董事會會議紀要(15篇)

　　在不斷進步的社會中，需要用到會議紀要的事務越來越多，會議紀要是根據會議情況綜合而成的，因此，撰寫會議紀要時應圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括，重點應放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程。想學習擬定會議紀要卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的董事會會議紀要，僅供參考，歡迎大家閱讀。

董事會會議紀要1

　　時間：____年__月__日下午2：00

　　地點：__集團會議室

　　出席人員：_____________________

　　列席人員：__________________

　　缺席：___(出差)

　　主持人：___

　　記錄整理：___

　　會議提要：

　　1、____年工作匯報

　　2、____年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過____年工作報告

　　2.審議并補充____年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：___為集團總經理助理;___人接待服務中心總經理;___任__醫藥公司總經理;反聘____環境藝術裝潢工程公司總經理;___兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命“反聘___為接待服務中心常務副總經理，任___、___為環境藝術裝潢工程公司副總經理。

　　____(集團)有限公司

　　____年__月

董事會會議紀要2

　　上海建橋學院第三屆董事會第三次會議于xx年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開，會期半天。

　　學校董事會成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會議，董事施銀節請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

　　一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告會上，黃清云校長代表學校領導班子作行政工作報告。

　　上學期，學校工作取得了較好成績，獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質量持續穩步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼續推進。此外，圍繞學校中心任務，服務服從于教學，其他各項工作也都取得了新的進步。新學期，學校工作將繼續突出內涵建設，深入實施教學質量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創建活動，加快和諧校園構建進程，力圖在學科建設、隊伍建設和人才培養質量上，取得新的突破、新的成績。董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領下，學校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學校行政工作報告，并原則同意本學期學校的各項工作安排。

　　二、會議聽取并審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務預算報告。

　　20xx-20xx學年度，學院學費總收入為8612萬元，實際經費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務決算數比預算數略有節省。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上，是經濟節約，同時也是講求效率的。鑒于新學年在校生規模有所擴大，教職工人數相應增加及工資調整等因素，為更好地穩定隊伍，改善辦學條件，增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經費預算，適當調高經費支出占學費收入的比例。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金，厲行節約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內涵建設，推動學院深入持久發展。

　　三、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題

　　與會人員結合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設性的意見和建議，形成了以下幾點共識：

　　一要大力加強學科建設和特色培育。學院發展到了本科階段，內涵建設應轉到以學科建設為切入點，確立學科建設在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續快速發展。基于我校人才培養目標的定位，學校應大力發應用型學科。在學校學科建設的起步階段，為了有利于跨越式發展，可先不明確誰是主干學科，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發展，在發展中通過競爭形成主干學科，努力形成“人無我有，人有我強”的學科特色。系主任應把抓學科建設和隊伍建設作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹的校風、嚴格的管理，注重校園文化的建設。

　　二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學院規模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉變，進一步下放管理權限，強化宏觀指導。

　　三要加快推進科學研究工作。科學研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務。為此，需要在以下三方面有所突破：

　　(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進和培養工作;

　　(2)在科研制度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業績考核緊密結合起來;

　　(3)在科研經費的投向上，要加強對優秀科研人員的扶持，加大對優秀科研成果的獎勵力度。

　　四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恒的主題。在學院發展的關鍵期和轉型期，必須繼續大力推進隊伍建設，優化人力資源的配置。出于學院長遠發展和可持續發展的戰略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養工作，以順利實現新老交替，確保各項事業平穩發展。

　　五要充分發揮民營機制優勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關系，堅持獎優罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做到競爭上崗，避免因人設崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現“人員能進能出，職務能上能下，工資能高能低”，也才能充分發揮民辦高校的體制機制優勢，促進學院良性循環和高效發展。

　　四、會議還討論了新一輪工資調整方案，并就老同志二次離退問題形成決議

　　鑒于現行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學院形勢發展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調指出，工資調整要堅持三個原則，即：

　　(1)按勞取酬、優質優價原則;

　　(2)突出重點、兼顧一般原則;

　　(3)增量調整、優化結構原則。

　　會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學院在初創階段就來校工作的老同志、老專家們，為學校建設與發展所作出的成績與貢獻給予了高度評價。現階段，出于學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：

　　(1)凡年已屆滿70周歲的學科帶頭人、系(專業)主任以及行政部門負責人，原則上將不再續聘擔任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間，但最長不超過3年。

　　(2)對于部分在學校創辦階段就來校工作，且對學院建設和發展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿70周歲不再續聘離職時(續聘人員除外)，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數額，由學院提出，報董事會核準。

　　五、周星增董事長在會議最后發表了重要講話

　　他對學校上一學年各項工作所取得的成績給予了高度評價，對學校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時，他就如何進一步做好學校今后的.工作，提出如下希望和要求：

　　一要切實加強校系兩級領導班子建設。鑒于本屆學校領導班子成員的任期將相繼屆滿，同時部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線，學院應抓緊做好相關事項的交接過渡工作，開始分塊分線物色校系兩級領導的接班人，配齊配強各級班子成員。在人事安排上，建議學院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設結合起來考慮。

　　二要花大力氣搞好隊伍年輕化工作。在學校初創階段，老同志、老專家們在教、學、管各個崗位上，都發揮了重要作用，對學校建設和發展功不可沒。新老交替是歷史的規律。學校發展到一定程度，隊伍建設不能不考慮年輕化問題。學校發展只有形成后繼有人、人才輩出的局面，才會大有希望。為此，應更好地發揮老同志的傳、幫、帶作用，對年輕同志抱以愛護之心，加強培養力度;要揚長避短，不求全責備，允許并寬容失誤，為年輕人提供更多的機會、更好的平臺、更大的空間。希望在今后的董事會和系主任會議上，能看到更多的年輕面孔。與此同時，對于為學校發展作出貢獻、因年齡和健康原因不再續聘、二次離退的老同志，也要制訂相關政策，作出人性化安排，給予適當津貼補助，以體現對老同志、老專家所做貢獻的感念和回報。

　　三要加快推進兩級管理步伐。關鍵是要在加強系一級管理力量的基礎上，下放權限，分層管理，實現權責利的對等和統一。系一級的責任在于抓好學科建設、隊伍建設，搞好教學安排。校一級的管理職能應重點轉向制定規劃、綜合協調和宏觀指導上來。在條件較好的系部，可以先行試點，成立二級學院，以更好地實現資源共享，推進學科建設;在取得經驗的基礎上，再逐步推開。

　　四要突出抓好教風和師德建設。教師是人類靈魂的工程師，也是學校辦學的主體、發展的關鍵。德高為師，身正為范。在當前教育系統大興師德教風建設之際，我們應該在全體教職工中，大力提倡“愛生敬業、以生為本”觀念，深入開展“教書育人、管理育人、服務育人”活動。在鼓勵學生做義工的同時，也應鼓勵教師做義工。教師在道德風尚方面，應為人師表，起帶頭和表率作用，要有奉獻精神。此外，周星增董事長還就如何推進國際合作辦學、完善分配制度改革、加強學生實踐動手能力的培養等具體工作，提出了意見和建議。

董事會會議紀要3

　　時間：20xx年3月2日下午2：00

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：xxxxxxx

　　列席人員：xxxxxxxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主持人：xxx

　　記錄整理：xxx

　　會議提要：1、xxx0年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報告

　　2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

　　XXXX(集團)有限公司

　　20xx年3月

董事會會議紀要4

　　時間年月

　　地點

　　會議類別董事會議

　　主持人

　　參加人員:

　　會議記錄

　　一、開董事會會議制度

　　二、表決通過“xx幼兒園辦園章程”發表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。

　　三、選舉董事會成員發表人xx向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、選舉孫x為園務董事長，全票贊成

　　2、選舉孫x為園務副董事長，會票贊成

　　3、選舉xx園長。

　　四、聽取園長的工作規劃與招生工作計劃

　　1、總目標:深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業的品牌，兒童成長的樂園。

　　2、階段目標:一年規范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色:特長教育全國發展

　　4、隊伍建設:招聘→培訓→薪酬→規章制度

　　5、組織管理:

　　a:組織結構:不斷優化組合，形成管理網絡

　　b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神

　　c:管理方法:天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。

　　宣讀各園(總園長)負責執行董事會的決議

　　1、保證幼兒園提供符合標準的.服務

　　2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平，促使幼兒發展目標的實施

　　3、塑造幼兒園形象

　　4、決定廣告基調，指導廣告戰略

　　5、按董事會批準的模式管理幼兒園

　　6、完善幼兒園工作程序和規章制度

　　7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

　　8、保證幼兒園的安全

　　9、a:幼兒園遠作的合法性安全

　　10、b:及時發現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、c:保證員工在幼兒園的安全

　　12、審核發放員工的年終獎勵辦法

　　13、基本獎

　　未滿一年員工辭職或未經正常手續辭職員工不享受年終獎。

董事會會議紀要5

　　時間：____年_月_日14:00

　　地點：__________會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取___(單位)____年的工作總結

　　2、審議《____標準(草案)》

　　3、審議《____改進方法》

　　4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第_屆董事會____年第_次會議決議

　　會議決議：

　　根據__章程以及__董事會章程的規定，__第_屆董事會____年第_次會議于____年_月_日下午14:00，在本_會議室召開。本次會議由董事長___召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的`規定。

　　會議聽取了___(單位)____年的工作總結，審議了《____標準(草案)》、聽取了《____改進方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。

　　經會議討論并通過第_屆董事會____年第_次會議決議，決議包含以下內容：通過__《____年工作總結》、通過《____標準》、通過《____改進計劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。

　　會議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現______的任務目標做出不懈的努力。會議號召___的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為___的發展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　____年__月__日

董事會會議紀要6

　　會議時間：20xx年5月13日14：30—18：30

　　會議地點：xxxx防火設備有限公司三樓會議室

　　主持人：王xx

　　參會人員：xxx

　　記錄人：鄭xx

　　會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜

　　會議內容：

　　20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。

　　一、達成事項：

　　1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。

　　2、產品的供應方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應價格。

　　3、經營產品的定價方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。

　　4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。

　　5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以內。

　　6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。

　　7、本著“質量第一、價格第二”的'原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過備案。

　　8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。

　　二、需進一步討論的事項：

　　1、公司的經營模式。

　　2、公司的管理。

　　3、與中端客戶的具體合作模式。

　　4、市場的拓展等。

　　三、建議：

　　1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰。

　　2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現。

　　3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

董事會會議紀要7

　　會議時間：xxx年7月20日14：00—20：00

　　會議地點：集團總部821會議室

　　主持人：xxx

　　參加人：xxx

　　會議記錄：xx

　　會議主要內容：

　　一、討論集團中期工作報告

　　（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

　　（二）福利房項目啟動，選址下花園，與開發商合作模式，成本價賣給員工。

　　（三）西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

　　（四）在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

　　（五）標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。

　　（六）MBU要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

　　（七）氛圍創新要持續，每月都要有成果，為顧客創造體驗式消費。

　　（八）任何一個新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。

　　二、集團中期反思

　　（一）現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。

　　（二）標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

　　（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。

　　（四）工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節點的分解和反饋，讓員工有成就感。

　　（五）每個領域都有自己的.專業，我們要尊重專業，倡導大家成為專家，用專業知識解決問題。

　　（六）要走出去多學習，不能固步自封。

　　（七）加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

　　（八）言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

　　（九）公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展，還需要尊重。

　　（十）員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業少賺錢。

　　（十一）用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。

　　三、討論集團下半年重點工作目標

　　（一）精益管理培訓逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

　　（二）集團活動

　　1、感恩父母：（1）參加活動的員工給假，全程陪同父母；（2）第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業介紹；（3）取消參觀企業環節，方案再調整。

　　2、企業文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

　　3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環節保留。

　　4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

　　5、20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節目。

　　（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。

　　（四）圍繞五件事，激發潛能，調動員工積極性。

　　（五）提升員工幸福感

　　1、員工餐下一步升級要在服務上，體現對員工的尊重。

　　2、三年陳消費券變成一卡通：每人發3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環節發放。

　　3、店齡工資考慮恢復。

　　4、兩天以內請病假，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。

　　四、討論各版塊中期反思

　　（一）打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。

　　（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執行的刪除，做出切實可用的成果。

　　（三）激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執行。

　　（四）企業里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

　　（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

　　（六）遇到問題，首先要反思自我。

　　五、討論使命

　　（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統一；

　　（二）語言要精簡準確；

　　（三）使命的描述要感性

董事會會議紀要8

　　時間：xxxx年xx月xx日下午2：00

　　地點：xx集團會議室

　　出席人員：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　列席人員：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主持人：xxx

　　記錄整理：xxx

　　會議提要：

　　一、xxxx年工作匯報

　　二、xxxx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過xxxx年工作報告

　　2.審議并補充xxxx年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：xxx為集團總經理助理;xxx人接待服務中心總經理;xxx任xx醫藥公司總經理;反聘xxxx環境藝術裝潢工程公司總經理;xxx兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命“反聘xxx為接待服務中心常務副總經理，任xxx、xxx為環境藝術裝潢工程公司副總經理。

　　xxxx(集團)有限公司

　　xxxx年xx月

董事會會議紀要9

　　會議時間：20xx年9月

　　會議地點：校長室

　　參加人員：安全工作小組全體人員

　　門崗 張永福

　　會議內容：

　　1、成立以王宗民校長為組長的安全工作領導小組。共同商討學校安全保衛工作。

　　2、學習《全省安全工作電視電話會議的通知》。

　　3、注意開學檢查，做好各項安全措施。

　　4、要求學生文明活動，校園內不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內逗留。加強放學后滯留學生的安全問題。

　　7、落實國慶假期教師值班人員和安全措施。

　　8、加強學校開學初的防盜工作，加強巡視。

　　檢查的部位：檢查的部位：教學樓、綜合樓、食堂、操場及校園周邊環境 發現的'問題：開關、電源、滅火器問題

　　整改措施：本周內整改完畢，消除安全隱患。

　　立即安裝校園內的4個攝像頭。

　　記錄人：陳麗娜

董事會會議紀要10

　　會議時間：20xx年5月7日下午

　　會議地點：集團公司二樓會議室

　　出席會議：公司董事會成員；

　　列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

　　會議內容：

　　一、各部門近期主要工作進展通報

　　1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。

　　2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。

　　3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的.讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

　　4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。

　　5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1。2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現在也正在追討中。

　　6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

　　二、幾個重要事項通報：

　　1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

　　2、個人禁口令。自發文之日起，xxx集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網或相關媒體上發布。

　　3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

　　三、董事會近期重要事項表決：

　　當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

　　1、關于成立5家公司的客戶維權聯合會（北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；

　　2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確后，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過

　　3、編制《xxx白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明xxx集團的業務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

董事會會議紀要11

　　20xx年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。

　　參會人員有xxxx。會議就有關問題進行了討論，分析。現將內容紀要如下：

　　一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發至5月低結束。留守人員的養老保險自5月份由個人繳納。

　　二、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關人士座談，到已拆遷單位詢問相關情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區政府制定實施。二是請玉成公司協助公司將兩塊場地進行更深層次的.盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調員工參與。

　　三、關于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

　　四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關系，現再買養老保險無規章依據，無法操作。

　　五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉讓、退股、注銷。

董事會會議紀要12

　　宏大百貨股份有限公司

　　第三次董事會議的會議紀要

　　時間：20xx年7月20日至21日

　　地點：深圳中國大酒店商務中心會議室

　　出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生

　　列席：總經理李先生、蔡先生

　　缺席：無

　　主持人：董事長蔡先生

　　記錄人：xxx

　　現將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

　　一、會議首先聽取了總經理李先生的述職報告，討論了對外發展的狀況。

　　二、會議著重討論了中國入世后對國內百貨業的沖擊，提出應付挑戰的策略。

　　三、蔡先生發表自己的觀點

　　最終董事會形成以下決議

　　一、同意引進國外新技術，建立現代化的物流中心

　　二、同意采取靈活多樣的'經營方式，舉辦展銷會、技術交流會等適于引進技術與信息的方式開展業務，舉辦不同類型的培訓班，造就人才。

　　三、同意運用現代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

　　以上意見均得到與會者的認同，并要求有關職能部門具體實施。

董事會會議紀要13

　　一、 開董事會會議制度

　　二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”

　　發表人**介紹**幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。

　　三、 選舉董事會成員

　　發表人**向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、 選舉孫*為園務董事長，全票贊成

　　2、 選舉孫*為園務副董事長，會票贊成

　　3、 選舉**園長。

　　四、 聽取園長的工作規劃與招生工作計劃

　　1、 總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業的品牌，兒童成長的樂園。

　　2、階段目標：一年規范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色：特長教育全國發展

　　4、隊伍建設：招聘→培訓→薪酬→規章制度

　　5、組織管理：

　　a：組織結構：不斷優化組合，形成管理網絡

　　b：管理理念：以德立園→依法治園→

　　以人為本→弘揚團隊精神

　　c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。

　　宣讀各園(總園長)負責執行董事會的.決議

　　1、 保證幼兒園提供符合標準的服務

　　2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平，促使幼兒發展目標的實施

　　3、 塑造幼兒園形象

　　4、決定廣告基調，指導廣告戰略

　　5、 按董事會批準的模式管理幼兒園

　　6、 完善幼兒園工作程序和規章制度

　　7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

　　8、 保證幼兒園的安全

　　9、 a：幼兒園遠作的合法性安全

　　10、 b：及時發現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、 c：保證員工在幼兒園的安全

　　12、 審核發放員工的年終獎勵辦法

　　13、 基本獎

　　未滿一年員工辭職或未經正常手續辭職員工不享受年終獎

董事會會議紀要14

　　首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。

　　會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的'任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。

董事會會議紀要15

　　會議時間：20xx年7月××日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會會議

　　召集人：王××

　　會議通知時間：20xx年7月××日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：×××，×××，×××，×××

　　主持人：王××

　　會議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：

　　1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

　　(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的.商業機會;

　　(4)侵害公司商業秘密;

　　(5)詆毀公司商業信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

　　2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　xx年xx月xx日

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