

江西昌九化肥有限公司的股東贛州鴻昱化工有限公司、黃曉榕：

　　根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，江西昌九化肥有限公司（“公司”）定于20xx年7月28日上午10時在南昌市青山湖區(qū)尤氨路公司會議室召開臨時股東會，審議以下事項：

　　1、江西昌九生物化工股份有限公司擬向江西昌九化工集團有限公司轉(zhuǎn)讓江西昌九化肥有限公司50%股權(quán)（“標(biāo)的股權(quán)”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。

　　請公司股東務(wù)必準(zhǔn)時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購買權(quán)。

　　特此通知！

　　江西昌九化肥有限公司

　　20xx年6月27日

臨時股東會通知2

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關(guān)法律、

　　行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議有關(guān)事項安排如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會(經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本

　　次股東大會。)

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開時間：現(xiàn)場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、會議召開方式：采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　　6、股權(quán)登記日及會議出席對象：

　　(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權(quán)登記日為20xx年7月12日：凡于股

　　權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

　　7、會議召開的地點：深圳市南山區(qū)僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項表決);

　　1.1、激勵對象的確定依據(jù)和范圍

　　1.2、限制性股票的來源、數(shù)量和分配

　　1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵計劃的調(diào)整方法和程序

　　1.7、限制性股票會計處理

　　1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)

　　1.10、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理

　　1.11、限制性股票回購注銷原則

　　2、《關(guān)于的議案》;

　　3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應(yīng)由股東大會以特別決議通過。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

　　(2)個人股東本人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件及證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書

　　(附件二)辦理登記手續(xù)。

　　(3)出席會議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。

　　2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票程序

　　公司本次股東大會將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　(1)投票代碼：365377。

　　(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

　　(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

　　①通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

　　②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。

　　(5)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

　　①登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

　　②選擇公司會議進(jìn)入投票界面。

　　③根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”;對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

　　(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

　　①在投票當(dāng)日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　②：進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　③：在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

　　④：在“委托數(shù)量”項下，申報股數(shù)對應(yīng)的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;

　　3股表示棄權(quán);

　　⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

　　2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：

　　(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為20xx年7月17日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15：00，結(jié)束時間為20xx年7月18日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。

　　(2)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項：

　　(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系人：程霞

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。

　　郵編：xxxxxx

　　2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議。

　　xx市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司董事會

　　20xx年x月x日

臨時股東會通知3

xxx融奐實業(yè)有限公司:

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:

　　一、會議召開時間:20xx年7月23日上午9:30

　　二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:解除上海融奐實業(yè)有限公司在貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準(zhǔn)時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

　　xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

　　20xx年7月8日

臨時股東會通知4

　　根據(jù)第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開x年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1.屆次：本次股東大會為x年第一次臨時股東大會。

　　2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：網(wǎng)絡(luò)投票時間為：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為　　公司將于資訊網(wǎng)刊登《種業(yè)股份有限公司 x年第一次臨時股東大會提示性公告》。

　　5.會議的召開方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的.投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.出席對象

　　(1)截至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請見附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市長江西路 501 號xx大廈四樓四號會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會將審議以下議案：

　　1.《關(guān)于增補楊先生為公司五屆董事會董事的議案》;

　　2.《關(guān)于增補劉先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見資訊網(wǎng)《種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進(jìn)行表決。

　　三、現(xiàn)場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

　　2.登記時間： 6 樓辦公室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1. 投票代碼：360713;

　　2.投票簡稱：豐種投票;

　　3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

　　(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán);

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　申請服務(wù)密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。

　　五、其他事宜

　　1.本次臨時股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進(jìn)程另行通知。

　　六、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　20xx年x月xx日

臨時股東會通知5

　　致：公司股東：_________ 我公司定于年月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

　　一、本次會議基本情況

　　會議時間: 年月日_________

　　會議地點: ___________________________

　　召集人: _________ 主持人：

　　召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決A

　　二、會議議題

　　特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

　　五、其他事項

　　1、聯(lián) 系人： 2、聯(lián)系電話： 3、傳真：以下無正文。

　　______________________公司_________

　　年月日

　　﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉確認(rèn)回執(zhí)

　　______________________公司_________：

　　本人已收到年月日______________________公司_________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認(rèn)。

　　以下無正文。

　　股東：(親筆簽字或蓋章)

　　年月日

臨時股東會通知6

上海融奐實業(yè)有限公司:

臨時股東會通知7

　　二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:解除上海融奐實業(yè)有限公司在貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準(zhǔn)時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

　　貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

　　20xx年7月8日

臨時股東會通知8

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：20xx年1月11日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次20xx年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：20xx年1月11日14點30分

　　召開地點：北京市西城區(qū)西直門南小街147號樓207會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型投票股東類型

　　序號議案名稱

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1關(guān)于國家開發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競爭承√諾”的議案

　　2關(guān)于吸收合并全資子公司國投電力有限公司√的議案

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。

　　2、特別決議議案：

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家開發(fā)投資公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票代碼股票簡稱股權(quán)登記日A股600886國投電力20xx/1/4

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

　　2、登記時間：

　　20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

　　3、登記地點：

　　北京市西城區(qū)西直門南小街147號樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx傳真：(010) xxxxxxxxx

　　六、其他事項

　　現(xiàn)場出席會議的股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　國投電力控股股份有限公司董事會

　　20xx年12月25日