股東大會(huì)會(huì)議通知
股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)，那么，下面是小編給大家整理的股東大會(huì)會(huì)議通知，歡迎閱讀參考。
股東大會(huì)會(huì)議通知1
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
xxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于xxxx年8月26日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，決定于xxxx年11月1日(星期二)召開公司xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召
開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過xxxx交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會(huì)議召開時(shí)間：xxxx年11月1日(星期二)上午10點(diǎn)。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期間的任意時(shí)間。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路3009號(hào)公司會(huì)議室。
7、股權(quán)登記日：xxxx年10月25日(星期二)
8、出席對(duì)象：
(1)A 股股東：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市時(shí)，在中國(guó)xx登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的公司A股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會(huì)議并參加表決(授權(quán)委托書請(qǐng)見附件)，該股東代理人不必是公司股東;
(2)H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知;
(3)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(4)公司聘請(qǐng)的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1. 關(guān)于審議公司xxxx年中期利潤(rùn)分配方案的議案;
2. 關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》的議案;
3. 其他需要股東大會(huì)審議的事項(xiàng)(如有)。
根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，上述第1項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會(huì)以普通決議通過;第2項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會(huì)以特別決議通過。以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。詳見公司于xxxx年8月29日在《中國(guó)xx報(bào)》、《xx時(shí)報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》、《上海xx報(bào)》及xx網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(xxxx年修訂)》及《xxxx交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(xxxx年修訂)》的要求，上述第1項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。
三、會(huì)議登記方法
(一)A股股東
1.登記時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的材料:
(1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記;委托代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。
(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委托的
代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。
2. 登記時(shí)間：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。
3. 登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或郵寄、傳真方式登記。
4.登記地點(diǎn)：xx市xx新區(qū)xxx路xxxx號(hào)公司一樓會(huì)議室。
(二)H股股東
公司將于xxx聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
(1)聯(lián)系人：xxxx
(2)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxxxx 轉(zhuǎn) xxx
(3)傳真：xxxxxxxxxxxxxx
(4)聯(lián)系地址：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路 3009 號(hào)
(5)郵編：xxxx
2、本次股東大會(huì)會(huì)期一天，與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議;
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
xxx股份有限公司董事會(huì)
xxxx年9月14日
股東大會(huì)會(huì)議通知2
公司決定在xxxx年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1. 會(huì)議時(shí)間：xxxx年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室; 3. 參加人員：全體股東(不得缺席); 4. 會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xx石英石建材有限公司
xxxx年1月10日
股東大會(huì)會(huì)議通知3
xx市三智建筑工程有限公司：xxxx投資有限責(zé)任公司：
xxxx年12月17日廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行向我公司發(fā)來了 《貸款提前到期通知書》，要求我司在收到通知三日內(nèi)歸還提前到期的債務(wù)。xxxx年1月23日，該行又向我司發(fā)來《還款通知書》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于xxxx年1月25日又向我司發(fā)來 《核實(shí)函》，廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公證處申請(qǐng)出具執(zhí)行證書。
鑒于還貸事宜系公司重大事項(xiàng)，根據(jù)《公司法》、《xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司執(zhí)行董事決定定于xxxx年3月10日下午二時(shí)在欣立公司辦公室召開股東會(huì)，會(huì)議由公司執(zhí)行董事劉云太主持，專題商議、決策還貸事宜。
希你公司積極行使股東權(quán)利，按時(shí)參會(huì)，特此通知!
xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
二Oxx年二月十九日
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