股東會會議紀要【常用15篇】

　　在社會發展不斷提速的今天，我們可以接觸到會議紀要的地方越來越多，會議紀要一般采用第三人稱寫法。那么，怎么去寫會議紀要呢？以下是小編收集整理的股東會會議紀要，希望能夠幫助到大家。

股東會會議紀要1

　　一、時間：20xx年____月___日

　　二、地點：

　　三、出席會議股東：

　　四、主持人：

　　五、會議內容：變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年____月___日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會議的`股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　2、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　3、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20xx年____月___日

股東會會議紀要2

　　一、時間：220xx年xx月xx日

　　二、地點：xx

　　三、出席會議股東：xx

　　四、主持人：xx

　　五、會議內容：變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的'100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：xx

　　20xx年月日

股東會會議紀要3

　　今日召開了臨時股東大會，公司高管就市場最近較為關心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

　　機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告，公司對于其測算的細節做了如下解釋:

　　1.整體來看，該次收費的調整導致了公司外航和內航內線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內航外線的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個較大的提升。此外，航空性資產如值機柜臺等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實際影響為2.41億元(見表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

　　2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費。由于上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經停上海機場，以期搭載一些當地的旅客，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外，由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的`方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。

　　3.我們3月13日發布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費收入會高于測算數;2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;3)

　　航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線收入水平仍有較大的提升空間。

　　公司領導層對于未來業務的發展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:

　　1.新的航站樓投入使用后，上海機場的設施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設。從航空公司分布來看，國航以及星空聯盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓，這便于航空聯盟成員們更好的協調航線網絡，打造樞紐。同時，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉時間大幅下降。根據公司領導介紹，新航站樓的國內中轉時間為19分鐘，國際中轉時間為20分鐘，均低于國際民航業對于航班有效中轉時間的要求。

　　2.搬入新的航站樓之后，非航業務的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業務面積將會達到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時，如果中轉旅客的增多，對于機場的非航業務收入也是一個很好的促進。因為通常情況下，由于時間充裕，中轉旅客的人均消費要遠高于出發旅客。

　　其他。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務局溝通，爭取一些有利的政策。我們認為，公司所指的應該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎設施企業的"三免三減半"稅收優惠政策。此外，公司該次并沒有就資產注入一事做更多的評論。我們還是維持資產注入最早也要在下半年的判斷。

　　從上周三的公告之后，公司股價已經連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入。

股東會會議紀要4

　　中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。

　　會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發展投資有限公司"的議案。

　　同意該項議案的.股數為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。

　　二0XX年十一月二十四日

股東會會議紀要5

　　在香港馬云主持召開了阿里巴巴的一次大型的股東大會。在君悅大酒店的會議廳里馬云作為首席執行官對股東們進行了一番獨具魅力的演講以下是節選的一部分演講詞。

　　今天的這個會議我期盼了整整一年。我覺得一個公司的創始人能夠講最真實的感受是很重要的。所以，我帶著去年做的一些決定和為什么來做這些決定來與各位股東們進行一些探討和反思。也希望這個股東大會能給大家帶來一些震撼的回憶。

　　在座的很多都是阿里巴巴的小客戶和投資者，但是我們的所謂大客戶和大股東也都是從小企業做起的。創業是極其艱苦的，我們需要不斷地給自己希望和信心。，阿里巴巴剛開始創業的時候，連續三年我們幾乎沒有收入一分錢，而鼓勵和支持我們走下去的是我們每天收到的大量的用戶感謝信。這些信件讓我們感受到了希望和信心，是這些信件讓我們找到了新的客戶，也是這些感謝支撐著我們走到了今天。

　　今天，我要跟大家溝通的內容是，我作為阿里巴巴的ceo經常不斷地問自己：我們這些人是為了什么？公司為什么要發展下去？其實，這些問題的答案，在這兩年里變得越來越清楚和堅定。在座的股東們不斷地知道我們辦企業的目的是什么。我要跟在座的股東們分享阿里巴巴的價值是什么，它為什么而存在。我想阿里巴巴貫徹客戶第一、員工第二、股東第三的理念正是這所有問題的根源。

　　公司上市的時候，我講客戶第一、員工第二、股東第三。當時有一個股東對我說，他對這個說法非常不理解，他認為股東如果只是第三位的話，那公司上市干什么。當時我就說，在這個世界上有很多把股東看做第一的公司，你可以投資那些公司，而阿里巴巴卻是堅定客戶第一的公司。因為我相信客戶給了我們錢，我們創造價值和作出貢獻，只有這樣我們才能讓客戶們成長壯大。而同樣如此，客戶的錢也讓我們變得強大。股東的錢不是我們的收入，只是對我們的信任，因此我仍認為公司的目的就是為客戶創造價值。但這只是一步，接下來是員工讓這些項目變成現實的，所以沒有員工也就沒有收入。而股東的利益只是一個結果。即使一家公司不掙錢，它也不是一家慈善機構，它必須要賺錢。因此，阿里巴巴一直在不斷反思這樣的.問題。這么多年來，我越來越堅信這一點。阿里巴巴希望能夠做一家對無數中小企業有幫助的企業，同時加入阿里巴巴的年輕人因為阿里巴巴這個平臺也得到了很好的成長，然而股東也是有收益的，我也希望阿里巴巴在數年后成為中國最賺錢的企業，但這并不是我的目的，只是我的結果。

　　什么樣的公司才是最偉大的公司呢？當然一家公司如果不賺錢的話，那是不道德的，也是不負責任的。股東給你錢就是讓你創造更多的價值，同時才會有良好的回報。這也是阿里巴巴堅持的信念，這個信念讓我們走過了十年，也將會陪伴我們走過未來的十年。我希望大家在離開的時候記住一點，你投資的這家公司堅信客戶第一、員工第二、股東第三。

　　事實上，截至今天，我不知道在中國有多少董事長像我一樣這么自信。我自信并不代表我狂妄，自信是因為我能夠看到未來，我看到了更好的員工和更好的前景。大家回憶一下兩年前阿里巴巴發行ipo的時候，我也在這里進行過演講。我當時跟大家講電子商務在中國真正做起來需要近五年的時間。我覺得這幾年需要投入的應當是充足的時間。當時投資者們說阿里巴巴的利潤太高，其實我也覺得很高。很多利潤應該返回到市場的，用這些利潤來聘請更多優秀的人才。因為真正的電子商務市場的形成是需要近十年的時間的，十年之后，整個世界的電子商務市場將會發生巨大的轉變。

　　三年前我曾經在這里說過全世界三大互聯網公司一定會有一家來自中國。至于阿里巴巴能否成為這一家我并不清楚，但我們會為此而努力。我相信我們是有這個機會的，這也是我對未來的看法。我堅信世界上最強大的互聯網公司一定會出現在中國，阿里巴巴是在這個范圍之內的。要成為一家這樣的公司最重要的是什么？我認為是文化、管理以及領導力。我有幸與阿里巴巴的十三位高管一同去美國進行了調研和學習。我們參觀了雅虎、谷歌、微軟等公司，并且與一些企業家進行很多的交流。

　　一個人如果沒有對未來的期望，只是有錢而沒有思想，他會怎樣？同樣一家公司如果沒有使命、沒有展望，那么這家公司就等于沒有生氣，如同死水。我想要告訴大家的是阿里巴巴經過這次考察，信心越來越大�；貋砗�，我們針對自己的團隊做了一系列的改造。十年來我們證明了互聯網在中國的市場和發展，電子商務在中國不但有市場，而且還十分廣闊。今天，淘寶網上有1。2億用戶，支付寶有近2億用戶，這樣的市場被我們充分地挖掘了。

　　在未來的十年我們能證明什么？十年以前的今天，我在我家里跟十八個人講述了電子商務存在的理由和價值�，F在我將向世界宣布怎么看未來的十年，我希望未來的十年，能夠利用電子商務和互聯網來創造世界的商業文明。因為我們不愿意再看到欺騙和不誠信，我們更不愿意看到那些制度不透明的公司。我希望通過互聯網來影響整個世界，完善市場，這也是我們未來的使命。

股東會會議紀要6

　　一、時 間：

　　20xx年10月26日

　　二、地 點：

　　長沙市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　王××、長沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

　　主 持 人：王××

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：長沙××廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

　　王×× 40萬元 40% 貨幣

　　長沙××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

　　彭×× 20萬元 20% 貨幣

　　吳×× 10萬元 10% 貨幣

　　3、公司經營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

　　6、公司設監事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監事會監事。

　　7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經濟開發區××××201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

股東會會議紀要7

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

　　會議性質：臨時(或定期)股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協商表決本公司 事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

　　五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的`，應當刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、有限公司不設董事會的，股東會會議由執行董事召集和主持。董事長(或者執行董事)不能履行職務或者不履行職務的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

　　2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定(召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東)。

　　3、股東會由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　4、股東會決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見股東所代表的股份數，占全體股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見的股東情況。

　　5、凡有下劃線的，應當進行填寫;要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。

　　6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章;內容涂改無效，復印件無效。

股東會會議紀要8

　　會議時間：

　　20xx年5月3日

　　會議地點：

　　友誼賓館

　　會議氣氛：

　　和諧

　　參會人數：

　　約30人

　　會議內容：

　　目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15—25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

　　1、未來成本收入比將繼續降低

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。

　　3、未來將重點發展分行特色業務（專業業務）

　　4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。

　　5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的'管理經營。

　　6、事業部業務不太受網點的限制。

　　7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右（民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。

　　8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

　　9、分紅比例應該不會下降。

　　10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規模增長率。

股東會會議紀要9

　　一、時間：

　　x年10月26日

　　二、地點：

　　xx市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　公司(劉××、戴××)、彭××、吳××

　　主持人：王××

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：××廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王××40萬元40%貨幣

　　××廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　彭××20萬元20%貨幣

　　吳××10萬元10%貨幣

　　3、公司經營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××為公司董事會董事。

　　6、公司設監事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監事會監事。

　　7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區××××201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月26日

股東會會議紀要10

　　時間：XX年3月5日

　　地點：長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：記錄員：

　　會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的`變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

　　一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

　　三、同意推舉為公司董事會成員。

　　四、同意推舉為公司監事 ，為公司經理。

　　五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關于x公司變更住所和經營范圍的決定

　　根據《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、同意公司住所變更為：

　　2、同意公司經營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

股東會會議紀要11

　　時間：

　　地點：

　　參加人：

　　主持人：

　　應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權。

　　會議內容；1、變更股東及股權

　　2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

　　3、變更名稱

　　4、變更注冊資金、實收資本

　　5、變更經營范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經營期限

　　8、變更企業類型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資____的`公司的____萬元股權（實收資本___萬元）股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：

　　股東名稱____營業執照（身份證）號碼____出資方式____認繳出資額____實繳出資額及出資時間____余額及繳付時限____出資比例

　　2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加____多少萬元，_____增加多少萬元現股東出資情況如下：

　　股東名稱____營業執照（身份證）號碼____出資方式____認繳出資額____實繳出資額及出資時間____余額及繳付時限____出資比例

　　3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。

　　4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。

　　5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

　　6、公司經營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關核準為準）

　　7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的____租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

　　8、公司經營類型由什么變為什么

　　9、公司經營期限變更為____年，從公司成立之日起計算。

　　10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

　　11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

　　全體股東簽名：

　　____年____月____日

股東會會議紀要12

　　時間：20xx年2月15日

　　地點：文化創意產業園股份有限公司會議室

　　人員：

　　會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜

　　記錄：

　　20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創意產業園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個半小時。主要內容如下：

　　一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過評審。

　　二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協助貴州XX產業園工作。

　　三、國土廳根據國發(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點。

　　四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。

　　五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。

　　六、貴州省發改委已把XX產業園列為省重點工程。

　　七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。

　　八、在相關的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業多次到公司對XX項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協議。

　　九、由楊永強帶領的團隊，在做XX項目的.資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業進行交流。

　　十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統一的規劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。

　　十一、目前公司需要資金安排的項目：

　　1、溫泉勘探費;

　　2、設計規劃費;

　　3、建設資金;

　　4、第二批次土地出讓金;

　　5、拆遷安置房;

　　6、日常辦公費用;

　　7、臨時流轉土地，共計26億元左右。

　　十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。

　　十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區、生活區、模型展示區(營銷樓中心)，整個規劃已獲烏當區政府審批。

　　十四、盡量引進一些大型專業公司來進行單獨性的項目合作開發，群策群力，加速開發進程。

　　十五、盡量爭取相關產業部門、銀行及各大機構支持。

　　十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。

　　貴州文化創意產業園股份有限公司

　　二〇一X年二月十五日

股東會會議紀要13

　　會議時間：

　　XX年XX月XX日

　　會議地點：

　　在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）

　　會議性質：

　　臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：

　　股東（或者股東代表）XX、XX、XX，全體股東均已到會。

　　會議議題：

　　協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長XX主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的`其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX組成，其中由XX擔任組長、由XX擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。

　　五、其他有關內容：XX。

股東會會議紀要14

　　一、時間：

　　x年10月12日

　　二、地點：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、會議決議事項

　　1、公司不設董事會，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經理;

　　2、公司不設監事會，只設監事壹名，推選為監事。

　　3、通過X有限公司章程。

　　4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。

　　5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月12日

股東會會議紀要15

　　一、時間：___年5月20日

　　二、地點：______市出版物交易中心五樓微型企業區

　　三、參加人：_________

　　四、主持人：_________

　　五、會議內容：

　　1、選舉法定代表人、執行董事、經理、監事

　　2、討論通過公司章程

　　六、會議決議：

　　1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執行董事、為經理，為公司監事。

　　2、經全體股東討論，一致同意公司章程所寫內容。

　　3、經全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于______市雨花區出版物交易中心五樓微型企業區A區55號。

　　4、全體股東一致同意委托______辦理工商營業執照的設立登記。

　　全體股東簽字：_________

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