召開股東大會通知

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關于召開股東大會通知

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關于召開股東大會通知

　　關于召開股東大會通知1

　　各位股東：

　　重慶銀行股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決定，公司定于2016年6月17日召開2016年第一次內資股類別股東會議。現將有關事項通知如下(擬議決議之詳情請見本公司日后于官網刊登的有關2015年度股東周年大會及類別股東會議的通函)：

　　一、會議召開時間

　　2016年6月17日(星期五)上午11:40

　　二、會議召開地點

　　重慶市渝中區鄒容路153號本行19樓多功能廳

　　三、會議議程

　　以普通決議案的方式審議下列議案：

　　1、關于《重慶銀行股份有限公司穩定公司A股股價的預案》的議案;

　　2、關于首次公開發行人民幣普通股(A股)股票攤薄即期回報及填補措施的議案;

　　3、關于董事、高級管理人員關于公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的承諾的議案;

　　4、逐項審議關于《重慶銀行股份有限公司就A股發行作出的承諾》的議案，該議案包括：

　　(1)《承諾函(關于招股說明書信息披露真實性、準確性、完整性)》

　　(2)《承諾函(關于上市后股價穩定)》

　　(3)《承諾函(關于責任主體約束措施)》

　　以特別決議案的方式審議以下議案：

　　1、逐項審議關于公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在上海證券交易所上市的議案，該議案包括：

　　(1)股票種類

　　(2)每股A股面值

　　(3)擬上市交易所

　　(4)發行規模

　　(5)發行對象

　　(6)戰略配售

　　(7)發行方式

　　(8)定價方式

　　(9)承銷方式

　　(10)轉為境內外募集股份并上市的股份有限公司

　　(11)發行前滾存利潤分配方案

　　(12)募集資金用途

　　(13)新股發行的起止日期

　　(14)向董事會授權辦理本次發行

　　(15)決議有效期

　　四、出席會議人員

　　(一)于2016年5月16日(星期一)收市后名列本公司內資股股東名冊之內資股股東或其委托代理人;

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員;

　　(三)公司聘請的律師。

　　五、出席會議的登記方法

　　(一)個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡;委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件及股東授權委托書。

　　(二)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的書面《授權委托書》(原件)。

　　(三)出席會議的股東及股東代理人請提前15分鐘到達會議地點，辦理簽到手續。

　　六、出席通知

　　擬親自或委任代表出席內資股類別股東會議之內資股股東應于2016年5月28日(星期六(13.89, 0.00, 0.00%))或該日之前，將回執以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司董事會辦公室。

　　七、委任代表

　　任何有權出席2016年第一次內資股類別股東會議并有權投票的內資股股東，有權委托一人或者數人(無論此人是否股東)作為代理人代其出席和投票。

　　股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。法人股東的代表委任表格須加蓋法人公章或由其董事或書面授權之代表簽署。如果代表委任表格由股東之授權代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。經公證的授權書或其他經公證的文件須連同委任表格一起存放于本公司董事會辦公室。

　　代表委任表格連同簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，須在不遲于內資股類別股東會議或其任何續會的指定召開時間前24小時送達本公司董事會辦公室方為有效。

　　填妥及交回代表委任表格后，內資股股東屆時仍可親自出席內資股類別股東會議或其任何續會，并于會上投票。但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

　　八、公布投票結果

　　根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，股東于股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，此通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將于內資股類別股東會議后上載于本公司的網頁，網址為，及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為

　　九、其他事項

　　(一)本次會議預期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　(二)聯系地址：重慶市渝中區鄒容路153號

　　郵政編碼：400010

　　聯系電話：+8623 63799181

　　傳真：+8623 63792238

　　聯系人：盧路、李佶懋

　　(三)附件：1、授權委托書

　　2、參會回執

　　重慶銀行股份有限公司董事會

　　2016年4月29日

　　關于召開股東大會通知2

　　根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定和要求，思美傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 4 月 27日召開公司第三屆董事會第二十五次會議，會議決議召開公司 2015 年度股東大會。現將會議的有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司第三屆董事會

　　2、會議召開時間：

　　現場會議召開日期和時間：2016年 5月 27日(星期五)下午 13:30

　　網絡投票日期和時間：2016年 5月 26日-2016年 5月 27日

　　其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2016年 5月

　　27 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00;通過深圳證券交易所互聯網投

　　票系統投票的具體時間為 2016年 5月 26日下午 15:00至 2016年 5月 27日下午

　　15:00期間的任意時間。

　　3、現場會議召開地點：浙江省杭州市虎玉路 41號公司會議室

　　4、股權登記日：2016年 5月 20日(星期五)

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場會議、網絡投票相結合的方式。

　　(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件)委托他人出席現場會議。

　　( 2)公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票或網絡投票等投票方式中的一種方式行使表決權，

　　如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、會議出席對象

　　(1)截至 2016年 5月 20日下午 15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人;

　　(2)本公司董事、監事和高級管理人員;

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司 2015年度董事會工作報告》;

　　2、審議《公司 2015年度監事會工作報告》

　　3、審議《公司 2015年度財務決算報告》;

　　4、審議《關于公司 2015年年度報告及其摘要》;

　　5、審議《關于公司 2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》;

　　6、審議《關于公司 2016年度融資額度的議案》;

　　7、審議《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016年度審計機構的議案》。

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

　　上述議案已經公司第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監事會第十五次

　　會議審議通過，內容詳見 2016年 4月 29日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網。

　　以上議案均為普通表決事項，需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。

　　根據《上市公司股東大會規則(2014 年修訂)》的要求，以上議案將對中小投資者的表決單獨計票。

　　三、出席現場會議的登記方式

　　1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》(見附件二)，以便登記確認。傳真及信函應在 2016 年 5 月 26日下午 17:00前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。(采用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認。)

　　2、登記時間：2016 年 5 月 25 日至 5 月 26 日，上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　3、登記地點：浙江省杭州市虎玉路 41號公司董事會辦公室;

　　4、通訊地址：浙江省杭州市虎玉路 41號郵政編碼：310008

　　5、登記和表決時提交文件的要求

　　(1)自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記;

　　(2)自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書(自然人股東簽字)、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進登記;

　　(3)法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記;

　　(4)法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書(加蓋公章)、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

　　上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補交完整。身份證復印件均需正反面復印。

　　四、網絡投票的安排

　　在本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過上述系統參加網絡投票。有關股東進行網絡投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網站查詢，網絡投票的投票程序及要求如下：

　　(一)采用深圳證券交易所交易系統投票的投票程序

　　1、投票代碼：[ 362712 ]。

　　2、投票簡稱：“思美投票”。

　　3、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2016

　　年 5月 27日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

　　4、在投票當日，“思美投票”、“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案 1，2.00元代表議案 2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

　　本次股東大會需表決的議案事項及對應申報價格如下表所示：

　　議案序號議案名稱對應委托價格

　　總議案本次股東大會所有議案 100.00

　　議案 1 《公司 2015年度董事會工作報告》 1.00

　　議案 2 《公司 2015年度監事會工作報告》 2.00

　　議案 3 《公司 2015年度財務決算報告》 3.00

　　議案 4 《關于公司 2015年年度報告及其摘要》 4.00

　　議案 5《關于公司 2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

　　5.00

　　議案 6 《關于公司 2016年度融資額度的議案》 6.00

　　議案 7《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016年度審計機構的議案7.00

　　(3)在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權;對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數。

　　(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的`表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(6)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　(二)采用互聯網投票的操作流程

　　1、股東獲取身份認證的具體流程：

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　(1)申請服務密碼的流程：

　　登陸網址：的“密碼服務專區”;填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置 6-8 位的服務密碼，如申請成功，系統會返回一個 4位數字的激活校驗碼。

　　(2)激活服務密碼

　　股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午

　　11:30前發出的，當日下午 13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午 11:30后發出的，次日方可使用。

　　服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址 http ：的互聯網投票系統進行投票。

　　(1)登錄網站，在“上市公司股東大會列表”選

　　擇“思美傳媒股份有限公司 2015年度股東大會投票”;

　　(2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”;已申領數字證書的投資者可選擇 CA證書登錄;(3)進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作;

　　(4)確認并發送投票結果。

　　3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為

　　2016年 5月 26日下午 15:00至 2016年 5月 27日下午 15:00期間的任意時間。

　　(三)網絡投票其他注意事項

　　1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易

　　系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　3.對于采用累積投票制的議案，公司股東應當以其所擁有的選舉票數(即股份數與應選人數之積)為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為棄權。

　　4、如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18:00 以后登陸深圳證券交易所

　　互聯網投票系統，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果。

　　五、其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理。

　　2、聯系方式

　　地址：浙江省杭州市虎玉路 41號公司董事會辦公室;

　　郵編：310008

　　聯系人：周棟

　　電話：0571-86588028

　　傳真：0571-86588028特此公告。

　　思美傳媒股份有限公司董事會

　　2016年 4月 27日

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