董事會會議紀要

時間：2023-10-23 07:23:27 會議紀要我要投稿

董事會會議紀要[必備8篇]

　　在平凡的學習、工作、生活中，需要在處理事務上使用會議紀要的次數愈發增多，會議紀要是在會議記錄基礎上經過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。你所接觸過的會議紀要都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的董事會會議紀要，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

董事會會議紀要[必備8篇]

董事會會議紀要1

　　時間：

　　地點：

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、20xx年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1、通過20xx年工作報告

　　2、審議并補充20xx年集團工作計劃（見附件）。

　　3、通過集團干部任免：x為集團總經理助理；x人接待服務中心總經理；x任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；x兼任集團對外貿易部經理。

　　4、通報集團干部任命"反聘x為接待服務中心常務副總經理，任x、x為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

　　xxx（集團）有限公司

　　20xx年xx月xx日

董事會會議紀要2

　　20xx年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。

　　參會人員有xxx。會議就有關問題進行了討論，分析。現將內容紀要如下：

　　一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發至5月低結束。留守人員的'養老保險自5月份由個人繳納。

　　二、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關人士座談，到已拆遷單位詢問相關情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區政府制定實施。二是請玉成公司協助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調員工參與。

　　三、關于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶（其競賣辦法時間另定）。

　　四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關系，現再買養老保險無規章依據，無法操作。

　　五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉讓、退股、注銷。

董事會會議紀要3

　　會議時間：x6年5月13日14：30—18：30

　　會議地點：xxx有限公司三樓會議室

　　主持人：

　　參會人員：

　　記錄人：

　　會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜

　　會議內容：

　　20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。

　　一、達成事項：

　　1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。

　　2、產品的供應方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應價格。

　　3、經營產品的定價方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。

　　4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。

　　5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以內。

　　6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。

　　7、本著"質量第一、價格第二"的原則進行評選供應商，我們所采購的`所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過備案。

　　8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。

　　二、需進一步討論的事項：

　　1、公司的經營模式。

　　2、公司的管理。

　　3、與中端客戶的具體合作模式。

　　4、市場的拓展等。

　　三、建議：

　　1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰。

　　2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現。

　　3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

董事會會議紀要4

　　時間：20xx年xx月xx日

　　地點：園辦公室

　　記錄人：

　　主持人：

　　缺席人及原因：

　　出席人姓名：

　　會議內容紀要：做好后勤工作，給幼兒一個溫馨，舒適的生活學習環境

　　具體內容：

　　王xx發言：

　　貫徹執行園務計劃精神，認真學習本園的指導思想，以愛心對待每一位幼兒，同時，全面提高保育質量。為我愛建的品牌形象，做出應有的努力。努力打造一支愛崗敬業的后勤團隊。

　　xxx發言：

　　1、進一步完善衛生檢查制度，對保育后勤人員的工作進行細察和整改。分工明確，落實到人，檢查到位，指出有據。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。

　　2、配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓班。并且身教重于言教，全面細致的.照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長的信任。

　　3、開展節約活動。從小事做起，從自己做起，以節約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動。使保育后勤人員成為節約的帶頭人。

　　肖xx發言：

　　1、認真貫徹衛生保健制度，每天做好食品驗收，制定營養菜譜，營養分析及身長體重等工作。提高警惕，做好預防工作。建立好流行病、傳染病季節的防治消毒預案。把好晨、午、晚檢關，特別建立為生病兒童提供母親般的服務制度，讓父母放心和安心。

　　2、嚴格檢查食品安全和衛生，確保萬無一失。嚴格按照規定操作，提倡自己動手烹飪色、香、味、營養俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導制度，及時改正不足之處。

　　3、重視綠化工作，重視美化環境，重視環境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實到每人身上，衛生檢查中堅持安全同時檢查的作風。發現情況及時解決，消除隱患。

董事會會議紀要5

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區xx路xx號xx會議室）

　　參加會議人員：

　　1、發起人（或者代理人）：

　　2、認股人（或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協商表決本股份有限公司xx事宜。

　　會議由發起人（或全體與會人員）選舉x作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

　　發起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的'報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權，代表股份x萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xx條xx修改為xx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權，代表股份x萬股。）

　　（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。

　　同意上述人員xx與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事xx共同組成公司第一屆監事會。

　　三、審核公司設立費用

　　發起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣（實際支出比預算超出xx元人民幣）。經與會人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實際支出費用xx元人民幣計入公司創辦費（或者將實際費用xx元人民幣計入公司創辦費，xx元人民幣由發起人自負），在公司成立后xx月內如數償還。

　　四、審核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表xx向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物（或者知識產權、土地使用權），折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xx元人民幣，差價由發起人連帶補足）。

　　（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）

　　會議主持人：xxx（簽字）

　　出席會議人員：xxx（簽字）

　　記錄人：xx（簽字）

　　20xx年xx月xx日

董事會會議紀要6

　　會議時間：20xx年5月13日14：30—18：30

　　會議地點：xxxx防火設備有限公司三樓會議室

　　主持人：王xx

　　參會人員：xxx

　　記錄人：鄭xx

　　會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜

　　會議內容：

　　20xx年xx月xx日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。

　　一、達成事項：

　　1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。

　　2、產品的供應方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應價格。

　　3、經營產品的定價方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。

　　4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。

　　5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以內。

　　6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。

　　7、本著“質量第一、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過備案。

　　8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的'責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。

　　二、需進一步討論的事項：

　　1、公司的經營模式。

　　2、公司的管理。

　　3、與中端客戶的具體合作模式。

　　4、市場的拓展等。

　　三、建議：

　　1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰。

　　2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現。

　　3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

董事會會議紀要7

　　時間：20xx年xx月xx日下午2：00

　　地點：xx集團會議室

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：（出差）

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、20xx年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1、通過20xx年工作報告

　　2、審議并補充20xx年集團工作計劃（見附件）。

　　3、通過集團干部任免：xxx為集團總經理助理；xxx人接待服務中心總經理；xxx任xx醫藥公司總經理；反聘xxx環境藝術裝潢工程公司總經理；xxx兼任集團對外貿易部經理。

　　4、通報集團干部任命“反聘xxx為接待服務中心常務副總經理，任xxx、xxx為環境藝術裝潢工程公司副總經理。

　　xxx（集團）有限公司

　　20xx年xx月xx日

董事會會議紀要8

　　時間：20xx年xx月xx日14：00

　　地點：會議室

　　出席董事：

　　列席人員：（法律顧問）

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取（單位）x年的工作總結

　　2、審議《標準（草案）》

　　3、審議《改進方法》

　　4、審議《x年x人員績效考核制度（草案）》

　　5、形成第x屆董事會20xx年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于20xx年xx月xx日下午14：00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

　　會議聽取了（單位）20xx年的.工作總結，審議了《標準（草案）》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度（草案）》。

　　經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《20xx年x人員績效考核制度》。

　　會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　20xx年xx月xx日

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