法人變更會議紀

時間：2024-07-13 11:58:26 會議紀要我要投稿

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(實用)法人變更會議紀要15篇

　　在現在的社會生活中，我們都跟會議紀要有著直接或間接的聯系，會議紀要是根據會議情況綜合而成的，因此，撰寫會議紀要時應圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括，重點應放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程。那要怎么寫好會議紀要呢？以下是小編幫大家整理的法人變更會議紀要，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

(實用)法人變更會議紀要15篇

法人變更會議紀要1

　　一、時間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　xxxxx

　　三、出席會議股東：

　　xxxxxxx

　　四、主持人：

　　xxxxx

　　五、會議內容：

　　變更公司注冊資本

　　根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的`股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

法人變更會議紀要2

　　一、時間:20xx年xx月xx日

　　二、地點:公司辦公室

　　三、召集人:鐘偉

　　四、參加人:鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英

　　五、會議內容:

　　(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營范圍等事項。

　　(二)全體股東討論公司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議:

　　1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

　　2、同意將經營范圍變更為:投資咨詢;企業管理咨詢;企業營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

　　3、同意鐘偉辭去公司執行董事職務與法定代表人職務;同意鐘偉辭去公司總經理職務;同意龍妮婭辭去公司監事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監事職務;任期三年。

　　4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的.股權即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現股東出資情況:賴緒成出資33萬元，占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元，占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補足。

　　5、會議通過公司章程修正案。

　　6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

　　全體股東簽字:

　　成都安蓉投資咨詢有限公司

　　20xx年xx月xx日

法人變更會議紀要3

　　一、時間:

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點:

　　公司辦公室

　　三、召集人:

　　鐘偉

　　四、參加人:

　　鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英

　　五、會議內容:

　　(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營范圍等事項。

　　(二)全體股東討論公司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議:

　　1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

　　2、同意將經營范圍變更為:投資咨詢;企業管理咨詢;企業營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

　　5、會議通過公司章程修正案。

　　6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

法人變更會議紀要4

　　一、時間：20xx年xx月xx日

　　二、地點：公司辦公室

　　三、召集人：

　　四、參加人：

　　五、會議內容：

　　(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營范圍等事項。

　　(二)全體股東討論公司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議：

　　1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

　　2、同意將經營范圍變更為：投資咨詢;企業管理咨詢;企業營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

　　3、同意鐘偉辭去公司執行董事職務與法定代表人職務;同意鐘偉辭去公司總經理職務;同意龍妮婭辭去公司監事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監事職務；任期三年。

　　4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的`股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現股東出資情況：賴緒成出資33萬元，占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元，占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于20xx年9月6日以前補足。

　　5、會議通過公司章程修正案。

　　6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

　　 xxx有限公司

　　20xx年xx月xx日

法人變更會議紀要5

　　一、時間：20xx年xx月xx日

　　二、地點：xxx

　　三、出席會議股東：xxx

　　四、主持人：xxx

　　五、會議內容：變更公司注冊資本

　　根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的`100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

股東簽字蓋章：xxx

　　20xx年xx月xx日

法人變更會議紀要6

　　時間：20××年××月××日

　　地點：××××

　　主持人：×××

　　出席人：××人(應到××人，實到××人)

　　列席人：××人

　　議題：

　　一、聽取xx市××協會《第×屆理事會工作報告》及財務報告。

　　二、聽取《xx市××協會章程》修改說明，審議《xx市××協會章程》(草案)。

　　三、聽取并審議《xx市××協會財務財產管理規定》。

　　四、審議《xx市××協會會員大會(或會員代表大會)選舉辦法》(草案)，審議總監票人、監票人、計票人候選人名單。

　　五、票選或舉手表決xx市××協會第×屆理(監)事會理(監)事。

　　六、票決《xx市××協會第×屆會費標準》。

　　七、 ××××(其它重要事項)

　　會議決定：(注明表決方式、表決結果)

　　一、鼓掌通過xx市××協會《第×屆理事會工作報告》及財務報告。

　　二、以舉手表決方式一致(半數以上)通過《xx市××協會章程》修改，同意將"xx市××協會"更名為"xx市××協會";同意將住所"××××"變更為"××××";業務范圍將"××××"變更為"××××"。

　　三、以舉手表決方式一致(半數以上)通過《xx市××協會財務財產管理規定》(草案)。

　　四、以舉手表決方式一致(半數以上)通過《xx市××協會大會選舉辦法》(草案);以舉手表決方式一致(半數以上)通過總監票人、監票人、計票人候選人名單。

　　五、以無記名投票方式票選或舉手表決xx市××協會第一屆理(監)事會理(監)事�！疗蓖�，×票反對，×票棄權。

　　六、以無記名投票方式票決《xx市××協會第一屆會費標準》。 ×票同意，×票反對，×票棄權。

　　七、以××表決方式通過××××(其它重要事項)。

　　記錄人：×××

　　附：1、出席xx市××協會第×屆×次會員大會(或會員代表大會)人員名單。

　　2、列席xx市××協會第×屆×次會員大會(或會員代表大會)人員名單。

　　3、總監票人向大會報告會費標準投票表決的情況復印件。

　　4、總監票人向大會報告理(監)事會理(監)事投票表決的情況復印件。

　　社團法人變更會議紀要2

　　時間：20××年××月××日

　　地點：××××

　　主持人：×××

　　出席人：××人(應到××人，實到××人)

　　列席人：××人

　　議題：

　　一、表決產生會長、常務副會長、副會長、秘書長;

　　二、表決產生常務副秘書長、副秘書長;

　　三、審議通過擬聘任名譽會長、高級顧問、顧問建議名單;

　　四、表決通過《xx市××協會××制度》文件;

　　五、決定其他重要事項：法定代表人、住所等變更。

　　經理事會議審議作出以下決定：

　　一、理事會議以舉手表決的'方式全部舉手選舉產生了會長、常務副會長和副會長。×××當選會長兼任法定代表人;×××等×名當選xx市××協會常務副會長;×××等×名當選xx市××協會副會長;×××當選為xx市××協會秘書長;×××等×名當選常務副秘書長;×××等×名當選副秘書長。

　　二、以舉手表決方式一致(半數以上)通過同意將住所"××××"變更為"××××";法定代表人將"×××"變更為"×××"，其它事項：

　　二、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過聘請×××擔任名譽會長;聘請×××為xx市××協會名譽會長。

　　三、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過決定聘請×××等擔任xx市××協會高級顧問;×××等擔任xx市XXX協會顧問。

　　會議記錄人：×××

　　xx市××協會(蓋章)

　　20××年××月××日

法人變更會議紀要7

　　時間:20xx年xx月xx日

　　地點:xxxx

　　主持人:xxx

　　出席人:xx人(應到xx人，實到xx人)

　　列席人:xx人

　　議題:

　　一、聽取xx市xx協會《第x屆理事會工作報告》及財務報告。

　　二、聽取《xx市xx協會章程》修改說明，審議《xx市xx協會章程》(草案)。

　　三、聽取并審議《xx市xx協會財務財產管理規定》。

　　四、審議《xx市xx協會會員大會(或會員代表大會)選舉辦法》(草案)，審議總監票人、監票人、計票人候選人名單。

　　五、票選或舉手表決xx市xx協會第x屆理(監)事會理(監)事。

　　六、票決《xx市xx協會第x屆會費標準》。

　　七、 xxxx(其它重要事項)

　　會議決定:(注明表決方式、表決結果)

　　一、鼓掌通過xx市xx協會《第x屆理事會工作報告》及財務報告。

　　二、以舉手表決方式一致(半數以上)通過《xx市xx協會章程》修改，同意將xx市xx協會更名為xx市xx協會;同意將住所xxxx變更為xxxx ;業務范圍將xxxx變更為xxxx 。

　　三、以舉手表決方式一致(半數以上)通過《xx市xx協會財務財產管理規定》(草案)。

　　四、以舉手表決方式一致(半數以上)通過《xx市xx協會大會選舉辦法》(草案);以舉手表決方式一致(半數以上)通過總監票人、監票人、計票人候選人名單。

　　五、以無記名投票方式票選或舉手表決xx市xx協會第一屆理(監)事會理(監)事。x票同意，x票反對，x票棄權。

　　六、以無記名投票方式票決《xx市xx協會第一屆會費標準》。 x票同意，x票反對，x票棄權。

　　七、以xx表決方式通過xxxx(其它重要事項)。

　　記錄人:xxx

　　附:

　　1、出席xx市xx協會第x屆x次會員大會(或會員代表大會)人員名單。

　　2、列席xx市xx協會第x屆x次會員大會(或會員代表大會)人員名單。

　　3、總監票人向大會報告會費標準投票表決的情況復印件。

　　4、總監票人向大會報告理(監)事會理(監)事投票表決的情況復印件。

法人變更會議紀要8

　　時間：

　　地點：具體地址的公司地址

　　參加人：全體股東(寫名字)

　　主持人：(法定代表人的名字)

　　應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權。會議內容;1、變更股東及股權

　　2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

　　3、變更名稱

　　4、變更注冊資金、實收資本

　　5、變更經營范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經營期限

　　8、變更企業類型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的`程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資

　　的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權�，F股東出資情況如下：

　　股東名稱營業執照(身份證)號碼出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例 *****

　　2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：

　　股東名稱營業執照(身份證)號碼出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例 *****

　　3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。

　　4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。

　　5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

　　6、公司經營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關核準為準)

　　7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

　　8、公司經營類型由什么變為什么

　　9、公司經營期限變更為年，從公司成立之日起計算。

　　10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

　　12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

　　全體股東簽名：

　　年月日

法人變更會議紀要9

　　會議時間：___________________________

　　會議地點：______________

　　參加會議人員：______________

　　主持人：______________

　　記錄人：______________

　　會議議題：______________

　　原農民專業合作社大會紀要繼續有效。變更內容為，農民專業合作社由肖等6人發起組建，合伙人，并于20__________年7月1日召開大會，成員出資總額為96萬元，其中：_________________

　　合伙人：_________________肖以現金方式出資，計人民幣19萬元。

　　合伙人：_________________王以現金方式出資，計人民幣17萬元

　　合伙人：_________________梁以現金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：_________________楊以現金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：_________________梁以現金方式出資，計人民幣15萬元。

　　合伙人：_________________夏以現金方式出資，計人民幣15萬元。

　　本社法定代表人為_______________。

　　全體合作成員簽字：_________________

法人變更會議紀要10

　　約見____高速公路

　　№_合同段法人代表的會議紀要

　　20xx年2月19日上午10：20時在____市__路__號__大廈__樓__會議室進行__公司約見____公路№_合同段法人代表，會議由____公路常務副指揮長__主持，參加會議人員有：__、__…

　　會議對針岑溪至水汶公路№_合同段當前存在的問題進行討論和商定，會議紀要如下。

　　一、____公路№_合同段存在的問題及要求：

　　1、合同人員到位率較低，項目經理和總工未到位(總工2月18日已到位)，主要技術人員持證不足，基層人員數量太少。

　　2、工程進度嚴重滯后，拌和站、鋼筋加工廠建設緩慢，3月10日必須建成一個拌和站，__隧道出口CK__+__蓋板涵影響__隧道場地布置及進洞，要求一個月完成此涵洞施工，路基施工要求要雨季來臨之前填土2米以上，隧道要抓緊進洞，各項工作近期要根本改變。__隧道施工組織人員配備不足，要求實際施工必須配備250～300人才能保證按時完成。

　　3、承包人實行“標準化、規范化、精細化、人本化”(簡稱四化管理)管理力度不夠，特別是“標準化”差距較大，表現在施工場地布置隨意性較大，布置不規范。

　　4、____公路№_合同段對創建國家級優質認識不足，無方案、無具體措施。

　　5、基礎管理工作未完善，和業主、監理溝通欠缺，貫徹業主、監理精神不到位，存在業主、監理要求整改問題時整改不及時、工程建檔資料未按監理要求建檔、分項工程劃分未完成、進場材料未執行準入程序等問題。

　　6、春節前____投資集團有限公司檢查№_合同段提出的問題尚未完成整改，其中有要求2月10日合同人員必須到位，但2月19日人員還沒到位，此見____有限公司在№_合同段投入不夠，管理措施不得力。

　　7、____公司在廣西交通投資集團有限公司下管轄的項目表現不好，特別是____公路、____高速公路兩個項目，建議____有限公司要高度重視，派集團副總常駐工地，兩個項目一起管理。

　　8、____有限公司在____公路項目要求在15天內進行有效的整改，15天之后№_合同段沒有明顯的改變，____有限公司將重新約見____有限公司法人并且不允許授權，暫停____有限公司在____有限公司管轄范圍項目投標。

　　二、____有限公司為了改變____公路№_合同段現狀作為下列回應：

　　1、集團加強對№_合同段項目組織領導，加強№_合同段項目管理。針對上述問題及要求成立以集團公司下屬的'__公司總經理__為組長的整改小組，在2到7天提交整改方案并采取令業主放心的及時的、有效的整改措施，在整改沒有成效、工作局面沒打開之前，馮總每個月在工地長駐一段時間，直至業主、監理滿意。

　　2、____有限公司承諾把__隧道創建“國家級優質工程” 作為項目建設目標，提出《創優方案》并加大在此項目的投入。

　　3、人員履約計劃：①項目經理準備更換，更換項目經理滿足招標文件的要求并且從事過隧道施工管理;②項目總工為合同文件中總工，已到位;③合同文件其他人員由大橋公司總經理__在整改方案闡述并落實。

　　4、工地標準化和業主要求差距較大，項目要改變觀念，從提高管理水平，增強自身凝聚力角度來看，工地標準化也是____公司的要求，№_合同段將加大在工地標準化方面的投入，保證工地標準化建設達到業主要求。

　　5、采取有力措施，抓好控制工程，保證整體工期按時完成。__隧道出口CK10+850蓋板涵一個月內完成。

法人變更會議紀要11

　　一、時間：20xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　三、出席會議股東：

　　四、主持人：

　　五、會議內容：變更公司注冊資本

　　根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的'100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20xx年xx月xx日

法人變更會議紀要12

　　時間：

　　地點：具體地址的公司地址

　　參加人：全體股東(寫名字)

　　主持人：(法定代表人的名字)

　　應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權。xx會議內容;1、變更股東及股權

　　2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

　　3、變更名稱

　　4、變更注冊資金、實收資本

　　5、變更經營范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經營期限

　　8、變更企業類型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的`程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資

　　的公司的xx萬元股權(實收資本xx萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：

　　股東名稱xx營業執照(身份證)號碼xx出資方式xx認繳出資額xx實繳出資額及出資時間xx余額及繳付時限xx出資比例

　　2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：

　　股東名稱xx營業執照(身份證)號碼xx出資方式xx認繳出資額xx實繳出資額及出資時間xx余額及繳付時限xx出資比例

　　3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。

　　4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。

　　5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

　　6、公司經營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關核準為準)

　　7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

　　8、公司經營類型由什么變為什么

　　9、公司經營期限變更為xx年，從公司成立之日起計算。

　　10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

　　12、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

　　全體股東簽名：xxx

　　年xx月xx日

法人變更會議紀要13

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：(公司會議室)

　　會議性質：臨時股東會議

　　會議通知時間、方式：20xx年12月01日，電話方式

　　參加會議人員：

　　全體股東：

　　會議議題：協商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長陳xx主持。經與會股東協商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司股東陳xx將所持有公司7%股權出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。

　　二、同意公司股東龔xx將所持有公司17%股權出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

　　1、股東鄭賽容，認繳注冊資本196.84萬元人民幣，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。

　　2、股東鄭xx，認繳注冊資本181.30萬元人民幣，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。

　　2、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬元人民幣，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。

　　三、同意公司經營范圍變更為：“公司經營范圍：合金鋁生產銷售，生產性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫療廢棄物和危險廢棄物的.回收)。”(以上經營范圍涉及許可經營項目的應在取得有關部門的許可后方可經營)

　　四、公司由設董事會變更為不設董事會。

　　五、公司執行董事(法定代表人)、監事、總經理的任免決定：

　　同意免去鄭xx、陳xx、陳xx董事職務;免去陳xx董事長職務，重新選舉陳xx擔任公司執行董事(法定代表人)職務，任期三年;免去龔xx監事職務，重新選舉林斌擔任公司監事職務;免去鄭xx總經理職務，重新聘任鄭xx擔任公司總經理職務，任期三年。

　　六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　20xx年12月15日

法人變更會議紀要14

　　一、時間：_________________

　　二、地點：_________________

　　三、出席會議股東：_________________

　　四、主持人：_________________

　　五、會議內容：_________________變更公司注冊資本

　　根據《公司法》和本公司章程規定，鐵路有限公司決定于__________年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的`表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：_________________

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;______省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;______省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：_________________